江苏博迁新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：605376                                                  公司简称：博迁新材

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计拟派发现金红利78,480,000.00元（含税）,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为51.13%,剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C398电子元件及电子专用材料制造”中的“C3985电子专用材料制造”，根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“3.新材料产业”之“3.6 前沿新材料”之“3.6.4纳米材料制造”。

　　公司产品主要应用于MLCC等电子元器件，纵观过去MLCC等电子元器件行业的发展，最核心驱动因素在于终端市场的产品迭代和需求升级。从21世纪初家电市场到PC电脑的蓬勃发展，从手机进入智能机时代到如今汽车电子市场迅速发展，每一轮产品升级都带动了MLCC等电子元器件需求的不断扩大，并使得其向高端化、精细化方向发展。

　　从终端市场来看，MLCC行业的发展主要受智能化消费电子产品的普及与更新、新能源汽车和无人驾驶技术等带来的汽车电子化水平的提高、5G通信的推广和工业自动化不断深入等终端需求驱动。目前，消费电子产品在MLCC的下游应用领域中依然占据主导地位，但汽车的新能源化趋势将大大促进小型、大容量、低电感的车规MLCC产品的需求增长，新能源汽车的大力发展已成为行业新的增长点。

　　公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。公司产品是电子信息产业的基础材料，主要用于电子元器件制造，其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。报告期内，公司MlCC用镍粉、铜粉产品实现主营业务收入63,378.02万元，占 2022年全部主营业务收入的比例为94.19%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，受宏观经济、行业周期波动影响，手机、穿戴式设备、计算机、家电市场需求均有所下滑，面向消费电子市场的MLCC需求有所下降，导致MLCC生产厂家对原材料金属粉体的需求量减少，与此同时公司主要原材料价格大幅波动，生产成本上涨较多。受前述因素综合影响公司业绩同比有所下滑，2022年公司实现销售收入746,554,001.30元，较上年同期减少23.02%，实现净利润153,481,152.34元，较上年同期减少35.47%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码： 605376         证券简称：博迁新材       公告编号：2023-025

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年4月26日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于2023年4月14日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-030）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发表了意见并出具了专项鉴证报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　其中董事薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号：2023-032）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2023年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-036）。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月23日下午14:30分在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：605376                                               证券简称：博迁新材

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司及公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司与台州市金博新材料有限公司专利侵权诉讼事项，原告台州市金博新材料有限公司分别向南京市中级人民法院和宁波市中级人民法院提起诉讼，总共涉及两宗专利诉讼事项。台州市金博新材料有限公司因不服浙江省宁波市中级人民法院与江苏省南京市中级人民法院的一审判决，对两宗诉讼均提起了上诉，具体内容详见公司于2022年1月26日、2022年2月24日在上海证券交易所网站上披露的公告。

　　上述两宗专利诉讼二审法官已于2023年4月11日组织询问双方当事人，截止至公司2023年第一季度报告公告日，上述两宗专利诉讼二审尚未判决。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江苏博迁新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王利平 主管会计工作负责人：裘欧特 会计机构负责人：裘欧特

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王利平 主管会计工作负责人：裘欧特 会计机构负责人：裘欧特

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王利平 主管会计工作负责人：裘欧特 会计机构负责人：裘欧特

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏博迁新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月26日