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山东高速股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2023年4月26日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2023年第一季度总经理工作报告。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于子公司开展储架式资产支持专项计划的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司开展储架式资产支持专项计划的公告》，公告编号：临2023-023。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于发行公司债券的议案，并决定将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券的公告》，公告编号：临2023-024。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2023年第一季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2023年年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-025。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2023-025

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月17日 11点00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月17日

　　至2023年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2023年5月16日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　3.1经营分析与讨论

　　2023年第一季度，公司上下攻坚克难、真抓实干，实现营业收入44.21亿元，同比增长24.27%；实现归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，同比增长12.95%，圆满实现了一季度“开门红”目标。

　　3.1.1路桥运营分析

　　2023年第一季度，公司实现通行费收入25.76亿元（含税），同比增长11%。在道路保畅上，深化“全天候通行”研究，加强恶劣天气研判处置，交通管制次数、总时长均同比下降40%以上；重点优化“通行码”使用，开启系统51次，引车上路3.26万辆次，放行比例48%、继续保持高位。在数字化进程上，完成济青路大流量路段智慧化改造以及收费站智慧化建设的部分方案设计评审。率先试点山东省内高速公路“数字人民币”缴费。完成32个站点收费“纸改电”，单车过站通行时间可减少5秒。“畅和通”平台会员突破350万，并持续推进功能完善优化；“网络货运”业务同京东、永昌物流达成合作意向，开启首期试点。在养护管理上，召开缺陷责任期路段建管养高效衔接座谈会，加快济青、德齐、济泰项目缺陷处治及样板工程建设。完成80余个养护工程方案设计评审，推进“示范路创建”专项行动。

　　各路段于报告期内的基本运营数据如下：

　　单位：万元

　　注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。

　　（1）京台高速相关路段变化，主要原因：京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车，显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。

　　（2）许昌-禹州高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

　　（3）威海-乳山高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

　　（4）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车对其有带动作用。

　　（5）利津黄河公路大桥变化，主要原因：一是去年同期基数较低；二是受黄河凌汛影响，相邻浮桥一季度运营天数较同期短。

　　（6）四川泸渝高速变化，主要原因：平行路段开通。

　　（7）济菏高速变化，主要原因：济菏高速改扩建全面展开，2023年2月16日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。

　　3.1.2投资运营分析

　　2023年一季度，公司实现投资收益3.06亿元，同比增长28.10%，其中权益法核算的长期股权投资收益2.22亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.17亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入0.67亿元，顺利完成投资一季度“开门红”任务。具体投资收益组成如下：

　　单位：万元

　　(1)权益法核算的长期股权投资收益变化，主要是联营企业盈利增加所致。

　　(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

　　(3)畅赢金海旗下债权投资投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

　　3.1.3重点工程建设分析

　　一是京台齐济段改扩建项目，通过细化施工计划，提前储备资源，黄河特大桥等3处点位春节不停工不停产，启动“促保比”上半年劳动竞赛，累计完成季度投资计划的108%，超额完成建设任务。

　　二是济菏改扩建项目，2023年一季度完成投资13.16亿元，累计完成投资49.98亿元。截至3月底，临时工程完成67.09%、路基工程完成39.90%、路面工程完成0.56%、桥涵工程完成32.35%。

　　3.1.4轨道交通集团情况

　　2023年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入112506.51万元，同比增长33.06%，净利润8543.65万元。其中：

　　（1）铁路运输板块提质增效。一季度完成铁路运量2663.9万吨，同比增长27.6%，高于全国和省内货运量增长率25.3、12.7个百分点；实现货物周转量17.02亿吨公里，同比增长20.6%。积极同国铁、港口、客户协调，实现原油、矿石、卷钢等6种货源落地，稳定大宗货源基本盘。深化运输提效行动，围绕机车运用、车流调整等切实制定改进措施，实现黄大线直通货物周转时间压缩41.3%，运输效率大幅提升。

　　（2）产品制造板块多点开花。创新产品营销模式，以产品推介会形式强化产品外部市场推广及应用，现场签订减水剂、道口板等产品销售订单2490万元，并与有关单位签订了参与四川铁路建设、城市轨道交通等领域市场开拓合作框架协议，拓宽了产品销售渠道。

　　（3）资源开发与建设施工板块稳步发展。明确实体化转型方向，将经贸物流和绿色矿山开发两大业务板块调整变更为供应链业务、路衍业务和绿色矿山经营开发三大板块；持续完善市场开发模式，抓好外部施工市场开拓，一季度开拓外部项目合同金额共计约4241万元，同比增长94%。

　　3.1.5齐鲁高速情况

　　2023年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入56237.2万元，同比增长49.20% ，实现利润16572.3万元，同比下降3.84%。具体内容详见于齐鲁高速于2023年4月26日于联交所网站披露的《2023年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山东高速股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计