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柳州钢铁股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2023-009

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度总经理工作报告

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度董事会报告

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度利润分配方案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

　　该事项详见《2022年年度利润分配方案的公告》（2023-011号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年度项目实施计划

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度项目实施计划的公告》（2023-012号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本报告须提交股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度内部控制评价报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度社会责任报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022社会责任报告》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2023年度银行综合授信的议案

　　鉴于公司及控股子公司业务需要，2023年度，拟向各金融机构申请合计不超过480.90亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年第一季度报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（2023-013号）及《公司章程（2023年4月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，期限1年。2023年度公司财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元。

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-016号）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《柳州钢铁股份有限公司组织机构调整优化方案》

　　为深入贯彻落实党的二十大关于“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重要部署，建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系，优化管理效率和运行效率，提高公司治理规范化水平，促进公司持续健康发展，公司拟开展组织机构改革工作。

　　本次组织机构调整后，公司下设机构16个，分别为：办公室（董事会秘书办公室、党委办公室、工会）、党群工作部、纪委、战略发展部、运营改善部、人力资源部、财务部、审计监督部、安全环保部、销售中心、科技质量中心（研发中心）、检测计量中心、采购中心、机动工程中心、数智化发展中心、生产管理中心（物流管理中心）。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2023年5月18日（星期四）召开“2022年年度股东大会”。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2022年年度股东大会通知》（2023-014）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:柳州钢铁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计