易点天下网络科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。

　　上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币123,535,955.17元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76?元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币44,145,842.45元（其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31元）。截至2022年12月31日，该部分其他发行费用已由发行人以自有资金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资金人民币1,241,673,611.62元，将全部用于募投项目。

　　2022年度，实际收到的募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币121,763,763.84元；2022年度公司投入募投项目的募集资金共计人民币337,305,140.43?元；于2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币507,151,064.94元 （包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币400,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。

　　公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司 （以下简称“西安点告”）和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”），公司及实施本次募投项目的公司全资子公司西安点告分别于2021年12月、2022年9月和2022年10月，在中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、中国光大银行股份有限公司西安南郊支行、广发银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安钟楼支行、天津金城银行股份有限公司开立了募集资金专项账户，并与前述商业银行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　*除上表列示余额外，用于现金管理的本金余额为人民币80,000,000.00元的“日日盈”人民币单位特色组合存款产品亦存放于该募集资金专用账户的子账户下。

　　上述募投项目的原实施主体为易点天下网络科技股份有限公司，在募集资金实际投入募投项目前，将实施主体变更为全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click，并通过向子公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。注销时账户结息人民币452,885.92元转入公司自有资金账户，并已于2023年4月23日将上述金额转入子公司的募集资金专户。

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金121,763,763.84元。情况如下：

　　单位：人民币元

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《易点天下网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201487号），保荐机构中信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币700,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

　　于2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　*该笔结构性存款在2022年12月28日到期后未及时转入募集资金专户，于2022年12月31日该笔款项仍在对公结构性存款账户中尚未支取。

　　（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

　　公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告及全资孙公司西安点聚创网络科技有限责任公司（以下简称“点聚创”），将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城A3-1”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼”。

　　公司于2022年11月7日召开了第四届董事会第五次会议和第四次监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创调整为西安点告和公司全资孙公司香港Click。

　　（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2022年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对易点天下网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证，并出具了《对易点天下网络科技股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2300423号）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放和使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附表：

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：易点天下网络科技股份有限公司

　　单位：人民币元

　　注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为200,000,000.00元，该募投项目使用金额为200,019,332.77元，差异19,332.77元，系募集资金专户利息收入投入该募投项目所致。

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-019

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于2023年4月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　公司监事会主席向监事会做2022年度监事会工作报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　经核查，监事会认为：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润262,120,850.32元，母公司实现净利润12,037,766.98元，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为958,819,534.32元，母公司可供分配利润为42,432,134.55元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2022年度可供股东分配的利润为42,432,134.55元。

　　基于公司2022年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：

　　以截至2022年12月31日的总股本471,885,905股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共计派发现金红利28,313,154.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、 审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　根据市场监督管理部门的审核意见，结合公司自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体修订内容如下：

　　公司原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：手机软件技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划与咨询服务；广告设计、制作、发布及代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；网络信息技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　现变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作、广告发布；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　鉴于公司经营范围的变更，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2023年修订）》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、 审议通过《2023年度第一季度报告》

　　公司《2023年度第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：301171    证券简称：易点天下           公告编号：2023-017

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以471,885,905为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司作为企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前，公司的主营业务包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务。

　　公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，掌握了大数据、机器学习和人工智能算法等领域的前沿互联网广告技术。在我国“一带一路”倡议的背景下，公司凭借深厚的行业积累以及技术优势，累计为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,000余家广告主客户提供了全面、专业的出海营销解决方案，助力企业快速实现国际化布局，也为中国企业践行“走出去”的发展战略添砖加瓦。

　　凭借优质的服务能力与良好的行业口碑，公司积累了多元的互联网媒体资源以及优质的广告主客户资源。2022年，在互联网媒体资源方面，公司与Google、Meta、TikTok For Business、巨量引擎、磁力引擎、Kwai for Business、Microsoft广告、Apple Ads等在内的全球头部媒体及当地特色流量资源保持着长期稳定且良好的合作伙伴关系；在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网易、字节跳动、百度、快手、爱奇艺、SHEIN等知名企业的信赖。公司总部位于西安，并在北京、上海、广州、杭州、成都、深圳、香港、首尔、日本、德国、美国、印度等国家和地区设有子公司，公司的效果广告服务积累了丰富的业务实践经验，累计实现应用安装、用户注册、商品销售等商业效果转化超过8亿次，覆盖有效设备超过70亿台，遍及全球200余个国家和地区，单日最高有效转化达到百万量级。?

　　2022年，公司的服务能力及技术水平也获得了众多政府部门和行业组织的认可，获得了陕西省商务厅“陕西省服务贸易示范企业”、中国商务广告协会“年度广告代理公司奖”、谷歌“Google年度优秀合作伙伴奖-助力应用增长-bigolive”和“Google年度优秀合作伙伴奖-挖掘潜在客户”、巨量引擎“2022巨量引擎渠道合作伙伴·创新突破奖”和“2022巨量引擎银咖计划务实敢为奖”、Twitter“大中华区代理商大奖”、华为云“出海先锋年度最佳市场开拓奖”和“乘风破浪出海创新企业奖”、TikTok For Business“2022年度出海卓越合作代理商”、虎啸网“年度最佳智能营销系统/工具/平台”等荣誉。

　　2022年度，公司实现营业收入230,562.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,212.09万元，较上年同期增长1.38%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-018

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知于2023年4月17日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　董事会认真听取了总经理所作《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　公司董事长向董事会做2022年度董事会工作报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　2022年度在公司任职的独立董事冯辕、张国昀、张蒙分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 审议通过《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　经核查，董事会认为：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润262,120,850.32元，母公司实现净利润12,037,766.98元，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为958,819,534.32元，母公司可供分配利润为42,432,134.55元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2022年度可供股东分配的利润为42,432,134.55元。

　　基于公司2022年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：

　　以截至2022年12月31日的总股本471,885,905股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共计派发现金红利28,313,154.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2022年度存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对易点天下网络科技股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　7、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

　　8、 审议通过《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、 审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　11、 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　根据市场监督管理部门的审核意见，结合公司自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体修订内容如下：

　　公司原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：手机软件技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划与咨询服务；广告设计、制作、发布及代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；网络信息技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　现变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作、广告发布；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　鉴于公司经营范围的变更，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2023年4月）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　14、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　同意公司及子公司使用总额不超过人民币20,000万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》。

　　15、 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司非独立董事程华杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务，董事会同意提名LI JIAYI女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　16、 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2023年6月28日（星期三）下午14:30召开2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、 审议通过《2023年度第一季度报告》

　　公司《2023年度第一季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、 《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　3、 《公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-020

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、 2022年度利润分配预案的基本情况

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润262,120,850.32元，母公司实现净利润12,037,766.98元，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润为958,819,534.32元，母公司可供分配利润为42,432,134.55元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司2022年度可供股东分配的利润为42,432,134.55元。

　　基于公司2022年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：

　　以截至2022年12月31日的总股本471,885,905股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共计派发现金红利28,313,154.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

　　二、 本次利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、 履行的审议程序和相关意见

　　（一） 董事会审议情况

　　2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二） 监事会审议情况

　　2023年4月26日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　（三） 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，实施该方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、 其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

　　本利润分配预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 《公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、 《公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　3、 《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日