老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2023-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年4月27日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2022年度经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度内部控制评价报告的公告》。

　　（三）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）2023年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司2023年一季度经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司12名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2023 年 4 月 27 日

　　公司代码：603883                                公司简称：老百姓

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），截至2023年3月31日，公司总股本584,902,902股，扣除公司拟回购注销的限制性股票96,000股，以此计算拟分配的股本基数为584,806,902股，拟派发现金红利292,403,451元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的37.25%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　1.人口老龄化加深与居民可支配收入提升带动行业增长

　　根据国家统计局公布的数据显示，截至2021年年末，中国60岁及以上人口为2.67亿人，占全国人口的18.9%，其中65岁及以上人口为2.01亿人，占全国人口的14.2%，这是中国65岁及以上人口占比首次超过14%，中国即将步入中度老龄化社会，老龄化程度持续加深，对医疗保健的需求也将稳步上升。

　　当前，中国人均医疗卫生资源相对偏低，对比主要国家人均医疗卫生支出水平仍存在较大差距，未来政府对于医疗保障体系建设仍有较大提升空间。此外，随着经济发展带动居民可支配收入增长与人们的健康管理意识提升，医疗保健支出在家庭消费中的占比也有望进一步提升。

　　数据来源：Wind

　　2、处方外流加速与药品服务专业化

　　随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入，医药分离、分级诊疗、一致性评价、医保控费、带量采购、两票制、双通道、医保改革等一系列政策逐步落地，推动医院内处方药持续外流。

　　2023年2月15日，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策（包括加强药品价格协同、加强处方流转管理等），有助于加速处方外流，为有承接处方外流能力的药店龙头带来增量空间。

　　对于零售药店而言，获得统筹定点药房的资格，将在医保个人账户的基础上新增医保统筹资金的支付方。而同时医保统筹基金的管理会更加严格，对药店的专业服务能力提出了更高的要求，如充足的执业药师、丰富多元的药品服务、优化的经营管理、更高的合规意识等。

　　数据来源：米内网、波士顿咨询、美国连锁药店协会

　　3 、行业连锁化率与集中度提升

　　与发达国家相比，我国药店连锁率较低。据中康CMH，2021年美国药店连锁率达到71.1%，而我国仅波动在57%左右，且不同地区的药店连锁率存在显著性差异。同时，我国医药零售行业集中度相比发达国家市场仍有较大差距。2021年美国、日本前三大药房市占率分别为87%、30%，我国为11%，仍有较大提升空间。

　　2021年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》指出：到2025年，培育形成5-10家超过500亿的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率要接近70%。随着大型连锁药店的持续“内生增长+外延并购”，未来行业并购整合将会加速，行业连锁化率与集中度将进一步提升。

　　数据来源：中康CMH

　　数据来源：中康CMH

　　4、医药零售市场下沉

　　中康CMH数据显示，县域药店市场占全国药品销售比率逐年提升，从2017年的29% 提升至2021年的 32%，增速高于同期全国市场。在一、二线市场逐渐饱和的情况下，连锁龙头药房积极在3-5线及县域乡镇等下沉市场寻找新的增量机会。首先，下沉市场人口众多，人口老龄化程度高，尤其是慢病药品需求广阔，市场潜力巨大。其次，下沉市场的成本更低，门店盈利性更好。再次，下沉市场受限于物流运力等因素，线上售药占比难以达到一、二线市场水平，线下销售依然是居民主要的购药场景。

　　数据来源：中康CMH

　　数据来源：中康CMH

　　5、数字化、多元化发展与全渠道、全场景服务能力构建

　　根据商务部《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，药房数字化、多元化以及服务能力的全渠道、全场景发展加速。面向消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展，零售药店业态创新提速，互联网、大数据、云平台等科技手段助力企拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，服务大健康多元化发展趋势明显。依托零售药店新特药药房（DTP）、慢病药房药学服务标准，专业药房模式快速发展，为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时，利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式，探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式持续创新。

　　随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开，实体药店将不断深化线上布局，通过自建线上商城、入驻第三方医药电商平台和 O2O 服务平台扩大服务半径，为患者提供更优质的服务体验。药品流通行业通过线上线下融合，不断提升全渠道、全场景服务能力。

　　（二）行业的周期性特点

　　医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定，属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、居民消费水平提升等客观条件，居民的医药需求持续增长，且对健康保健商品和专业药事服务的需求持续增加。

　　（三）公司所处行业地位

　　老百姓是中国具有影响力的药品零售连锁企业，致力于打造以科技驱动的健康服务平台。2022年，公司第十次获得西普会“中国药品零售企业综合竞争力百强榜”冠军，同时蝉联“中国药品零售企业综合竞争力品牌力”冠军、“中国药品零售DTP十强”；位列《中国药店》举办的“2022-2023中国药店价值榜100强”第三。

　　（一）主要业务概述

　　老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外，公司兼营药品批发与制造（主要为中成药及中药饮片制造）。在致力于直营经营管理模式的同时，老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式，大力发展行业高标准的药店加盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态、积极探索O2O业务，致力于成为以科技驱动的健康服务平台，打造零售引领、服务协同，不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。

　　截至2022年12月31日，公司构建了覆盖全国20个省、140余个地级市，共计10,783家门店的营销网络，其中直营门店7,649家、加盟门店3,134家。2022年1-12月新增门店2,764家，其中直营新增门店1,695家、加盟新增门店1,069家。

