湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的公告

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定召开公司2022年年度股东大会，详见公司2023年4月28日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称“会议”）

　　2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2023年5月11日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议审议的议案：

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　（二）注意事项：

　　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案7涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

　　3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2023年5月15日

　　3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　邮编：411104

　　联系人：杨骁侃、曹雅颂

　　电话：0731-58590168

　　传真：0731-58590040

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361208

　　2、投票简称：华缆投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                      作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权                先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                  委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：                委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-017

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2022年年度报告全文及摘要的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　2、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　公司2023年1-3月实现营业收入81,765.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,853.14万元。同意公司2023年第一季度报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　同意公司2022年度监事会工作报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　4、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

　　同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年融资计划的议案》

　　同意公司2023年融资计划的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年融资计划的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　7、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联监事张明回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-023

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费(含增值税) 3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税) 1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，本公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：2022年2月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见下表

　　金额单位：人民币万元

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

　　华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-022

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2022年融资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司2023年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　根据公司生产经营所需并综合降低财务费用，公司2023年度融资方式包括金融机构、资本市场、银行间融资等，公司将根据市场利率综合成本选择融资方式。

　　上述融资方式中，公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按照公司2022年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。

　　上述融资计划的有效期自公司2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208             证券简称：华菱线缆             公告编号：2023-020

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　净利润变动原因：主要系由于销售产品品种结构调整影响报告期净利润减少所致

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系销售商品、提供劳务现款结算金额增加所致

　　基本每股收益及稀释每股收益变动原因：主要系由于销售产品品种结构调整影响报告期净利润减少所致

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：熊硕                      主管会计工作负责人：李牡丹                     会计机构负责人：张艳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：熊硕                       主管会计工作负责人：李牡丹                    会计机构负责人：张艳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：熊硕                     主管会计工作负责人：李牡丹                      会计机构负责人：张艳

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-021

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　1、2022年度利润分配预案具体内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2022年度审计报告，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为109,823,685.00元,归属于母公司所有者的净利润为109,823,685.00元，截至2022年12月31日母公司累计可供投资者分配的利润为440,017,847.93元。

　　为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本534,424,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派现金红利26,721,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

　　若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　2、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

　　3、2022年度利润分配预案与公司成长的匹配性

　　本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配， 不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　二、2022年度利润分配预案的决策程序

　　1、 董事会审议情况

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第六次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。 监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，实施该方案不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、 其他说明

　　本次2022年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

　　五、 备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日