福建睿能科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技         公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及其子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司已对外发布提示性公告。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共计提资产减值损失（含信用减值损失）2,079.06万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度利润总额2,079.06万元，扣除所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于上市公司股东的净利润1,707.35万元，相应减少2022年度归属于上市公司股东的所有者权益1,707.35万元。

　　三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的简要说明

　　公司2022年度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,079.06万元，其中：

　　应收票据减值损失-3.24万元，主要系2022年末商业承兑汇票余额减少导致计提减值准备减少所致；

　　应收账款减值损失337.89万元，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提；

　　其他应收款减值损失1.85万元，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提；

　　债权投资减值损失-50.26万元，主要系2022年收回债权投资导致原计提的减值准备转回所致；

　　存货跌价损失1,792.82万元，公司按照期末存货按成本与可变现净值孰低计价，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素。

　　四、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会的意见

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提请公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（三）公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技      公告编号：2023-009

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2023年4月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

　　本预案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2022年年度利润分配方案公告》。

　　四、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本报告经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2023年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　九、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：     3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　十、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2022年度发生的日常关联交易以及本次预计的2023年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司日常关联交易金额，占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　十二、审议通过《公司2023年第一季度报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项。我们未发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2023年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2023-014

　　福建睿能科技股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）委托理财金额及期限

　　公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

　　二、审议程序

　　公司2023年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意2023年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及其控制措施

　　（一）风险分析

　　1、控制安全性风险

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　（二）风控措施

　　本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产””科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

　　五、公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日