四川海特高新技术股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002023                证券简称：海特高新                公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：万涛    主管会计工作负责人：谭建国      会计机构负责人：邓媛媛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：万涛    主管会计工作负责人：谭建国    会计机构负责人：邓媛媛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002023          证券简称：海特高新        公告编号：2023-015

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，公司决定于 2023年5月19日（星期五）14:30召开2022年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30点；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案审议和披露情况

　　议案1-10经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，议案10-17经第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容刊登于2022年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容刊登于2023年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件二）。

　　（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件三）。

　　2、登记时间：2023年5月16日9:00-17:00

　　3、登记地点：四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。

　　4、会议联系方式：

　　4.1 会议联系人：张龙勇

　　4.2 联系电话：028-85921029

　　4.3联系邮箱：board@haitegroup.com

　　4.4 通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东大会”字样）；

　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362023

　　2、投票简称：海特投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2022年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

　　2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人由委托人签字。

　　附件3：

　　海特高新2022年年度股东大会

　　股东参会登记表

　　证券代码：002023                证券简称：海特高新                公告编号：2023-004

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30余年的发展与积累，公司建立了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为实现公司高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空研发制造领域，公司已经具备发动机电调、飞机全动模拟机等航空产品制造能力，是国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、部附件维修企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业，拥有中国最大的独立第三方飞行员、乘务员培训中心。在第二代/第三代半导体集成电路领域，公司拥有国际一流、国内领先的工艺和制造水平，是实现高性能集成电路国产替代自主可控的重要力量。

　　1.高端核心装备研制与保障：涵盖航空发动机主要零部件、D级全动飞行模拟机、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研制与保障。

　　1.1 航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，构建某型号航空发动机主要零部件的研发与制造能力，对实现公司持续高质量发展具有重要意义。

　　1.2 D级全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研制能力的单位，公司正积极开展国产民机系列的D级全动模拟机研发与制造，承担了某型国产飞机工程模拟机的研发与制造任务。

　　1.3 客机机舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产大飞机研制工作，承担某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统研制任务，已实现交付并验证飞行适航取证。

　　1.4 航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等产品，目前已经有4个型号产品列装客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权，同时3个型号在研。

　　1.5 航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型辅助发动机（APU）大修能力。2002年被国家经贸委确定为国家指定的中小型航空发动机大修保障基地。

　　1.6 机电一体化系统研发与制造：某型直升机电动救援绞车已实现批量列装，该产品应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与民用航空应急救援体系建设。

　　1.7 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。

　　1.8 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付4000多台，用户评价良好。

　　2.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和航空技术服务两大业务方向。

　　2.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机能力，取得美国FAA补充型号合格认证（STC），并获得中国民航局VSTC合格认证，以及以色列民航局的资质认证及改装能力批复, 是目前全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。也是国内目前唯一同时获得中国民航局批准的B737-700、B737-800客改货改装能力的MRO,公司正积极建设A321机型客改货改装能力,力图年内建成一条改装生产线。

　　2.2 航空技术服务：包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、公务机运营、航空部附件维修、航空租赁等。

　　2.2.1飞机大修：民航运输飞机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大、马恩岛、圣马力诺及香港澳门联合维修管理JMM的等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流G450/G550、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，以及霍尼韦尔特许经销商，是大中华区维修能力最强，同时具备公务机运营能力的综合企业。

　　2.2.2 飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。

　　2.2.3 飞机拆解：公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-600/700/800/900、B757等机型。

　　2.2.4公务机运营：公司开展公务机运营管理、航空器委托管理、商务包机服务，参与公务机起降热点城市的服务中心建设，致力于建成国内一流的公务机运营管理公司。

　　2.2.5 航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM、美国DOT等资质和认证，服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1500余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备30000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过28000件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修及产品开发能力。

　　2.2.6 航空自动检测系统：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统，以及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力，为客户提供相关检测服务及相关检测设备设施的研发制造。

