广东富信科技股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，现将回购股份相关事项公告如下：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2022年5月16日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，调整后的回购价格不超过人民币34.60元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于2022年5月18日、5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-024）。

　　二、 实施回购股份进展

　　公司于2022年5月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份，并于2022年5月26日披露了《广东富信科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-025）。

　　截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份418,639股，占公司总股本88,240,000股的比例为0.4744%，回购成交的最高价为33.50元/股，最低价为25.50元/股，支付的资金总额为人民币11,751,309.91元（不含印花税、交易佣金等交易费用），未达到回购方案的下限。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 回购股份实施期限延期的具体说明

　　自公司董事会于2022年5月16日审议通过回购方案后，公司根据资金安排计划分阶段实施回购。受国际地缘政治冲突不断、美国通胀、全球经济周期下行等不利因素影响，公司经营环境趋于复杂严峻，行业面临短期需求收缩，业务发展受阻。在原定的回购期限内，公司预计无法完成回购计划。基于对公司未来发展的信心，以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力和持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对股份回购实施期限延长6个月，延期至2023年11月15日止，即回购实施期限延长为自2022年5月16日至2023年11月15日。

　　除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

　　四、 独立董事意见

　　经审议，公司本次延长回购股份实施期限事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次延长回购股份实施期限事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意《关于延长回购公司股份实施期限的议案》的内容。

　　五、 本次延长回购股份实施期限对公司的影响

　　除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次延长回购股份事项决策程序合法合规，不会对公司的财务状况、生产经营及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 相关风险提示

　　（一） 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

　　（二） 回购股份的所需资金存在未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　（三） 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　（四） 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；

　　（五） 本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

　　（六） 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东富信科技科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　公司代码：688662      公司简称：富信科技

　　广东富信科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是    √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案内容如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不派送红股。

　　截至本报告披露日，公司总股本88,240,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（418,639）后的股本87,821,361股为基数，以此计算合计拟派发现金红利暂为21, 955,340.25元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为8,993,564.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东净利润的56.16%。

　　上述利润分配预案已由公司独立董事发表同意的独立意见，尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　（一） 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　（二） 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　（三） 联系人和联系方式

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司主要业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。公司自成立以来始终以“推广半导体热电技术，为客户提供优质的产品和应用解决方案”为使命，具备全产业链技术解决方案及核心器件的独立研发制造和综合运用能力。其中，公司在消费电子领域应用市场已经深耕近二十年，依靠研发优势、技术优势和全产业链的业务布局，以热电整机应用为技术解决方案载体，成功实现了半导体热电技术在消费电子领域的大规模产业化应用。此外，公司依托多年来积累的研发经验和技术沉淀，积极拓展了半导体热电技术在通信、汽车、医疗实验、工业等新兴领域的终端应用市场。

　　2、主要产品

　　根据应用领域和客户需求的不同，公司提供半导体热电器件、半导体热电系统、以半导体热电制冷技术解决方案为核心的热电整机应用产品、以及半导体热电器件的核心材料覆铜板。

　　（1）半导体热电器件

　　根据热电转换的应用方向不同，公司生产的半导体热电器件包括半导体热电制冷器件和温差发电器件，其中半导体热电制冷器件占销量和销售金额的绝大部分。根据产品的不同特点，主要类别如下：

　　（2）热电系统

　　公司生产的热电系统包括热电制冷系统和温差发电系统，其中热电制冷系统是目前最主要的产品类别。热电制冷系统是一种以半导体热电制冷器件为核心，结合冷热端换热器和电源控制系统等配件所组成的一种制冷装置。

　　目前，公司对外销售的热电制冷系统主要分为标准系统系列、通用消费类、新型消费类、工业类产品。其中，通用消费类系统主要用于实现自用，少量用于对外销售，如冷凝除湿机系统、热管静音系统、床垫系统等。主要产品类别如下：

　　（3）热电整机应用

　　公司依靠热电器件的制备和系统集成方面的技术优势，成功将半导体热电技术与消费电子领域中的众多应用场景相结合，为恒温酒柜、啤酒机、恒温床垫为代表的一系列应用场景开发了热电制冷技术解决方案，其对应的热电整机应用产品如下：

