合肥合锻智能制造股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺事项完成的公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月22日、2022年3月1日召开了第三届董事会第二十九次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》。现将有关业绩承诺完成情况公告如下：

　　一、业绩承诺的基本情况

　　公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以人民币 3,394.898573万元收购合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”，注册资本为1114.59万元）42.4362%的股权（对应注册资本472.99万元），并签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

　　根据协议约定，合肥汇智的控股股东（冉申、谢松、王嵩、刘芸、田小武5人为一致行动人）承诺在2019年8-12月、2020年、2021年实现净利润（经审计扣除非经常损益后，下同）不低于300万元、800万元、1000万元，合计不低于2100万元。净利润总额如低于2100万元，合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给公司，补偿计算方式如下：补偿股份数=[3394.898573×（1-承诺期实际净利润÷2100）]÷（8000÷1114.59）。

　　注：合锻智能股权受让款为3394.898573万元（对应持股数为472.99万股）；8000万元为股权转让时标的公司估值；1114.59万元为股权转让时标的公司注册资本。

　　2022年3月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》，调整后的业绩承诺为：合肥汇智的控股股东（冉申、谢松、王嵩、刘芸、田小武5人为一致行动人）承诺在2019年10-12月、2021年、2022年、2023年1-2月实现净利润（经审计扣除非经常损益后）不低于120万元、800万元、1000万元、180万元，合计不低于2100万元。净利润总额如低于2100万元，合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给公司，补偿计算方式：补偿股份数=[3394.898573×（1-承诺期实际净利润÷2520）]÷（8000÷1114.59）。

　　具体内容详见公于2022年3月2日披露的《关于调整参股子公司业绩承诺事项的公告》（公告编号：2022-037）。

　　二、业绩承诺完成情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥合锻智能制造股份有限公司参股子公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称“专项说明”），合肥汇智2019年10-12月、2021年度、2022年度、2023年1-2月实现归属于母公司所有者的扣非后净利润分别为-49.37万元、520.46万元、1,686.18万元、389.18万元，合计2,546.45万元。据此，合肥汇智已完成上述业绩承诺，具体如下：

　　单位：万元

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。合肥汇智的业绩承诺期为2019年10-12月、2021年度、2022年度、2023年1-2月，合肥汇智业绩承诺期累计实现归属于母公司所有者的扣非后净利润为2,546.45万元，业绩承诺完成率121.26%，已完成相关业绩承诺。本次收购符合公司长远发展规划，有利于提高上市公司的竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-030

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2022年7月修订）》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,824.99万元，尚未使用的募集资金为人民币30,876.21万元。募集资金专项账户的存放情况如下：

　　单位：万元

　　注：（1）公司按照要求开立募集资金专户存储，初始存入金额合计43,701.20万元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为43,401.25万元。

　　（2）2022年2月16日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年12月27日，公司已于将上述暂时性补充流动资金的募集资金30,860万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年1月，公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况：

　　单位：万元

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-027

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630）、天华超净（300390）、众源新材（603527）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630）、铜冠铜箔（301217）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘文，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过罗莱生活（002293）等多家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过大丰实业（603081）、时代出版（600551）、中环环保（30069）、芯瑞达（002983）等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、签字注册会计师刘文、项目质量复核人郭凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司于2023年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，独立、客观公正地发表审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。

　　我们对本次续聘会计师事务所事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-031

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日  14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见于2023年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

　　（三）登记方式：

　　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系人：王晓峰、徐琴

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0551—63676789

　　传真：0551—63676808

　　电子邮箱：xuqin@hfpress.com

　　邮政编码：230601

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-022

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于计提大额减值准备暨涉及诉讼的

　　补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月19日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-15）和《2022年年度业绩预告更正公告》（公告编号：2023-016）， 现对上述公告补充细节披露如下：

　　一、票据逾期导致大额计提减值准备的基本情况

　　（一）交易背景

　　2019年，一汽凌源汽车制造有限公司（以下简称“一汽凌源”，该公司从事汽车、汽车配件的制造与销售）成为公司客户，主要向公司采购液压机产品。2022年，一汽凌源因自身流动资金不足，将其持有的由农发物产集团有限公司、中铁昊天控股有限公司出具合计15张商业承兑汇票面值合计13,710.00 万元背书给公司，公司根据协议向其支付银行承兑汇票及银行存款共计11,243.50 万元，同时收取1981.5万元贴现手续费用（因商票逾期未付，实际未取得）。在此期间，为了验证出票方的资信，公司向银行成功贴现4500万元，后因商票逾期未兑付，到期直接被银行划扣。

　　上述汇票陆续于2022年12月至2023年1月到期后，出票人均未能承兑付款。为解决该事宜，公司于2022年12月30日与一汽凌源签署还款协议，约定“一汽凌源在2023年3月28日前分批付清全部票据未兑付款项”及该笔款项的资金来源。同时，上海飞和实业集团有限公司作为一汽凌源的控股股东，郑雷飞作为一汽凌源及上海飞和实业集团有限公司的实际控制人，自愿为一汽凌源提供担保。

　　（二）披露原因

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，上市公司预计年度经营业绩和财务状况将“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”的，应当在会计年度结束后1个月内进行预告。鉴于公司已与一汽凌源达成还款协议，并追加了担保公司及担保人，公司在2023年1月31日披露2022年年度业绩预告时认为风险可控，不涉及计提坏账准备，故依据相关规定如期披露了业绩预告。

　　二、业绩预告更正的主要原因

　　2023年3月28日，还款协议到期，一汽凌源依然未能履行还款义务。为维护公司的合法权益，公司就此事项提起了票据追索权诉讼和合同纠纷诉讼，并向人民法院递交了财产保全申请书。公司作为公开上市的股份公司，针对重大事项有公告的义务，若立即对该诉讼案件进行公告，则可能造成对方在法院采取财产保全措施之前转移资产而对公司不利。因此公司于2023年4月18日，通过人民法院送达平台查询到合肥市高新技术产业开发区人民法院作出的（2023）皖0191裁保914号民事裁定书后，对此诉讼进行了披露。诉讼启动时，公司同步进行了财产保全，由于查封时间及查封资产的不确定，暂无法核定对该事项的会计处理。截至2023年4月19日收到法院作出相关裁定书后，公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于审慎性原则，决定对上述逾期票据计提坏账准备1.12亿元。因此，公司于同日披露了业绩预告更正公告。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，上市公司发生“涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上”的诉讼、仲裁事项应当及时披露。根据公司上一年经审计净资产为1,756,647,394.54元，公司此次涉案金额1.371亿元，虽未达到诉讼披露标准，但可能对公司股票交易价格产生较大影响，所以公司进行了重大诉讼的披露。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告更正数据方面不存在重大分歧。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-024

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议经全体监事同意，于2023年4月27日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2023年4月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2022年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　公司预计2023年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2023-026

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　2022年度财务决算报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了非标准保留意见的审计报告。现将公司2022年度财务决算的相关情况报告如下：

　　一、2022年主要会计数据和财务指标

　　（一）主要会计数据

　　单位：元

　　报告期内，公司实现营业收入1,734,440,294.61万元，较上年同期增加 43.78%；实现归属于上市公司股东的净利润13,093,269.52万元，较上年同期减少79.65%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,999,921.67万元，较上年同期减少166.79%。

　　（二）主要财务指标

　　二、经营成果分析

　　（一）主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元

　　2、主营业务分产品情况

　　单位:元

　　3、费用变动分析

　　单位：元

　　（二）资产负债情况分析

　　单位：元

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日