山东太阳纸业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002078                          证券简称：太阳纸业                          公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　执行新准则对2023年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

　　单位：元

　　执行企业会计准则解释第16号对 2023年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

　　单位：元

　　执行企业会计准则解释第16号对 2023年1月1日母公司资产负债表项目的影响如下：

　　单位：元

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　表一：

　　单位：元

　　表二：

　　单位：元

　　表三：                                                                                        单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）广西基地南宁园区项目

　　广西基地南宁园区“年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目” （以下简称“南宁项目”）由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。

　　2022年11月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。南宁项目分二期陆续实施，其中南宁项目（一期）将建设年产220万吨高档包装纸生产线、年产50万吨本色化学木浆生产线、年产15万吨漂白化学木浆生产线（技改）；南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施；南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元。

　　目前，实施中的南宁项目（一期）稳步推进中，根据项目的建设进度，南宁项目（一期）中的100万吨高档包装纸生产线（南宁园区PM2和PM3）和50万吨本色化学木浆生产线将于2023年三季度进入试产阶段。

　　广西基地南宁园区“林浆纸一体化” 项目进展情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。

　　（二）老挝基地太阳纸业沙湾有限公司投资建设年产15万吨本色化学机械浆项目

　　2022年5月6日，公司总经理办公例会审议通过了关于《关于全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司投资建设年产15万吨本色化学机械浆项目》的议题。

　　根据项目进展情况，结合老挝基地废纸原料的供给情况，预计15万吨本色化学机械浆项目可在2023年年内具备试产条件。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李洪信    主管会计工作负责人：王宗良      会计机构负责人：李辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李洪信    主管会计工作负责人：王宗良    会计机构负责人：李辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002078 　 　   　证券简称：太阳纸业 　　 　公告编号：2023-015

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2023-016。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业  　    公告编号：2023-017

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第八次会议于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2023年第一季度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2023-016。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日