青岛征和工业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：003033            证券简称：征和工业          公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司召开第四届董事会第二次会议，2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，公司在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管 理委员会签署一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业（浙江）有限公司”，主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、 链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛征和工业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：金玉谟                   主管会计工作负责人：于为宁                   会计机构负责人：于为宁

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：金玉谟                     主管会计工作负责人：于为宁                  会计机构负责人：于为宁

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业            公告编号：2023-025

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面及电话方式发出第四届董事会第三次会议通知，于2023年4月27日在山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场参加董事6人，独立董事孙芳龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　公司独立董事向董事会递交了独立董事2022年述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为522,825,637.67元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2023-017）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。独立董事对此发表了同意的意见。保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　董事会认为《2022年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）；《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　董事会认为《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（七）审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。同时，计划为全资子公司征和工业（浙江）有限公司进行授信担保，担保额度不超过人民币50,000万元。

　　授信及担保期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。

　　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　董事会认为《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-022）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

　　（十）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月30日。

　　独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-023）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（十一）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议于2023年5月24日（星期三）召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：003033      证券简称：征和工业            公告编号：2023-024

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第三次会议，决定于2023年5月24日（星期三）召开2022年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年5月24日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月19日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2023年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　（3）会议将听取独立董事《2022年度独立董事述职报告》，详见2023年4月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2023年5月22日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2023年5月22日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑林坤、张妮娜

　　电话：0532-88306381

　　传真：0532-83303777

　　电子邮箱：choho@chohogroup.com

　　5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2023年5月24日召开的2022年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：1、、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：    年    月     日