跨境通宝电子商务股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002640                           证券简称：跨境通                      公告编号：2023-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司业务概述

　　1、公司简况

　　跨境通是注册在中国的跨境电商零售企业，报告期内跨境通主要收入情况：跨境通实现总营业收入725,449.29万元，其中进口业务实现营业收入 670,620.85万元，占跨境通营业收入的92.44%；跨境出口业务实现营业收入49,100.13万元，占跨境通营业收入的6.77% 。

　　2、公司业务

　　（1）主要业务与模式

　　公司主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类，业务模式如下图示：

　　跨境通助力中国优质产品通过电商渠道输出到海外市场，同时将海外的优质产品进口到中国市场，主要产品品类为服装类、家居类、母婴类以及保健品、美妆品类等。

　　（2）业务布局

　　跨境电商行业市场空间较大，世界各地消费者购物需求巨大，且具有很大的差异性。公司深耕跨境进出口电商业务，以精细化运营为宗旨，跨境进口电商业务抓住国内消费升级趋势，围绕客单价合适、快递成本合理且具有重复购买力的母婴、美妆个护、保健品三大品类，开拓更多品牌合作，打造成为“电商中的分销商，分销商中的电商”；跨境出口方面围绕品牌化深耕，打造有核心竞争力的自有品牌产品，提升市占率和用户口碑，助力中国优质商品走向全球消费者。

　　（二）跨境进出口电商零售业务

　　1、跨境进口电商业务

　　报告期内，公司跨境进口电商业务实现营业收入670,620.85万元，占总营业收入的92.44%，2021年度跨境进口电商业务实现营业收入612,202.90万元，同比增长9.54%，该部分业务收入来自优壹电商。

　　2、跨境出口电商业务

　　报告期内，公司跨境出口电商业务实现营业收入49,100.13万元，占总营业收入的6.77%，2021年度跨境出口实现营业收入267,950.38万元，同比下降81.68%，该部分业务收入主要来自于飒腾。

　　其中自营网站（含移动端）实现营业收入26,783.22万元，去年同期实现营业收入60,916.94万元，同比下降56.03%；第三方平台实现营业收入22,316.91万元，去年同期实现营业收入207,033.44万元，同比下降89.22%。变动较大原因为去年同期合并环球易购1-11月份和帕拓逊1-4月份数据导致。

　　（三）核心经营质量概览

　　1、商品采购

　　截止2022年末，公司向前五大供应商采购金额为73.87亿元，占报告期采购总额的96.80%。

　　2、仓储物流

　　（1）仓储

　　截止2022年末，公司各子公司建立国内仓13个，仓储面积约8.42万平方米，公司未建立海外仓。仓储物流费用支出4,839.42万元，占营业收入的0.67%。

　　（2）物流

　　公司重视物流服务的时效性与物流成本优化。跨境物流涉及流程长、环节多，自建物流投入较大且涉及跨区域、跨部门协作，为了专注于业务发展公司在物流模式上主要是与第三方物流服务商合作为主，通过航空小包和海运、铁运的方式将货物及时送达消费者手中。跨境进口方面主要是通过快递和陆运的物流模式，实现货物的高效配送。

　　3、存货管理

　　公司重视存货的日常管理，从财务端和业务端分别进行管控，从产品收货入库到仓库发货全流程建立了完善的存货管理体系，针对存货不同的产生路径建立不同的存货管理制度，如存货保管制度、存货盘点制度等，对存货的日常维护、调动、出入库数据的追踪、存货盘点等进行了详细规定，明确呆滞品及滞销品的界定及处理规则。公司存货管理主要依赖于信息系统，基于信息系统建立实时监控库存状况的体系和机制，及时处理潜在的库存呆滞风险。同时公司利用仓储管理系统的电子化数据记录，为公司采购决策、仓储管理等工作提供了科学的决策依据，降低存货对资金的占用并有效提升公司存货周转率。

　　4、经营性现金流情况

　　公司持续关注经营性现金流管理，加强自身造血能力，通过优化供应商账期管理，优化备货算法，提升现金管理效率，经营性现金流持续优化。截止2022年末，公司主要子公司优壹电商经营活动产生的现金流量净额为5,737.03万元，飒腾经营活动产生的现金流量净额为-7,968.55万元。

　　5、实体店业务经营情况

　　截止本报告期末，“百圆裤业”线下实体店铺415家，其中直营店9家，加盟店406家，实现营业收入3,756.72万元，占总营业收入0.52%。

　　6、区域营收结构

　　报告期内，按市场区域划分，公司营业收入结构如下：

　　7、分品类收入情况

　　报告期内，公司收入主要分布在母婴用品等类和服装家居类，各品类营业收入情况如下：

　　母婴用品等类产品

　　公司母婴用品等类收入来源主要为优壹电商，产品主要以婴幼儿配方奶粉为主，个护美妆及保健品产品为辅。截至2022年12月31日，公司母婴用品等类产品实现营业收入669,458.5万元，同比增长9.27%，占营业总收入比例为92.29%。

　　服装家居类产品

　　公司经营服装类产品收入来源为跨境出口业务模块和境内线下实体模块，品类结构以泳装、裙装、裤装等为主，家居、配饰等时尚衍生商品为辅。截至2022年12月31日，公司服装类产品实现营业收入55,231.19万元，同比下降36.27%，占营业总收入比例为7.61%。

　　8、分渠道收入情况

　　报告期内，公司业务采用“线上+线下”渠道运营，继续拓展销售渠道，完善多渠道、多层次的销售体系，向全球消费者提供优质产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司重要事项详见《2022年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　法定代表人：李勇

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2023-012

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月16日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年4月26日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案

　　（一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2022年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2022年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《2022年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司的利润分配的原则：公司股利分配遵循“同股同权、同股同利”的原则，保持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。

　　公司的现金分红比例及条件：

　　1.现金分配的条件

　　在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司符合现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

　　2.现金分配的比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润为-3,734,418,501.93元。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，公司2022年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于2023年度为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　公司《关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2023-020

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》，定于2023年5月18日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2022年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间为：2023年5月18日 十四时三十分

　　2、网络投票时间为：2023年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2023年5月11日(星期四)

　　（八）会议出席对象：

　　1、2023年5月11日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　二、本次会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述提案内容详见公司分别于2023年4月14日、2023年4月28日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第九次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

　　根据《公司章程》规定，议案七、九需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、本次会议登记方法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2023年5月12日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

　　4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

　　四、本次年度股东大会其他事项

　　1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　电话：0351—5270116    传真：0351—5270118

　　邮编：030027

　　联系人：张红霞

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届董事会第十五次会议决议；

　　3、第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件一

　　网络投票操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362640

　　2、投票简称：跨境投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2022年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

　　注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、 同一议案表决意见重复无效。附件三

　　回    执

　　截至2023年5月11日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

　　股票             股，拟参加公司2022年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002640             证券简称：跨境通             公告编号：2023-013

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月16日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月26日以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《2022年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《2022年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《2022年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，以及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计的工作需求。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（六）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（七）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　监事会认为：公司董事会关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明符合公司实际情况，监事会对和信事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告无异议，同意董事会对该专项说明的内容。

　　公司《关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002640                       证券简称：跨境通                           公告编号：2023-015

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：跨境通宝电子商务股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：李勇    主管会计工作负责人：李玉霞      会计机构负责人：赵刚

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李勇    主管会计工作负责人：李玉霞    会计机构负责人：赵刚

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　2023年04月28日