青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：001300                 证券简称：三柏硕               公告编号：2023-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以243,775,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品库中约31个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台，公司凭借思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。同时公司正积极拓展国内休闲运动和健身器材市场。

　　公司是拥有较强自主设计和创新能力的高新技术企业，被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和“专精特新”中小企业，是青岛市认定企业技术中心，被中国文教体育用品协会授予“中国健身及休闲运动器材行业研发中心”和“中国体育用品制造业（蹦床类）示范生产企业”称号，是中国文教体育用品协会《休闲蹦床》团体标准的主要起草单位。2022年，公司荣获“中国文教体育用品协会行业先进企业”、“青岛市民营领军标杆企业”。

　　公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，深耕国际市场多年，是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商。

　　公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有SKYWALKER和瑜阳（TECHPLUS等）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过ODM/OEM模式为迪卡侬、爱康等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕         公告编号：2023-014

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过议案一：《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过议案二：《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会各位董事认真总结2022年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过议案三：《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

　　四、审议通过议案四：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过议案五：《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过议案十：《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，同意对公司部分内部控制管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司制度。

　　十一、审议通过议案十一：《2023年第一季度报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

　　十二、审议通过议案十二：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　十三、审议通过议案十三：《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2023年6月6日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-023）。

　　十四、备查文件：

　　1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4. 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议相关事项的核查意见；

　　5. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计报告》；

　　6. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》；

　　7. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

　　8. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　特此公告！

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：001300                证券简称：三柏硕              公告编号：2023-023

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年6月6日14：00召开公司2022年年度股东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）下午14:00；

　　2、网络投票时间为：2023年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月6日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年6月1日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2023年6月1日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。

　　二、 会议审议的事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　（二）披露情况

　　上述议案已分别经公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《第一届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

　　本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

　　股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件 1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2023年6月6日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2023年6月5日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

　　（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书（详见附件 2）。

　　2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡。

　　（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

　　五、联系方式

　　联系人：李振明

　　联系电话：0532-55678906-8002

　　传真号码：0532-55678900

　　电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

　　联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室

　　六、备查文件

　　1、 公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、 公司第一届监事会第十五次会议决议。

　　七、附件

　　（一）附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

　　（二）附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》

　　（三）附件3：《网络投票的具体操作流程》

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　注：

　　1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表示选择。每项均为单选，多选无效。

　　2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　附件3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2023年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2023年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001300        证券简称：三柏硕        公告编号：2023-015

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过议案一：《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会各位监事认真总结2022年度监事会工作，并根据公司实际情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过议案二：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过议案三：《2022年年度报告及其摘要》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过议案四：《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

　　五、审议通过议案五：《2023年第一季度报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

　　六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过议案十：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

　　十二、备查文件

　　1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

　　2. 监事会关于第一届董事会第十六次会议相关事项的意见。

　　特此公告！

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕       公告编号：2023-016

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2022年度募集资金专户使用情况及2022年12月31日余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：截止2022年12月31日，募集资金专户余额为47,890,549.95元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为488,896,519.46元，其中本金余额为488,800,000.00元，利息额为96,519.46元，募集资金总余额为536,787,069.41元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

　　（一）募集资金管理情况

　　按照相关规定，公司将募集资金人民币634,046,132.22元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）人民币63,742,471.05元、交通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号372005580013002576916）人民币322,152,031.82元、中信银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号8110601014401508757）人民币66,061,590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号12058000001901372）人民币82,090,039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）人民币100,000,000.00元。2022年10月公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况详见附表。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司2022年11月18日第二次临时股东大会审议通过。

　　截至2022年12月31日，闲置募集资金购买理财产品本金情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：除上述购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2022年度募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：001300            证券简称：三柏硕          公告编号：2023-017

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年期初合并报表未分配利润为148,011,118.80元，2022年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为65,701,589.28元，根据《公司法》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》规定计提法定盈余公积5,472,403.88元后，截至2022年12月31日，合并报表实际可供分配利润208,240,304.20元；母公司（青岛三柏硕健康科技股份有限公司）2022年期初未分配利润93,251,383.43元，2022年度当年累计实现净利润为54,724,038.80元，计提法定盈余公积5,472,403.88元后，截至2022年12月31日，母公司实际可供分配利润142,503,018.35元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2022年期末可供分配利润为142,503,018.35元。

　　综合考虑投资者回报并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会建议2022年度利润分配预案如下：公司拟以2022年12月31日总股本243,775,914股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2022年度现金分红总金额约为14,626,554.84元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的22.26%。如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》中有关利润分配的相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、相关审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意该利润分配预案，并同意授权公司管理层办理本次利润分配的具体事宜。同时，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开的第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》中有关利润分配的相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》中有关利润分配的相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日