四川海特高新技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新         公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　被担保人华新飞机租赁（天津）有限公司资产负债率71.87%；被担保人安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产负债率73.59%；担保金额占公司最近一期经审计净资产62.04%；请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为促进四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和控股子公司经营发展，根据其业务发展和资金使用规划，2023年公司拟为全资子公司及控股子公司共计9家子公司提供担保额度，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

　　为各全资子公司和控股子公司具体提供担保额度如下：

　　单位：人民币万元

　　注：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD.（华新租赁新加坡）下属子公司和华新飞机租赁（天津）有限公司下属子公司包括全资SPV公司。

　　2、2023年4月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司2023年度为上述9家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币26亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

　　3、2023年公司拟为子公司提供担保额度共计不超过人民币26亿元，占公司最近一期经审计资产总额的36.94%，占公司净资产的62.04%。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　5、本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四川奥特附件维修有限责任公司

　　1、名称：四川奥特附件维修有限责任公司

　　2、注册资本：13,772.00万元

　　3、法定代表人：汤继顺

　　4、成立日期：2002年09月09日

　　5、经营范围：提供航空设备和飞机零件维修及相关技术服务与咨询；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售；房屋出租；物业管理（凭相关资质许可证经营）；机械零部件加工及生产（工业行业另择经营场地经营或另设分支机构经营）；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；餐饮管理；住宿（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；健身服务；市场营销策划；人力资源中介服务（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；热食类食品制售（凭《食品经营许可证》在有效期内经营）；长租公寓。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为30,245.38万元，净资产为25,594.20万元，负债总额4,651.18万元，资产负债率15.38%；2022年实现营业收入7,079.61万元，净利润1,475.10万元。

　　7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

　　（二）四川亚美动力技术有限公司

　　1、名称：四川亚美动力技术有限公司

　　2、注册资本：31,081.57万元

　　3、法定代表人：张培平

　　4、成立日期：2003年11月24日

　　5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船用配套设备制造【分支机构经营】；船舶修理；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子专用设备销售；民用航空材料销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为86,629.06万元，净资产为50,537.02万元，负债总额36,092.04万元，资产负债率41.66%；2022年实现营业收入18,827.47万元，净利润2,475.54万元。

　　7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

　　（三）昆明飞安航空训练有限公司

　　1、名称：昆明飞安航空训练有限公司

　　2、注册资本：34,725.25万元

　　3、法定代表人：张龙勇

　　4、成立日期：2008年12月15日

　　5、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口业务。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为55,610.64万元，净资产为46,784.91万元，负债总额8,825.74万元，资产负债率15.87%；2022年实现营业收入9,393.80万元，净利润2,257.67万元。

　　7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

　　（四）天津海特飞机工程有限公司

　　1、名称：天津海特飞机工程有限公司

　　2、注册资本：66,030.00万元

　　3、法定代表人：赵小东

　　4、成立日期：2009年12月10日

　　5、经营范围：提供飞机大修、改修服务；航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件；进口、出口、经销、批发及仓储与上述各项业务有关的材料、零部件等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为69,212.42万元，净资产为6350.39万元，负债总额5,708.51万元，资产负债率8.25%；2022年实现营业收入15,735.13万元，净利润2,541.86万元。

　　7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

　　（五）AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（新加坡AST）

　　1、名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.

　　2、注册资本：7,858.25万新加坡元

　　3、法定代表人：李飚

　　4、注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 486006

　　5、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产(折合成人民币)为41,936.53万元，净资产(折合成人民币)为23,995.90万元，负债总额(折合成人民币)为17,940.62万元，资产负债率42.78%；2022年实现营业收入(折合成人民币)2,478.41万元，净利润(折合成人民币)-1,541.42万元。

　　7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

　　（六）华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司

　　1、名称：华新飞机租赁（天津）有限公司

　　2、注册资本：30,000.00万元

　　3、法定代表人：杨红樱

　　4、成立日期：2016年6月7日

　　5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为114,609.50万元，净资产为32,236.20万元，负债总额82,373.30万元，资产负债率71.87%；2022年营业收入11,962.91 万，净利润3,183.13万元。

　　7、关联关系：公司间接和直接持股总比例为100.00%。

　　（七）天津飞安航空训练有限公司

　　1、名称：天津飞安航空训练有限公司

　　2、注册资本：40,000.00万元

　　3、法定代表人：曾义

　　4、成立日期：2014年3月6日

　　5、经营范围：飞行员、客舱乘务员训练服务及其相关软硬件开发与技术支持；房屋租赁；保税仓储及加工；航空器材代理；房地产开发经营；进出口业务；住宿与餐饮服务；设备租赁；设备运行维护服务业务；批发零售业；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为41,902.34万元，净资产为41,497.14万元，负债总额405.20万元，资产负债率0.97%；2022年营业收入3,523.94万，净利润15.01万元。