　　公司主要在售热电整机应用产品

　　除了目前已经在售的主要产品外，公司根据目标客户需求，还为智能穿戴空调、汽车嵌入式冰箱、便携式雪茄养护箱、恒温宠物垫等多种应用场景进行了技术解决方案的储备，为进一步大规模开拓市场做好了充足准备。

　　（4）陶瓷覆铜基板（DBC）

　　陶瓷覆铜基板（DBC）可广泛应用于：电力电子模块、半导体致冷基片、COB倒装陶瓷线路板、LED封装与照明、陶瓷厚膜基板、汽车逆变系统、军工航天产品等科技领域。

　　子公司万士达生产的陶瓷覆铜基板主要应用在半导体制冷领域。

　　(二) 主要经营模式

　　1、研发模式

　　半导体热电技术在不同应用领域内的使用场景繁多，这种终端应用需求的差异使得半导体热电技术解决方案具有典型的非标属性。因此，公司采取“定制化研发”模式，根据客户提出的制冷负载、制冷深度、制冷速度、工作噪声、工作寿命、适用环境温度、输入/输出功率、尺寸、外观等技术规格要求，从热管理方案的理论计算开始，进行热电器件的合理选型或定制研发，热电系统的冷热端换热设计和系统集成，结合具体应用场景进行整机应用方案设计，并根据与客户沟通情况，最终将半导体制冷技术解决方案定型。

　　2、采购模式

　　公司采用“以产定采”和“安全库存采购”相结合的采购模式。各事业部依据订单交货期限、数量以及自主品牌产品销售预测制定生产排单计划，采购部门根据生产排单计划及需预留的安全库存量制定物料需求计划。公司采用ERP系统对采购流程各环节实施有效跟踪，能够按时、保质、保量满足物料需求计划。

　　3、生产模式

　　根据产品类别的不同，公司采用了不同的生产模式。对于通用性较强的热电器件和热电系统类产品，公司采取订单式生产与销售预测、安全库存相结合的生产模式，从而最大化利用公司生产资源，降低下游市场需求波动对生产节奏的影响，提高生产效率；对于热电整机应用产品，公司主要采用“以销定产”的订单式生产模式，根据订单需求安排生产，即产即销。

　　4、销售模式

　　公司主要产品半导体热电器件、热电系统及热电整机应用产品分别处于半导体热电技术产业链的上下游不同位置，其主要使用方式和客户群体都不同，因此公司采取了不同的销售模式。

　　①半导体热电器件及热电系统

　　对于半导体热电器件及热电系统，公司采用自主品牌“富信”对外销售，主要客户为消费电子、通信、医疗等领域的终端客户以及部分贸易商客户。此外，部分半导体热电器件和热电系统作为公司热电整机应用产品的核心部件进行配套生产，实现自用。

　　②热电整机应用产品

　　热电整机应用产品作为公司技术解决方案的重要载体，既是公司在消费电子领域进行市场开拓的重要产品形式，也是公司所掌握的半导体热电技术在消费电子领域产业化应用的成功体现。

　　公司以向客户提供优质半导体热电技术解决方案为主要发展模式，根据国内外市场情况的差异采用了不同的销售模式，在国外市场采用ODM模式，在国内市场采用ODM与自主品牌运营相结合的业务模式。

　　(三) 所处行业情况

　　1、 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商，业务范围覆盖半导体热电技术全产业链，主要产品包括半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用。公司所处行业为半导体热电行业，属于国家鼓励发展的新兴产业，得到国家制定的《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等多项政策支持。

　　半导体热电行业，主要包括半导体热电制冷技术和温差发电技术两个应用方向。其中，半导体热电制冷技术经过多年发展，已实现大规模产业化应用。

　　（1）半导体热电制冷技术的发展阶段

　　半导体热电制冷技术是利用半导体材料的佩尔捷效应（Peltier effect）实现电能向热能转换的技术。佩尔捷效应最早在1834年由法国科学家佩尔捷发现，由于当时只能使用热电转换效率较低的金属材料，佩尔捷效应没有得到实际应用。直到20世纪50年代，随着热电性能较好的半导体材料的研究发现，热电转换效率大大提高，半导体热电制冷技术进入工程实践领域。近年来，随着热电理论逐渐成熟及材料科技不断进步，更大制冷量、更高热电转换效率、更低成本的半导体热电器件满足了更多不同应用领域的使用需求，产业化规模不断扩大，半导体热电制冷技术发展已逐步应用到消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业等领域。

