广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600866        证券简称：星湖科技     公告编号：临2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事高上、独立董事王艳、刘衡以通讯方式参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年年度报告（全文及摘要）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会以普通决议方式表决通过议案1至5，以特别决议方式表决通过了议案6，会议表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会的表决和决议的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：林映玲、陈志松

　　2、 律师见证结论意见：

　　星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600866    证券简称：星湖科技  公告编号：临2023-021

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2023年度第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》的要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主营业务收入情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、 销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、 地区分布情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600866                                          证券简称：星湖科技

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年11月公司将伊品生物纳入合并范围，因该次业务属于同一控制下企业合并，故本报告调整后数据是将伊品生物的2022年度报表纳入合并范围。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈武        主管会计工作负责人：陈军来        会计机构负责人：刘艳娟

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈武         主管会计工作负责人：陈军来         会计机构负责人：刘艳娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈武         主管会计工作负责人：陈军来         会计机构负责人：刘艳娟

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日