　　7、关联关系：公司直接和间接持股总比例为100.00%。

　　（八）上海沪特航空技术有限公司

　　1、名称：上海沪特航空技术有限公司

　　2、注册资本：3,000.00万元

　　3、法定代表人：汤继顺

　　4、成立日期：2003年4月9日

　　5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机软硬件的开发、销售及维修，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为15,314.41万元，净资产为10,506.31万元，负债总额4,808.10万元，资产负债率31.40%；2022年营业收入13,038.64 万，净利润1,043.09万元。

　　7、关联关系：公司直接持股比例为100.00%。

　　（九）安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

　　1、名称：安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

　　2、注册资本：22,037.46万元

　　3、法定代表人：LI GANG

　　4、成立日期：2014年3月11日

　　5、经营范围：民用航空器零部件设计和生产;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　6、主要财务指标：截止2022年12月31日，总资产为14,097.70万元，净资产为3,723.17万元，负债总额10,374.53万元，资产负债率73.59%；2022年营业收入9,002.49 万，净利润-914.88万元。

　　7、关联关系：公司直接持股比例为50.00%。

　　上述9家企业均为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好，均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司本次为上述子公司提供的担保额度，合计不超过26亿元。

　　2、根据银行、其他金融机构要求及被担保方申请，公司将为被担保方向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、贴现、保函、开立信用证、出口信用证押汇及承兑汇票等）提供担保并分别签署具体担保协议，担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与合作银行、金融机构签订合同的期限为准。

　　四、董事会意见

　　1、本次担保的原因：公司上述9家全资子公司和控股子公司均为公司核心企业，是公司主营业务的经营主体，本次为其提供担保额度，主要是基于提高其生产经营能力，扩大生产规模，满足其业务发展资金需求。

　　2、公司2023年提供担保额度的9家子公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

　　3、公司为控股子公司提供的担保的，要求该控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保。

　　4、董事会认为：公司为控股及全资子公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司控股及全资子公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较好偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会认为为公司全资及控股子公司提供担保风险可控，具有必要性，同意为公司子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2023年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保总额为95,145.67万元，占公司最近一期经审计净资产的22.70%，占总资产的13.52%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

　　六、独立董事意见

　　我们认为：公司2023年度拟为9家全资子公司和控股子公司提供不超过26亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，保障子公司生产经营稳定，符合公司发展战略规划，目前各子公司生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新          公告编号：2023-007

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过5亿元的自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

　　根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体情况如下：

　　一、 购买理财产品的基本情况

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司近期使用自有资金购买结构性存款是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司购买的理财产品本金及收益均已如期收回。报告期内，公司及子公司在董事会授权额度范围内使用自有闲置资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、现金管理产品购买凭证

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002023          证券简称：海特高新          公告编号：2023-014

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　董事会关于公司2022年度

　　不进行现金分红的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。现将有关情况说明如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属母公司所有者的净利润为12,865,795.27元，截止2022年12月31日，公司未分配利润为1,492,026,517.91元，母公司未分配利润为721,198,741.03元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为721,198,741.03元，公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因

　　（1） 2021年2月1日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份15,930,768股，支付总金额人民币199,954,817.16元（不含交易费用）。 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，即公司2021年度视同现金分红金额为199,954,817.16元，2020年至2022年公司以现金方式累计分红总额为199,954,817.16元，占公司近三年实现的年均可分配利润的76.63%，达到《公司章程》关于“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

　　（2）综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　公司董事会认为：公司最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定，2022年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，公司董事会拟定2022年度利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司 2022年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2022年度不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配方案不进行现金分红。

　　四、监事会意见

　　2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2022年度不派发现金红利符合公司当前发展需求，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　五、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　六、风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002023       证券简称：海特高新      公告编号：2023-011

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次和行业自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟签字注册会计师：夏静女士，2019年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业， 2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人庄瑞兰女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，除2021年11月四川证监局警示函1次外无受到其他监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用将系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会于2023年4月26日召开会议，公司董事会审计委员会在查阅了信永中和有关资格证照、业务信息和诚信纪录后，对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示认可，认为具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议，拟聘任信永中和为公司2023年度审计机构，将该事项提请公司第八届董事会第四次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求，我们同意将公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了双方约定的责任和义务，为公司出具了客观的审计报告。续聘信永中和为公司2023年度审计机构有利于保障审计质量。本次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和股东利益。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会表决情况及审议程序

