农心作物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：001231                证券简称：农心科技                公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏         主管会计工作负责人：刘永孝           会计机构负责人：高生金

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏         主管会计工作负责人：刘永孝         会计机构负责人：高生金

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001231                证券简称：农心科技                公告编号：2023-016

　　农心作物科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏         主管会计工作负责人：刘永孝           会计机构负责人：高生金

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏         主管会计工作负责人：刘永孝         会计机构负责人：高生金

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2023-010

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为93,738,319.14元，其中母公司实现的净利润为人民币61,857,187.06元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的有关规定，母公司提取法定盈余公积金6,185,718.71元，加上2021年度末结转的未分配利润为78,728,048.89元后，2022年末母公司可供股东分配的利润为人民币134,399,517.24元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022年公司实际可供分配利润为人民币134,399,517.24元。

　　根据公司的战略规划和发展部署，在保证公司稳健经营、重大项目投资建设持续推进的前提下,为维护公司全体投资者利益，本年度公司利润分配预案如下：

　　以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。

　　若公司股本总额在利润分配方案实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，符合公司经营实际和发展情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、相关审议意见

　　（一）董事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、其他情况说明

　　1、本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段发展经营情况、未来的资金需求等因素，该预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和稳定健康发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　3、《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之专项说明及独立意见》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2023-013

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》，章程修订情况请见公司于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

　　三、备查文件

　　1.《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2.《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

　　3.《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日