嘉寓控股股份公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：300117            证券简称：嘉寓股份          公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于2023年4月16日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，董事会认为《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》全文。

　　表决结果：通过。5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300117            证券简称：嘉寓股份          公告编号：2023-027

　　嘉寓控股股份公司第六届

　　监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉寓控股股份公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年4月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月16日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2023年第一季度报告》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023年第一季度报告》，发表书面审核意见如下：

　　公司编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》全文；

　　表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300117           证券简称：嘉寓股份         公告编号：2023-029

　　嘉寓控股股份公司

　　2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉寓控股股份公司《2023年第一季度报告》全文于2023年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　嘉寓控股股份公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300117       证券简称：嘉寓股份          公告编号：2023-028

　　嘉寓控股股份公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年第一季度，公司及控股子公司新增的作为被告的诉讼案件122件，金额共计约1.38亿元；公司及控股子公司新增的作为原告的诉讼案件39件，金额共计约0.64亿元。具体内容详见公司报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：嘉寓控股股份公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：付海波           主管会计工作负责人：黄秋艳                会计机构负责人：郑菊茹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：付海波           主管会计工作负责人：黄秋艳             会计机构负责人：郑菊茹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　嘉寓控股股份公司董事会

　　2023年04月27日