湖南华菱线缆股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

　　证券代码：001208        证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计差错更正仅影响2022年度可比数据，影响科目仅涉及应收账款、合同资产、其他非流动资产、信用减值损失及资产减值损失，对资产总额、负债总额、所有者权益总额及利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润不产生影响。

　　一、前期会计差错更正的原因和内容

　　2020年公司首次执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）时，未将未到期质保金作为合同资产、其他非流动资产列报于资产负债表，为了按照新收入准则如实披露未到期质保金，公司对2022年度的可比数据即2021年度财务报表进行了调整。

　　二、前期会计差错更正的影响

　　更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

　　(一) 资产负债表项目

　　单位：元

　　(二) 利润表项目

　　单位：元

　　（三）现金流量表项目

　　更正事项对公司现金流量无影响。

　　三、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

　　（四）审计机构意见

　　审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此专项说明执行了鉴证工作，并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-259号），认为：公司编制的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已按照按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）的相关规定的要求编制，公允地反映了华菱线缆前期会计差错的更正情况。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-027

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于修订公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修订公司相关制度履行的审批程序

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

　　二、修订相关制度的原因

　　为进一步完善公司的内控制度、流程体系，全面提高公司运营效率和风险防控能力，本次拟将外部新增合规要求增加进入公司内部规章制度，同时，更新不适应发展的老旧条款，促进公司可持续规范运作。

　　三、本次修订公司相关制度列表

　　四、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-028

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。决定将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

　　公司将原有的技术质量部进行拆分，主要目的是要进一步加强技术、质量体系建设，强化科技创新、质量监管；新设物管部，主要目的是随着公司规模扩大，需要加大物流、仓储的管控。

　　附件：调整后的公司组织机构图。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：调整后的公司组织机构图

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-029

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2022年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

　　基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为65万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）事务所情况

　　1、机构信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所在执业行为中涉及的相关民事诉讼承担民事责任的情况表：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未有人员受到刑事处罚。

　　（一） 项目成员情况

　　1、项目组成员

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、 续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、审计委员会意见

　　公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、董事会意见

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构。

　　4、监事会意见

　　天健会计师事务所在2022年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

　　4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆         公告编号：2023-031

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第16号”)，该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　2、会计政策变更的时间

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前采取的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第16 号。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

　　如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

　　如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　三、变更审议程序

　　根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2023-016

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

　　公司2022年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　公司2023年1-3月实现营业收入81,765.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,853.14万元。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《公司2022年总经理工作报告》

　　2022年，公司实现营业收入30.15亿元，同比增长18.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少18.39%。2022年，公司达成30亿元产销平衡体系；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

　　2023年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为公司高质量发展不断奋斗。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　同意公司2022年度董事会工作报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　5、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

　　同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　6、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

　　同意公司2022年度社会责任报告的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　同意公司以2022年12月31日的总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派现金红利26,721,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　8、审议通过《关于公司2023年融资计划的议案》

　　同意公司2023年融资计划的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年融资计划的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　9、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2023年投资计划的议案》

　　同意公司2023年投资计划的相关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　11、审议通过《关于公司资产处置的议案》

　　同意公司资产处置的相关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2023年度日常关联交易预计的相关内容。

　　此议案为关联交易议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　13、审议通过了《关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案》

　　董事会同意公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的议案》

　　同意公司2022年度工资执行情况及2023年度工资总额预算的相关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　同意公司前期会计差错更正的相关内容。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　同意公司2022年度内部控制自我评价报告相关内容。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》等15项制度。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

　　同意公司将原技术质量部拆分为技术中心和质检部，新设立物管部，公司其他机构设置保持不变。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　20、审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的议案》

　　同意公司2022年高级管理人员薪酬兑现方案及2023年绩效薪酬考核办法的相关内容。

　　公司2022年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事熊硕回避表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司拟于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：001208            证券简称：华菱线缆             公告编号：2023-019

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要产品

　　公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企，高端制胜”的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

　　（二）主要产品及用途

　　公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，具体情况如下：

　　1、特种电缆

　　特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

　　2、电力电缆

　　电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压1.8/3KV以下的低压电缆、额定电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

　　3、电气装备用电缆

　　电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，主要适用于额定电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用，公司主要电气装备用电缆产品如下：

　　4、裸导线

　　裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等，公司主要裸导线产品如下：

　　（三）公司经营模式

　　公司电线电缆产品种类、型号众多，为满足不同客户的不同需求，经营模式有所侧重不同，对于航空航天及融合装备、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说，一般采用直销或代理模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式为主。总体来说，公司的经营模式以直销模式为主，代理、经销模式为辅。

　　（四）公司所处行业地位

　　公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天、融合装备、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司连续多年被评为“中国线缆行业100强”企业，2022年被评为“中国特种电缆十大品牌”，2021年、2022年连续两年位列“中国线缆行业100强”榜单前50强，行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

