比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002832     证券简称：比音勒芬     公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2022年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

　　2.关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报告及2022年公司的实际情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　4.关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2022年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　5.关于2022年度利润分配预案的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报表的审计数据，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为2,338,994,313.31元。拟以2022年12月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利3元(含税)，共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　6.关于2023年度公司董事薪酬方案的议案

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2023年的薪酬方案。

　　6.1 非独立董事薪酬方案

　　董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

　　6.2 独立董事薪酬方案

　　公司向独立董事发放报酬，报酬标准为每人6万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青不领取报酬。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事许晓霞、谢青、贺春海回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　7.关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

　　根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2023年高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

　　8.关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案

　　根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2022年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　9.关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　10. 关于公司2023年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　11. 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　12. 关于续聘2023年度会计师事务所的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　13. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网。

　　14. 关于召开2022年度股东大会的议案

　　公司拟定于2023年5月18日（星期四）下午14:30在公司召开2022年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体情况详见同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议；

　　2.独立董事独立意见及事前认可意见。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002832    证券简称：比音勒芬    公告编号：2023-012

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　3.关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　4.关于2022年度利润分配预案的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报表的审计数据，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为2,338,994,313.31元。拟以2022年12月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利3元(含税)，共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　5.关于2023年度公司监事薪酬方案的议案

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2023年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴24,000元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　6.关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　7.关于公司2023年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　8.关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，将专户节余资金（含利息收入）3,698.53万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

　　《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十二次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002832                证券简称：比音勒芬         公告编号：2023-021

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目9,140,629.73元为公司理财产品收益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期，公司持有99.86%份额的控制企业广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）向其全资子公司香港凯瑞特有限公司（HONG KONG CARRITT LIMITED，以下简称“凯瑞特”）及香港盈丰泽润有限公司（HONG KONG PLENTIFUL SHINY LIMITED，以下简称“盈丰泽润”）分别投资5,700万欧元、3,800万欧元，并通过凯瑞特以5,700万欧元收购利邦时装有限公司（TRINITY FASHIONS LIMITED）持有的新加坡公司Cerruti Investment Pte. Ltd的100%股权和TOGA INVESTMENTS FRANCE持有的法国公司Cerruti 1881的100%股权，通过盈丰泽润以3,800万欧元收购TRINITY SERVICES HOLDINGS LIMITED持有的新加坡公司LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.的100%股权，从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”的全球商标所有权（以下简称“本次收购”）。凯瑞特及盈丰泽润已与相关交易对手方签署本次收购相关的股权收购协议，具体内容详见公司披露的《关于公司对外投资暨收购境外资产的公告》（公告编号：2023-009）。

　　截至本报告披露日，各方正在办理本次收购相关手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：比音勒芬服饰股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：谢秉政                       主管会计工作负责人：唐新乔               会计机构负责人：陈志辉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：谢秉政                        主管会计工作负责人：唐新乔              会计机构负责人：陈志辉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2023年04月28日