深圳市燃气集团股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

　　证券代码：601139            证券简称：深圳燃气            公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.3元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币3,839,002,692.26元，经公司第五届董事会第二次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润。本次分配方案如下：

　　以公司总股本2,876,730,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计分配373,974,964.22元（含税），占2022年度归属母公司所有者净利润1,222,307,106.60元的30.60%，2022年度本公司不以公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策流程

　　（一）2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，全体董事审议并一致通过《公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司董事会提出的2022年度利润分配预案，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开第五届第二次监事会，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　三、相关风险提示

　　公司保持利润分配政策的持续性和稳定性，上市以来连续实施稳健的现金分红利润分配方案，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601139      证券简称：深圳燃气      公告编号：2023-023

　　深圳燃气第五届监事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月26日（星期三）17:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，实际表决5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。本议案还需提交股东大会审议。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度经审计的财务报告》。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司2022年年度报告的编制过程发表如下书面审核意见：

　　（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在公司2022年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

　　五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　监事会发表如下书面审核意见：

　　《公司2023年第一季度报告》编制和审议程序符合规定，报告真实反映了公司2023年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整，参与报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

　　六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会认真审阅了公司出具的《公司2022年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

　　七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。

　　八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年资产减值准备财务核销的议案》。

　　同意公司2022年度资产财务核销金额为5,727万元（通过资产减值准备核销5,649万元，直接在当期损益中列支78万元）。其中：应收账款核销446万元，其他应收款核销3,875万元，存货核销354万元，工程物资核销17万元，固定资产核销999万元，预付账款核销20万元，在建工程核销16万元。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日