北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688068       证券简称：热景生物       公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司高端一层会议室召开。本次会议的通知于2023年4月16日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于审议<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于审议<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于确认公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：

　　（1）高级管理人员余韶华薪酬表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　（2）其他人员薪酬表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　8、审议通过《关于审议<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　9、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　11、 审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　12、 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事林长青先生回避表决。

　　13、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　14、 审议通过《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事林长青先生、孙志伟先生回避表决。

　　15、审议通过《关于审议<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　17、审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688068       证券简称：热景生物       公告编号：2023-021

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　（二）公司于2023年4月16日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开；

　　（四）本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：监事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关监事回避了本人的表决事项，监事会以2票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　6、《关于审议<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 《关于会计政策变更的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　9、 《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　10、 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　11、 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　12、 于审议<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2023-025

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月18日   10点 00分

　　召开地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地 永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等（参会登记表详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2023年5月12日（9:00-11:00，14:00-16:00）

　　登记地点：北京市大兴区永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼

　　（三）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：北京市大兴区永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼

　　邮编：102629

　　邮箱：huayu.duan@hotgen.com.cn

　　联系人：段华禹

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件 1：授权委托书

　　附件 2：参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京热景生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会登记表