湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月27日以通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于2023年4月27日以传真表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于豁免第三届董事会第十九次会议通期限的议案》

　　为推进相关工作安排，根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届董事会第十九次会议的通知期限，并于2023年4月27日以传真表决方式召开公司第三届董事会第十九次会议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《非经常性损益明细表》

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2023]2-316号）。

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2023-061

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月27日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中聂栋良、余良军以通讯方式参加。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持，董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于豁免第三届监事会第十七次会议通期限的议案》

　　为推进相关工作安排，根据实际情况，经全体监事同意：豁免公司第三届监事会第十七次会议的通知期限，并于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开公司第三届监事会第十七次会议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《非经常性损益明细表》

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2023-062

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所《关于湖南宇新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南宇新能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120053号）（以下简称“审核问询函”），审核问询函要求公司对所列问题逐项落实并在15个工作日内提交对审核问询的回复。

　　公司收到审核问询函后，立即会同相关中介机构按照要求对审核问询函中提出的问题进行逐项认真落实。由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，预计无法在规定时间内完成回复。

　　为保证回复的真实、准确、完整，切实稳妥做好回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司及保荐机构向深交所申请延期至2023年5月16日前提交审核问询函回复及相关申请文件。延期期间，公司将会同相关中介机构加紧推进，尽快完成审核问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日