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大连圣亚旅游控股股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2023-017

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第八届十七次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十七次董事会会议于2023年4月14日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席董事4人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4. 审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6. 审议通过《公司2022年年度利润分配方案》

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-78,053,669.76元，母公司报表净利润-21,704,979.77元，母公司累计可供分配利润-33,030,100.03元。鉴于公司2022年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　7. 审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　9. 审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　10. 审议通过《关于2023年度融资额度的议案》

　　为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2023年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2022年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-020）

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　12. 审议通过《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　13. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　公司参考行业、岗位薪酬水平，结合各高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况等进行薪酬核定并确认，公司高级管理人员2022年度薪酬详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　关联董事杨子平、褚小斌、叶文皓回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　15. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟召开2022年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本次董事会会议还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　公司代码：600593 公司简称：大连圣亚

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2022年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为旅游业。2022年，旅游业在内外交困的复杂环境中曲折前进，产业转型与行业纾困并行，挑战与机遇并存。

　　受市场环境及防控政策影响，居民整体消费需求减弱，节假日为消费需求释放的集中时段，远途游消费需求持续被抑制，周边游、短途游等“微旅游”“微度假”成为主流，为国内旅游业带来新的市场增长点；同时，居民消费心理与消费行为变化，倒逼行业革新，旅游业态和旅游产品加快迭代，农文旅、休闲游、线上游等业态方兴未艾，数字旅游、文化旅游等跨界融合步伐进一步加快，不断创新激发旅游活力。根据文化和旅游部数据显示，2022年全年国内游客25.3亿人次，国内旅游收入20,444亿元，分别较上年下降22.10%和30.00%。

　　2022年，为更好贯彻落实《“十四五”旅游业发展规划》对旅游业发展作出的重要部署，促进艰难市场环境下旅游业发展，国家陆续出台一系列纾困解难、恢复发展政策，为市场主体注入财政、金融和产业政策支撑力，营造鼓励消费、放心出游的社会环境，提振旅游市场信心；同时，持续优化防控政策，2022年12月“新十条”的发布对旅游出行市场形成显著利好，旅游业有望实现稳步复苏。

　　（*资料来源：公开资料整理）

　　报告期内，公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。

　　1.景区经营：公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆。

　　2.商业运营：公司景区场馆内商业空间对外出租、商业自营等，系公司主营业务之一。

　　3.会展服务：承办各类展会，系公司主营业务之一。

　　4.动物经营：属于公司轻资产输出项目，系公司主营业务之一。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入157,212,397.22元，较2021年下降23.16%，实现归属于母公司所有者的净利润-78,053,669.76元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨子平、主管会计工作负责人杨子平及会计机构负责人（会计主管人员）褚小斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计