　　公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　公司于2023年4月26日召开的第八届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次聘任信永中和为公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议

　　2、第八届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新         公告编号：2023-010

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2022年度日常关联交易确认

　　及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2022年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）等发生日常关联交易累计总额为1,347.79万元。

　　2023年4月26日公司召开第八届董事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、3票回避表决，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、昆明海特进行日常关联交易总额为3,945.00万元。公司副董事长杨红樱女士为海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为科瑞特董事，王胜杰先生为深圳福年航空及海特投资的董事，上述3位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他5位非关联董事全票表决通过。

　　本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）、四川航空科瑞特工程技术有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号

　　3、法定代表人：胡涛

　　4、注册资本：6,000万元人民币。

　　5、经营范围：航空器部件维修（凭维修许可证经营）；航空器设备的设计及技术开发；销售航空专用器材及工具、电子产品；货物进出口；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。

　　（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司

　　1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司

　　2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号

　　3、注册资本：300万元人民币

　　4、法定代表人：龙芝云

　　5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

　　（三）、四川海特投资有限公司

　　1、名称：四川海特投资有限公司

　　2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼

　　3、注册资本：11500万元人民币

　　4、法定代表人：杨红樱

　　5、经营范围：投资项目及资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人，公司董事王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事，公司高级管理人员张龙勇先生为四川海特投资有限公司董事。

　　（四）四川海特实业有限公司

　　1、名称：四川海特实业有限公司

　　2、住所：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号

　　3、注册资本：27000万元人民币

　　4、法定代表人：杨红樱

　　5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人，公司高级管理人员张龙勇先生为四川海特实业有限公司董事。

　　（五）、四川步青云酒店管理有限公司

　　1、名称：四川步青云酒店管理有限公司

　　2、住所：成都高新区科园南路1号1栋1楼

　　3、注册资本：100万元人民币

　　4、法定代表人：周裕康

　　5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。

　　（六）、四川海特亚美航空技术有限公司

　　1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司

　　2、住所：成都高新区科园南路1号

　　3、注册资本：10000万元人民币

　　4、法定代表人：郑德华

　　5、经营范围： 航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。

　　（七）、四川庭瀚企业管理有限公司

　　1、名称：四川庭瀚企业管理有限公司

　　2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号

　　3、注册资本：1120万元人民币

　　4、法定代表人：韩诚惜

　　5、经营范围： 一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。

　　（八） 、深圳海特美捷航空技术有限公司

　　1、名称：深圳海特美捷航空技术有限公司

　　2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　3、注册资本：4000万元人民币

　　4、法定代表人：PAUL RAYMOND DESGROSSEILLIERS

　　5、经营范围： 一般项目：交通运输咨询（不含限制项目）；企业管理咨询、在网上从事商贸活动（以上均不含限制项目）；民用航空材料销售；航空运输设备销售；航空商务服务；航空运营支持服务；个人商务服务；机械设备租赁；贸易代理；国内贸易代理；信息技术咨询服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：深圳海特美捷航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：海特美捷为公司持股51%的参股公司，公司董事王胜杰先生、董事邓珍容兼任海特美捷董事。

　　（九）、深圳市福年商务航空有限公司

　　1、名称：深圳市福年商务航空有限公司

　　2、住所：深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路2号星航华府四期F-11B

　　3、注册资本：9223.2454万元人民币

　　4、法定代表人：王胜杰

　　5、经营范围：一般项目：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：深圳福年航空为公司持股51%的参股公司，公司董事王胜杰先生任深圳福年航空的执行董事及法定代表人。

　　（十）、昆明海特航空有限公司

　　1、名称：昆明海特航空有限公司

　　2、住所：云南省昆明市长水国际机场南工作区地勤楼二楼2020室

　　3、注册资本：800.00万元人民币

　　4、法定代表人：曾义

　　5、经营范围：利用飞机模型机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；航空职业教育；货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：昆明海特航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：四川川汇智航企业管理有限公司持有昆明海特30%的股权，其实际控制人李飚先生为公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、庭瀚企业管理等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

　　上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司本次提交的公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。

　　独立意见：公司2022年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2023年度日常关联交易预计情况符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时，关联董事杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生进行了回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2023年度日常关联交易事项。

　　独立董事关于2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响，符合公司的实际经营需求，上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响，亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月28日