上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月6日  14点00分

　　召开地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月6日至2023年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告及文件于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间

　　2023年5月30日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　上海市嘉定区城北路2258号董事会办公室

　　（三）登记方式

　　拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记， 股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市嘉定区城北路2258号董事会办公室

　　联系电话：021-67076658

　　电子邮箱：IR@united-imaging.com

　　联系人：TAO CAI

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联影医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688271                                                 证券简称：联影医疗

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海联影医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强           主管会计工作负责人：TAO CAI       会计机构负责人：骆怀宇

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海联影医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张强          主管会计工作负责人：TAO CAI        会计机构负责人：骆怀宇

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海联影医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强           主管会计工作负责人：TAO CAI       会计机构负责人：骆怀宇

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688271     证券简称：联影医疗   公告编号：2023-009

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2、人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　3、业务规模

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共53家。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：李雪梅，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1995年加入本所并开始从事上市公司审计，2016年开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘渊博，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2006年起开始在本所执业并从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：黄焯棋，2007年起开始在普华永道中天执业，2009年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录和独立性

　　上述人员最近3年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2022年度公司A股财务报告审计及审阅服务费用为人民币499万元（不含税）。2023年度具体金额将参考以前年度审计费用金额并根据2023年度财务和内部控制审计项目工作量与普华永道中天协商确定，董事会提请股东大会授权管理层处理相关事宜。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意向董事会提议聘任普华永道中天为2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　事前认可意见：公司聘任普华永道中天为公司审计机构以来，其较好地完成了各项审计工作，继续聘任普华永道中天为公司2023年度财务和内部控制审计机构有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。普华永道中天具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们一致同意继续聘请其为公司2023年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司聘任普华永道中天担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意继续聘任普华永道中天为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天为公司2023年度财务和内部控制审计机构，开展2023年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688271     证券简称：联影医疗   公告编号：2023-012

　　上海联影医疗科技股份有限公司关于

　　增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计属于与日常经营相关的关联交易，以成本加成、市场公允价格为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、 日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票，关联董事TAO CAI先生、张蕾娣女士回避表决。本次日常关联交易为向关联方上海联影智慧医疗投资管理有限公司销售产品、商品，预计增加金额9,541万元。据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事已对公司增加2023年度日常关联交易预计事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、 关联人的基本情况和关联关系

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 拟增加日常关联交易主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司及子公司本次增加的日常关联交易主要内容为销售医学影像设备和配件等。

　　交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下，根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、 日常关联交易的目的及对公司的影响

　　（一）本次关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，因此该关联交易是必要的。

　　（二）本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：联影医疗增加关联交易事项履行了必要的程序，已经公司独立董事发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对联影医疗本次增加关联交易的事项无异议。

　　六、 上网公告附件

　　（一）《上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司增加关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688271     证券简称：联影医疗   公告编号：2023-005

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第一届董事会第十九次会议于2023年4月26日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式,本会议通知已于2023年4月17日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人, 实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理就其2022年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2023年度公司的经营计划进行了报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告并将在年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年年度报告》及《联影医疗2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度环境、社会与治理报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，公司结合2022年度在环境、社会与治理方面关注的问题和实践，编制了《联影医疗2022年度环境、社会与治理报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年度环境、社会与治理报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度实现营业收入923,812.27万元，同比增长27.36%；实现归属于上市公司股东的净利润165,608.40万元，同比增长16.86%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为：公司2022年年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

　　（八）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　2023年度董事薪酬根据各董事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会认为2023年度高级管理人员薪酬根据各高级管理人员担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　公司2023年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司梳理相关治理制度，拟制定及修订公司部分治理制度。

　　12.1关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.2关于修订《董事会战略与社会责任委员会工作细则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.3关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.4关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案董事会审议通过后，第1项子议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币630,000万元（含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

　　为降低外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　本次日常关联交易为向关联方上海联影智慧医疗投资管理有限公司销售产品、商品，预计增加金额9,541万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事TAO CAI先生、张蕾娣女士回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，并对相关议案进行审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688271     证券简称：联影医疗   公告编号：2023-006

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗））第一届监事会第十五次会议于2023年4月26日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式,本会议通知已于2023年4月17日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　根据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年年度报告》及《联影医疗2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年年度利润分配预案并将该方案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　2023年度监事薪酬根据各监事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度报告的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币630,000万元（含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司监事会

　　2023年4月28日