中捷资源投资股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：ST中捷         公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十六次会议。

　　2023年4月26日，第七届董事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号：2023-024）。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

　　4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022年度审计报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10826号）。

　　《中捷资源投资股份有限公司2022年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

　　《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了“信会师报字[2023]第ZB10826号”无法表示意见审计报告的专项说明。

　　《中捷资源投资股份有限公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具无法表示意见的审计报告客观反映了公司的实际情况，我们对审计报告无异议。我们同意公司董事会出具的《关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。作为公司的独立董事，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

　　监事会出具了《关于<公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10827号）。

　　《中捷资源投资股份有限公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事意见：我们同意《内部控制审计报告》中立信会计师事务所（特殊普通合伙）的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2022 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。我们同意《公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。作为公司的独立董事，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

　　监事会出具了《关于〈公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润为-555,985,150.67元，未分配利润为-1,663,039,714.23元；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10826号）。根据《公司章程》第二百九十二条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第ZB10488号”募集资金2022年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（信会师报字[2023]第ZB10827号），公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见。

　　上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　《中捷资源投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务和内部控制审计机构发表了事前认可意见。独立董事相关意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权董事长在总额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-028）。

　　14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　《中捷资源投资股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年5月18日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2022年度股东大会。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002021            证券简称：ST中捷         公告编号：2023-029

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，召集召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详情参见2023年4月28日巨潮资讯网相关公告。

　　独立董事同时作述职报告，《2022年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年5月15日—5月17日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2023年5月18日上午9:00—12:00。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式： 现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2023年5月18日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国、仇玲华

　　联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会

　　期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。