　　（五）报告期内的主要业务情况

　　1、营销转型显现活力，品牌经营卓有成效。一是继续深化营销系统改革，围绕特、专、普三缆分类进行营销策略和细分市场资源调度，重点提升航天航空、融合装备产品、特种橡套电缆产品以及特种控制电缆产品竞争力，完成了机器人柔性电缆可靠性验证，海洋脐带电缆材料选型和工艺攻关，取得了新能源汽车线军、民品测试报告，铂金硅橡系列、新型防波套等实现定型创效。报告期内公司突破航空、船舶重点市场，进入了一院、二院、三院、五院等战略项目；巩固紫金矿业、江西铜业、中冶集团、陕建新能源等重点战略客户关系，布局国网、南网等电力领域市场、积极开发工程机械市场，与华电集团、华能集团、太原重工、徐工集团、三一重能等多个战略单位续签年标合同。二是加强品牌宣传，积极参加行业展会，公司参与了贵州、太原、长沙、深圳煤矿智能化装备、高交会、国际工程机械、轨道交通和风电装备等展会，宣传公司品牌，专业市场知名度、品牌影响力大幅提升；三是继续推进全国营销网络布局，深耕区域市场，积极探索区域中心城市设立办事点，统筹推进营销转型，前移战线服务市场。

　　2、技术创新持续发力，产学研合作全面推进。一是持续推进产技融合，开展了铝合金五类导体技术、铂金硅橡胶系列特种线缆研究开发，成功取得CRCC27.5KV证书，完成了光纤测温电缆、LVDS通讯线缆等技术储备及应用型基础研究工作；二是继续抓实平台建设，公司成为湖南省轨道交通协会理事和副会长，成功落户湖南省专家工作站，“湖南省特种线缆工程技术研究中心”被评“优秀”，为特种电缆关键技术研发提供重要支撑；三是加大产学研合作力度，公司与中南大学、西南交大、湘潭大学、中科院上海应用物理研究所、上海交大深圳研究院建立战略合作关系，开展辐照技术、石墨烯、铜导体研究，有效提升了公司创新研发高度。公司全年攻关立项59个，结题26项，完成产品研发及重大改进项目21个，申报国家和省、市科技项目35个，授权专利87项（其中发明专利9项）。

　　3、挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本。一是公司上下统一思想和行动，“刀刃向内”挖潜创效，从思想、管理、技术、岗位四个方面全面对标强练内功。在精益思想指导下，夯实基础工作，创效取得实效，结构耗用率、废品率、制造费用得到改善。二是借助资本市场金融创新工具开展了资产证券化ABS项目，取得了有效期两年的30亿元资产证券化ABS产品储架批文，拓展了融资渠道，进一步降低了公司直接融资和间接融资成本。公司于2022年8月成功发行的应付账款ABS一期产品，发行利率为2.2%，创下了2022年以来同期限市场最低利率，也是同行业上市公司首单ABS产品。

　　4、产销融合共担压力，安全生产良好顺行。一是面对订单不均衡、产能不足、新老交替、人员紧张、技改交叉和高强度作业等困难，公司对质量、交期、成本和服务重点把控，在保证交期下，推行合同+储备的批量生产模式，发挥设备最大产能，以最小生产成本保证合同交货。二是通过工序刚性衔接、资源合理配置、重点合同预案生产，破除工艺组织瓶颈，连续掀起增产降耗的竞赛高潮，全年9次打破分厂月产纪录。同时精益思想深入推行，改善基因融进工作，现场和机台面貌大为改观，人均产值较去年进一步提升；三是深入推进安全“双预防”“五到位”，严格执行国庆、党的二十大特护期值班值守，利用现场视频监控，提升安全监管能力与效率，安全形势总体稳定。

　　5、募投项目积极推进，装备水平和数智能力再提升。一是以全面打造“现代化设备管控体系和一流的设备运维现场”为目标，在保证安全、环保零事故的前提下，完成了导线厂、交联厂、控缆厂、军品厂产能扩充项目，智能立体仓库建设项目，发货场一二期建设项目，厂区供水、供电系统改造项目等募投项目或重点项目，铜铝导体加工能力大幅改善，军品、控缆产能提升明显。公司成立两级TPM小组全面推行TPM，每月开展TPM各项管理活动，全员参与设备的管理和维护。二是快速推进数智建设，全面上线军品厂、控缆厂MES 车间执行系统，协同平台完成深化应用，ERP系统升级优化，EIP项目完成与国家电网EIP网络对接。

　　6、员工整体素质持续提升，队伍稳定积极向上。一是持续狠抓干部队伍建设，激发干事创业活力，围绕稳定和发展组织了一系列专题培训，员工综合素质和干部能力得到全面提升。以“金凤大讲堂”为平台，引名师进来、送名校受训，骨干队伍管理知识不断增长，队伍素质不断提升。2022年，公司开展了培训435场，培训总时长约1.5万小时，人均约25小时，培训场次和学时均较上年大幅度提高；二是转变人才招聘思路，拓宽招聘渠道，积极走访国内重点高校及行业特色院校，以良好机制和优厚待遇吸引人才，公司本科及研究生学历较两年前增加28.6%。三是重视职业技能提升，发扬主机手文化。公司以培训、技能比武等媒介鼓励员工在本职岗位上进行改善，不断提升职业技能水平， 2022年公司中级及以上职称人数增加18%，第三届湖南省电线电缆制造工（挤塑工）职业技能竞赛前十强公司独占9席，并包揽前三的好成绩。同时通过发扬主机手文化激励青年员工主动快速成长，通过“师带徒”模式培养的主机手和生产线骨干创新高。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　追溯重述法：

　　会计差错更正的内容：将未到期质保金作为合同资产、其他非流动资产列报。

　　处理程序：本项差错经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

　　受影响的各个比较期间报表项目名称及累积影响数：

　　应收账款 -127,288,713.81

　　合同资产 84,711,556.51

　　其他非流动资产 42,577,157.30

　　信用减值损失 4,091,162.25

　　资产减值损失 -4,091,162.25

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无