　　（2）半导体热电制冷技术的特点

　　①可靠性高。半导体热电制冷技术采用直流电工作，通过调节工作电压和电流大小，即可实现冷量及温度的连续、精密的控制，同一系统在不改变结构条件下，只需调整电流方向即可实现冷却和加热两种模式的转换。因此，采用半导体热电制冷技术制成的热电器件并无机械转动部件，其工作时无振动、无噪音、无磨损、可靠性高。

　　②应用领域广泛。半导体热电制冷技术凭借其不可替代的灵活性、多样性、可靠性等优势和特点，成为支撑诸多现代产业的关键技术，能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等领域。采用半导体热电制冷技术制成的热电器件适用于对尺寸、便携性、静音性要求较高的小容积、低冷量制冷场景，如消费电子领域的啤酒机、恒温酒柜；对微型化局部需要精准控温的场景，如通信领域的光模块；以及对环境适应性要求较高的场景，如汽车领域的恒温座椅。在上述应用领域中，消费电子领域是公司目前的主要实际应用方向，通信、汽车、工业等领域是公司正在重点拓展的方向。

　　③绿色环保。半导体热电制冷技术是一种固态制冷技术，整个热电转换过程无机械运动，也不发生化学反应，可以避免使用化学制冷剂对环境带来的负面影响，是一种十分理想的绿色环保型制冷技术。

　　（3）半导体热电制冷的主要技术门槛

　　半导体热电技术解决方案综合性能的提高有赖于热电材料性能优值系数ZT的提高、热电器件及系统结构的设计和优化、热电系统综合热阻的降低等因素。此外，半导体热电材料和热电器件的生产装配过程对制备工艺、生产设备、生产环境等都有较为严格的要求。因此，半导体热电器件、热电系统以及热电整机应用产品的新产品开发和升级需要在材料技术、制造技术、集成技术、传热技术、电控技术等方面协同发展，共同突破。尤其对于性能、尺寸及可靠性要求较高的高性能微型热电器件来说，需要经过长时间的研发测试和技术积累才能达到相应的性能指标要求，而产业化生产又需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练工人，这使得行业外企业无法在短时间内成功研发并生产性能符合要求的热电器件。

　　半导体热电产业相关产品需要取得各国在质量、环保、安全、能效等方面的认证，才能进入该国市场。尤其是用于通信领域的部分高性能微型热电制冷器件可靠性还需要达到光电子器件通用可靠性保证要求（GR-468-CORE）和美国国防部发布的微电子器件试验方法标准（MIL-STD-883）等国际先进的可靠性试验标准。

　　此外，随着消费者对生活品质要求的逐渐提高，产品使用场景和创新性越来越多元化，需要企业能够紧跟半导体热电产业技术发展方向，将热电技术的研发与下游应用有机结合，才能在市场中占据主动地位。

　　2、 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是半导体热电产业高新技术企业、中国材料研究学会热电材料及应用分会理事单位、顺德高新技术企业协会副会长单位，是国内外少数业务范围覆盖上游热电材料及核心器件、系统研制、热管理方案设计、以及下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案及应用产品提供商之一。

　　（1）消费电子领域

　　随着消费类新产品的不断涌现和生活消费理念的持续升级，以及以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的加快构建，带动了国内产业链上游半导体热电器件和热电系统企业的快速发展。在市场与政策的双重引导下，我国半导体热电行业技术水平不断提升，尤其是在消费电子领域。由于消费电子领域对热电器件和热电系统的性能要求相对较低，其市场主要被我国内资企业依靠成本和性价比优势占据。在消费电子领域，公司依靠全产业链优势，成为国内半导体热电行业的龙头企业。

　　（2）通信、汽车等领域

　　通信、汽车等领域对半导体热电器件及热电系统的性能及可靠性要求非常苛刻，目前这些应用领域的市场主要被Ferrotec、KELK Ltd.、Phononic等外资企业或其在国内设立的子公司占据。这些企业技术实力雄厚，在相关领域具有先发优势和丰富的行业经验。近年来，富信科技通过不断的研发投入和积累，在关键核心技术上实现突破，并依靠自身完善的质量体系和丰富的制造经验，率先在光通信等应用领域实现批量化供货，从而带动和加速了热电器件在通信等领域国产替代的步伐。

