湖南电广传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对截止2022年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货、无形资产和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为124,246,021.74元。计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　2、公司计提2022年度各项资产减值准备的具体情况如下：

　　3、本次计提资产减值履行的程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值损失对公司的影响

　　本次计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、无形资产减值准备后，减少公司2022年度合并报表利润总额124,246,021.74元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　（一）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　根据以上标准，2022年度计提存货跌价准备40,346,544.60 元。主要系公司对相关影片或剧本进行评估，预计可回收价值低于账面成本，出现减值损失，公司根据企业会计准则的要求计提了相应金额的存货跌价准备。

　　（二）长期股权投资、无形资产

　　对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　根据以上标准，2022年度公司计提长期股权投资减值准备61,062,265.51元。其中，湖南新丰源投资有限公司计提25,586,606.01 元；江苏马上游科技股份有限公司计提12,355,781.77元；湖南圣特罗佩房地产开发有限公司计提23,119,877.73元。

　　根据以上标准，2022年度公司计提无形资产减值准备1,650,943.36元。

　　（三）应收账款、其他应收款

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　根据前述标准及方法，公司本年度需计提应收账款减值损失12,457,641.55元，其他应收款减值损失8,236,491.33元。

　　四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2022年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议

　　2、第六届监事会第十四次会议

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-15

　　湖南电广传媒股份有限公司关于

　　公司2022年日常关联交易实际发生情况

　　及2023年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年预计关联交易总金额为17.9402亿元，其中关联采购和接受劳务15.5亿元、关联销售和提供劳务2.4402亿元，主要概况如下：

　　（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

　　（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

　　（3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。

　　2、2022年关联交易实际发生额为17.28亿元，其中关联采购和接受劳务14.58亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.70亿元。

　　3、公司第六届董事会第三十次会议于2023年4月26日召开，会议审议并通过了《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、申波先生、彭爱辉女士、付维刚先生对本议案回避表决。

　　4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　（二）2023年日常关联交易预计情况

　　1、采购商品、接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　注：因湖南卫视广告业务体制变化，原湖南天娱广告有限公司业务转由湖南广播影视集团有限公司承接。

　　2、出售商品、提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司2021年度股东大会（2022年5月31日）审议通过的《关于公司 2021年日常关联交易实际发生情况以及 2022年日常关联交易预计情况的议案》，2022年预计关联交易总金额为21.70亿元，其中关联采购和接受劳务18.53亿元、关联销售和提供劳务3.17亿元；2022年日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位、构成关联关系。

　　湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播影视集团控制企业，关联方基本情况如下：

　　三、2023年关联交易主要内容

　　1.公司控股子公司韵洪传播2023年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、发生广告资源采购业务支出（采购商品）81,000万元、70,000万元、4,000万元三项合计155,000万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司取得广告发布收入（出售商品）20,000万元、1,000万元、100万元，三项合计21,100万元；

　　2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2023年预计分别向湖南金鹰卡通有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司、湖南广播电视台、湖南天娱广告有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、湖南湘视广告有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入250万元、1,681万元、180万元、600万元、50万元、500万元、41万元，七项合计为3302万元。

　　上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

　　四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

　　上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司圣爵菲斯向湖南广播影视集团有限公司及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：公司2022年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2023年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价等来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年 4 月28 日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-17

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于续聘公司年报审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　(三) 审计收费

　　1.审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

　　2.审计费用

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年财务审计费用为252.00万元。2023年度财务审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度实际审计业务情况和市场行情协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司审计委员会于 2023年4月26日召开第六届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2022年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。    2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并出具独立意见如下：

　　经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构。

　　3.董事会审议程序

　　2023年4月26日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第三十次会议决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见；　　

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-18

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于续聘内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月26日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为29家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

　　拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：熊婕女士，2013年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2023年度审计费用80万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司审计委员会于2023年4月26日召开第六届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在对公司2022年度内部控制进行审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告，同意续聘信永中和为公司2023年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。    2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘信永中和为公司2023年度内部控制审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并出具独立意见如下：

　　信永中和能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘信永中和为本公司2023年度内部控制审计机构。

　　3.董事会审议程序

　　2023年4月26日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第三十次会议决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-19

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币2亿元。2023年4月26日公司第六届董事会第三十次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　公司于2022年5月9日召开的第六届董事会第二十四次会议与2022年5月31日召开的 2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2022年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2022年度提供总额不超过12亿元的融资担保，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其67.57%的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.韵洪传播拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信敞口金额1亿元人民币，期限1年；

　　2.韵洪传播拟向广州银行股份有限公司江南大道支行申请综合授信敞口金额1亿元人民币，期限1年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有32.43%股份。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为100,000万元，其中对公司控股子公司担保额为100,000万元，担保总额度占公司2022年经审计净资产的8.82%。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-20

　　湖南电广传媒股份有限公司关于

　　为控股子公司韵洪传播科技（广州）

　　有限公司2023年度提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2023年度担保额度不超过人民币12亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司2023年4月26日第六届董事会第三十次会议以全票同意（同意 9票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2023年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其67.57%的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2023年度担保额度不超过人民币12亿元，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有32.43%股份。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为100,000万元，其中对公司控股子公司担保额为100,000万元，担保总额度占公司2022年经审计净资产的8.82%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-21

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:40

　　网络投票时间：2023年5月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 5月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午09：15至2023年 5月25日下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月18日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1. 截至股权登记日2023年5月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　2、上述第5项议案因涉及关联方交易，关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决。

　　3、披露情况：上述议案详见刊载于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　《授权委托书》见附件2。

　　（二）登记时间：2023年5月23日（星期二）上午9：00—12：00，下午14：30—18：00；

　　（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：熊建文

　　联系电话：0731-84252080   84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　（五）相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

　　2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、提案设置及意见表决

　　（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

　　表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2023年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2023年     月      日