　　2.2.7 航空租赁：公司开展飞机、航空发动机、起落架、飞行模拟机租赁等业务，通过租赁的方式为客户提供高附加值服务，同时保证了未来客机改货机有足够的飞机资源，利用公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D级全动飞行模拟机研制等方面的综合优势，实现公司航空业务产业链的高度协同，业务涵盖国内国际优质客户。

　　2.2.8 飞行培训

　　飞行培训：主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音B737系列、空客A320系列飞机飞行员培训服务，为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务，为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等机型所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地，建有26个机位，14台模拟机，具备每年超过90000小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。

　　3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造

　　参股子公司建有国内首条6英寸化合物半导体商用生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的GaAs（砷化镓）无源芯片制程、GaAs（砷化镓）有源芯片制程、GaN（氮化镓）功率芯片制程、GaN（氮化镓）射频功放芯片制程、光电感知芯片制程、SiC（碳化硅）功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2021年12月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号) ，根据企业会计准则解释第15号的具体相关要求，本次会计政策变更中 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理” 的事项对财务报表部分科目列示产生影响。 该事项具体为在2021年度公司将研发项目的试运行销售相关收入123.89万元抵消相关成本45.64万元后的净额冲减开发支出78.25万元。企业会计准则解释第15号的相关要求为应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。公司按照该解释的规定进行追溯调整，由于该金额较小，对公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体变动数据如下：

　　注：上述会计政策变更调整前数据包含本年同一控制下企业合并增加上海威士顿的财务报表数据

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2022年4月28日

　　股票代码：002023　         股票简称：海特高新 　    公告编号：2023-013

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出。会议于2023年4月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　《2022年度监事会工作报告》具体内容刊登于2023年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及其摘要；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对公司《2022年年度报告》出具了书面的确认意见。

　　《2022年年度报告》全文详见2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对公司《2023年第一季度报告》出具了书面的确认意见。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-005）具体内容刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　监事会对公司财务进行核查，认为：2022年度财务决算报告如实反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

　　公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

　　经审核，公司监事会认为：2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2022年度不派发现金红利符合公司当前发展需求，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2022年，公司未出现违反《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度带解释性说明的无保留意见审计报告专项说明的议案》；

　　《关于公司2022年度带解释性说明的无保留意见审计报告专项说明》具体内容刊登于2023年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）具体内容刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》；

　　同意公司在2023年度向合作银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　同意公司2023年为9家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币26亿元的担保额度。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-008）具体内容刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度子公司为母公司提供担保的议案》；

　　同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额为不超过人民币18亿元。

　　《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）详见2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　同意公司及子公司2023年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特实业有限公司（以下简称“海特实业”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）进行日常关联交易总额为3,945.00万元。

　　《2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）内容详见2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司根据财务部相关规定进行本次会计政策变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）具体内容刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）具体内容刊登于2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002023      证券简称：海特高新        公告编号：2023-016

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　1、变更日期

　　（1）公司自2021年1月1日起执行《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)；

　　（2）公司自2023年1月1日起执行《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”；自2022年11月30日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

　　2、变更原因

　　（1）企业会计准则解释第15号

　　财政部2021年12月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号) ，主要包括“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、 “关于亏损合同的判断”和“关于资金集中管理相关列报”三个方面的内容。

　　（2）企业会计准则解释第16号

　　财政部2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)，包括“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”三个方面的内容。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、企业会计准则解释第15号

　　根据企业会计准则解释第15号具体相关要求，本次会计政策变更中仅 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”事项对本公司财务报表部分科目列示产生影响。

　　具体为： 2021年度公司将研发项目的试运行销售相关收入123.89万元抵销相关成本45.64万元后的净额冲减开发支出78.25万元；企业会计准则解释第15号规定应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出；公司按照该解释的规定对2021年度财务报表相关科目进行了追溯调整。

　　2、企业会计准则解释第16号

　　执行该会计政策对公司财务报表无影响。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次会计政策变更的审批程序

　　公司于2023年4月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了专项意见。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确可靠的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)和《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次会计政策变更事项。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：公司根据财务部相关规定进行本次会计政策变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议

　　2、第八届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日