　　（3）覆铜板

　　覆铜板（DBC），具有优良的导热特性，高绝缘性，高机械强度，低膨胀，大电流承载能力，优异耐焊锡性及高附着强度，并可像印制电路板（PCB）一样能刻蚀出各种线路图形，广泛应用于电力电子模块、半导体制冷基片、COB倒装陶瓷线路板、LED封装与照明、陶瓷厚膜基板、汽车逆变系统、军工航天产品等科技领域。子公司万士达是目前半导体热电制冷行业DBC基片的龙头企业。

　　3、 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）消费电子领域

　　消费电子领域是目前半导体热电制冷技术最大的应用市场，其最典型的应用是在有限的空间内制冷或通过制冷、制热实现精确控温，如公司生产的恒温酒柜、电子冰箱、啤酒机、恒温床垫、除湿机等。除此以外，公司研发生产的半导体热电器件和系统，通过局部、精准制冷方式，还可应用于手机散热背夹、水离子吹风机、美容仪等产品上。公司将不断开拓半导体热电技术在消费领域的新的应用场景，扩大公司的经营规模。

　　为有效解决高温、固定场所户外工作者的降温需求，公司利用多年半导体制冷技术研发基础及产业链优势，于2022年6月成功研发半导体制冷降温衣。截至本报告披露日，公司已实现该产品的迭代升级，成功研发智能穿戴空调。公司将积极进行恒温穿戴领域应用技术及迭代产品研发，拓展应用场景，全方位满足广阔市场应用需求，预见未来市场应用潜力巨大。

　　（2）通信领域

　　在光通信网络信号传输过程中，需要使用光模块对光信号进行放大、转换和传输。光模块需要在稳定的温度下，才能够体现出最优性能，进行持续不断的数据传输。同时，由于某些光模块集成程度和组装密度高，为稳定工作波长，光模块对散热提出了更高要求。因此，采用半导体热电制冷器件对光模块进行精准的主动控温，保持其工作在温度稳定的环境下，是目前最主要的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。

　　2021年下半年起，随着接入网10G-PON集中爆发、国外数据中心市场需求基本稳定，热电制冷器件（Micro TEC）需求迎来快速增长。此外，随着数据中心400G/800G模块、长距离相干模块、新一代接入网技术（10G/25G/50G-PON）的发展，热电制冷器件未来市场前景将非常广阔。

　　（3）汽车领域

　　根据中航证券发布的《车载激光雷达深度：进入从1到10新阶段，国内供应商提前卡位》，由于激光雷达的成本较高，搭载的车型还将继续以高端车型为主，综合麦肯锡咨询、IHS的预测，以及2022年搭载激光雷达的车型，2022年车载激光雷达全球市场测算约44亿元，至2027年达到633亿元，年复合增长率70%。车载激光雷达作为未来Micro TEC潜在应用场景之一，市场空间巨大。

　　此外，热电技术还适用于动力电池热管理、温控座椅、嵌入式车载冰箱、方向盘加热等车内场景。动力电池对工作温度要求较高，过热时易产生安全问题，过冷时续航会严重下降。通过半导体热电技术时刻保持动力电池最佳的工作温度，成为TEC在汽车领域中又一颇具潜力的热管理场景。未来，随着汽车产业特别是智能汽车的迅速发展，将带动高性能热电器件需求的持续增长。

　　（4）其他领域

　　除了消费电子、通信和汽车领域，半导体热电制冷技术在其他领域也有着广泛应用。在医疗领域，主要用于冷敷设备、便携式胰岛素盒、移动药箱，以及PCR测试仪等实验室中各种仪器仪表、检测设备的温度控制；在工业领域，可用于对冷源展示仪、烟气冷却、CCD图像传感器、激光二极管、露点测定仪等产品的精准控温；在航天国防领域，可用于探测器和传感器的温度控制、激光系统冷却、飞行服温度调节、设备外壳冷却等。