　　（二）经营模式

　　公司的主营业务流程如下图所示：

　　1、采购模式

　　公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。

　　2、物流配送模式

　　公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个主要流程。公司通过先进的WMS系统、WCS系统、ASRS系统、DPS系统、MCS系统和ERP系统实现了物流配送中心商品出入库管理的智能化操作，有效提升物流配送效率和时效性，成为企业的核心竞争力。门店请货订单在全国范围内实现了门店ERP自动请货。大型配送中心实现了TMS订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式为自营购销和加盟、联盟，即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送，待购销商品验收进入门店后，作为零售药店的库存，与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下，购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。

　　公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，为了向消费者提供优质的商品及购物体验，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外，公司通过各大电商平台、私域微信小程序等多渠道发展线上业务。

　　4、盈利模式

　　目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务，主要盈利来自进销差价。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入2,017,551万元，同比增长28.54%；实现归属于母公司股东净利润78,496万元，同比增长17.29%；实现经营活动产生的现金流量净额231,432万元，同比增长0.70%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2023-018

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职，公司需回购注销限制性股票96,000股。本次限制性股票回购总金额1,610,880.00元，回购资金均来源于公司自有资金。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

　　1、2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2022年7月31日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　3、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月25日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年8月31日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

　　二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”规定，鉴于原限制性股票激励对象中何晋冬、谭兴霞等12人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计96,000股。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职12名激励对象持有的共计96,000股限制性股票进行回购注销，占本次回购前公司激励计划首次实际授予限制性股票数量的3.75%，占本次回购前公司股份总数的0.02%。

　　（三）本次限制性股票的回购价格、定价依据及资金来源

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十四章 限制性股票的回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。但根据本计划需对回购价格进行调整的除外”。2022年限制性股票激励计划首次授予完成至本公告日期间，公司未发生《2022年限制性股票激励计划》中需对回购价格进行调整的事项。因此，本次回购12名已离职原激励对象96,000股限制性股票的回购价格为16.78元/股，回购金额合计1,610,880.00元。

　　公司本次回购首次授予的限制性股票96,000股，本次限制性股票回购总金额1,610,880.00元，回购所需资金均来源于公司自有资金。

　　三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

　　本次回购注销限制性股票96,000股后，以截至2023年3月31日公司总股本584,902,902计算，公司股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司薪酬体系健全，通过长期激励：创新合伙人计划，中期激励：股权激励，短期激励：薪酬、奖金留住核心人才和调动员工积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、本次回购注销计划的后续工作安排

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　六、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、监事会意见

　　经审议，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定，公司12名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　八、律师法律意见

　　公司就本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次回购注销的原因、数量、回购价格等符合《上市公司股权激励管理办法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本减少及章程变更履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。

　　九、报备文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　4、法律意见书。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2023-019

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”规定，鉴于原限制性股票激励对象中何晋冬、谭兴霞等12人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计96,000股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少96,000元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、申报时间：2023年4月28日至2023年6月12日

　　2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

　　3、邮编：410152

　　4、联系人：证券事务部

　　5、联系电话：0731-84035189

　　6、传真：0731-84035196

　　7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2023-022

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十七次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》。

　　目前，公司工商注册资本为44,860.1481万元，经营范围为：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票644,172股。2022年6月16日，上述限制性股票完成回购注销，公司总股本由448,601,481股变更为447,957,309股。注册资本由44,860.1481万元变更为44,795.7309万元。

　　2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本447,957,309股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利223,978,654.50元，转增134,387,193股。2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过公司2021年度利润分配预案的议案。2022年6月30日，公司2021年年度权益分派实施完成，公司总股本由447,957,309股变更为582,344,502股。注册资本由44,795.7309万元变更为58,234.4502万元。

　　2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。2022年8月30日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。在后续办理缴款验资的过程中，实际授予的限制性股票数量变更为255.84万股，首次授予登记日为2022年9月29日。授予完成后，公司总股本由582,344,502股变更为584,902,902股。注册资本由58,234.4502万元变更为58,490.2902万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本以及经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

　　一、本次变更注册资本、经营范围情况

　　1、变更前注册资本：44,860.1481万人民币

　　变更后注册资本：58,490.2902万人民币

　　2、变更前经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更后经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、本次修改《公司章程》情况

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围变更以及公司章程变更所需的所有相关手续。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程（2023年4月修订）》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 27 日

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓        公告编号：2023-017

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币40,000万元。

　　● 公司募集资金暂时补充流动资金的使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　● 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　截至2023年4月26日，公司非公开发行股票募集资金余额为83,289.74万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　注：募集资金拟投入补充流动资金的金额已扣除1,517.97万元发行费用。

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2022年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。截至2023年4月25日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，具体情况详见公司于2023年4月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-009）。

　　四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时不超过40,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。

　　公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，审批决策程序符合监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会审议该议案时，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

　　我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　六、备查文件

　　1、 《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、 《老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；

　　3、 《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 高盛高华证券有限责任公司出具的《关于老百姓大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 27 日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓        公告编号：2023-020

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人和拟签字注册会计师：王士杰。王士杰先生于2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业、商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等。

　　拟签字注册会计师：梁嫦娥。梁嫦娥女士于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、公路基础设施、航空业、制造业和房地产等。

　　拟担任质量控制复核合伙人：李剑光。李剑光先生于2001年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报审计报告、2家上市公司内控审计报告，涉及的行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业，专业技术服务业，批发业。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2022年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币260万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2023年度审计费用，2023年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为安永华明遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2022年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，在审计工作中严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地进行审计，公允合理地发表独立审计意见。出具的报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于其良好的职业操守和专业能力、勤勉尽责的服务态度，同时，为保证审计工作的延续性，我们同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年4月27日