　　（5）覆铜板（DBC）

　　根据市场研究机构Market Reports World的研究数据，2020年全球DBC陶瓷基板市场规模为 2.814亿美元，预计到2027年将达到5.211亿美元，2021~2027年的复合年增长率为9.0%。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一） 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　（二） 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　四、 股东情况

　　（一） 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　（二） 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　（四） 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司全年实现营业收入50,131.89万元，较上年同比下降28.04%；实现营业利润6,134.82万元，较上年同比下降38.81%；实现归属于母公司所有者的净利润5,510.83万元，较上年同比下降37.64%。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688662         证券简称：富信科技        公告编号：2023-012

　　广东富信科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年4月26日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年4月16日通过书面方式送达各位董事。

　　本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司总经理总结2022年的工作而形成的《2022年度总经理工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》等的规定。因此，公司董事会同意《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　（二） 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会总结2022年的工作而形成的《2022年度董事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的规定。因此，公司董事会同意《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于<审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司董事会审计委员会总结2022年的工作，形成的《审计委员会2022年度履职情况报告》，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于<审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（四） 审议通过《关于<2022年度独立董事述职情况报告>的议案》

　　1、主要内容：经审议，公司独立董事总结2022年的工作，形成的《2022年度独立董事述职情况报告》，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于<2022年度独立董事述职情况报告>的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职情况报告》

　　4、本议案需向公司股东大会报告。

　　（五） 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司总结2022年财务工作而形成的《2022年度财务决算报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等的规定。因此，公司董事会同意《关于<2022年度财务决算报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司结合2022年度财务实现情况和2023年度公司经营规划，编制了《2023年度财务预算报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定。因此，公司董事会同意《关于<2023年度财务预算报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司编制的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》，完整、清晰、客观地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

　　4、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司管理层结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（九） 审议通过《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此，公司董事会同意《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　（十） 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　1、主要内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司结合目前总体运营情况及未来战略发展愿景，综合考虑公司的盈利水平、财务状况，拟定的2022年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不派送红股。该利润分配事项是回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果的积极举措。因此，公司董事会同意《关于2022年度利润分配预案的议案》的内容。

　　2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-015）。

　　5、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司拟定的2023年度董事薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，公司董事会同意《关于公司2023年度董事薪酬的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、 本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司拟定的2023年度高级管理人员薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，公司董事会同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十三） 审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　1、 主要内容：经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所约定的责任和义务。中审众环系公司2022年聘请的财务审计机构及内控审计机构，对公司情况较为熟悉。续聘中审众环作为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，有利于保证公司审计的延续性。因此，公司董事会同意《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　5、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

　　1、 主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等的规定，公司预计2023年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过740万元。该日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，具有必要性，有利于公司进一步巩固市场，提高经营能力，促进公司效益增长。因此，公司董事会同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的内容。

　　2、 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林东平回避表决，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（十五） 审议通过《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》

　　1、 主要内容：经审议，为应对外汇波动的风险，公司结合2023年度出口预算，预计公司2023年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用），符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　5、本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、 主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容，即同意对不超过人民币24,000万元的暂时性闲置募集资金进行现金管理（额度范围内资金可滚动使用），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十七） 审议通过《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2023年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司董事会同意《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2023年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》的内容，即同意公司及子公司计划2023年向金融机构申请总额不超过70,000万元的综合授信（授信期限内授信额度可循环使用）并提供相应担保，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准，授信期限按各银行规定执行；同时，同意公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 本议案需提交股东大会审议。

　　（十八） 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司编制的《2023年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意报出《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（十九） 审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　1、 主要内容：经审议，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任田泉先生为董事会秘书，霍莹敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（二十） 审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司本次延长回购股份实施期限事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。因此，公司董事会同意《关于延长回购公司股份实施期限的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（二十一） 审议通过《关于作废部分2021年限制性股票的议案》

　　1、 主要内容：经审议，公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的27名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，且该激励计划首次授予第一个归属期未达到归属条件，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，当期不得归属的限制性股票按照作废处理。因此，公司决定作废上述不得归属的2021年限制性股票共计137.90万股，同时作废预留未授予的限制性股票50.00万股。本次作废部分限制性股票事项符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意《关于作废部分2021年限制性股票的议案》的内容。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分2021年限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（二十二） 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　1、 主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

　　2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

　　3、 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　广东富信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日