浙江天正电气股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：605066         证券简称：天正电气         公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2022年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　4、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　5、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2022年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　《2022年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

　　6、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《2022年年度利润分配预案》

　　截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为530,027,655.85元。为积极回报股东，与股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司拟进行2022年年度利润分配，利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,250,000元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本预案将形成议案，提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《2022年年度利润分配方案公告》。

　　8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　9、审议通过《高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》

　　根据公司2022年度薪酬考核方案，确认2022年度高级管理人员薪酬发放情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司实际经营情况，制定高级管理人员的2023年度薪酬结构方案以及薪酬考核标准。

　　4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　11、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　12、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　13、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2023年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

　　15、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高天乐先生、周光辉先生、葛世伟先生、方初富先生、黄岳池先生、赵敏鸽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　上述董事候选人尚需提交股东大会选举。

　　16、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名朱利宏先生、沈福俊先生、董雅姝女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　上述独立董事候选人尚需提交股东大会选举。

　　17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　18、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　2、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江天正电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附：董事候选人简历

　　高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，工商管理硕士、高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，乐清市柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公司董事长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有限公司董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长等职务，公司董事长、总经理。

　　周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书等职务。现任浙江天正智能电器有限公司监事、上海天毅行智能电气有限公司董事长、苏州宏云智能科技有限公司董事等职务，公司董事、副总经理。

　　葛世伟，男，中国国籍，1984年6月出生，本科学历。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。现任上海天毅行智能电气有限公司董事，公司董事、副总经理。

　　方初富，男，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，高级经济师。方初富先生曾任浙江德力西电器股份有限公司总经理助理，德力西电气有限公司生产部生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理。现任公司副总经理。

　　黄岳池，男，中国国籍，1961年7月出生，高中学历。黄岳池先生曾任天正集团有限公司总经理助理等职务。现任天正集团有限公司董事，浙江天正智能电器有限公司执行董事，公司董事。

　　赵敏鸽，女，中国国籍，1984年1月出生，本科学历。赵敏鸽女士曾任浙江天正进出口有限公司财务经理，公司财务副经理。现任天正集团有限公司财务经理，公司董事。

　　朱利宏，男，中国国籍，1960年1月出生，本科学历。新世纪百千万人才工程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、业务管理等工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家科技进步二等奖。朱利宏先生曾任天津电源研究所副所长，中国电子科技集团公司副总工程师。现任电子科技大学教授。

　　沈福俊，男，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位。沈福俊先生曾任华东政法大学助教、讲师、副教授等职务。现任华东政法大学教授、博士生导师，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海威贸电子股份有限公司独立董事，上海创始医疗科技（集团）股份有限公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。

　　董雅姝，女，中国国籍，1988年10月出生，会计学博士学位，会计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，东南电梯股份有限公司独立董事。

　　证券代码：605066         证券简称：天正电气         公告编号：2023-010

　　浙江天正电气股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月17日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。

　　2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2022年年度报告后，认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2022年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在公司2022年年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年年度利润分配预案》

　　公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本预案需形成议案提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　2022年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《2023年第一季度报告》

　　公司监事在全面了解和审阅公司2023年第一季度报告后，认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2023年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们保证公司2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。在公司2023年第一季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东的推荐，同意提名呼君先生、吴昊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述监事候选人尚需提交股东大会选举。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　附：监事候选人简历

　　呼君，男，中国国籍，1973年10月出生，本科学历。呼君先生曾任天正集团有限公司内审经理、财务中心副总经理。现任天正集团有限公司财务中心总经理，天正集团南京置业有限公司监事，南京天正耐特机电集团有限公司董事，公司监事会主席。

　　吴昊，男，中国国籍，1986年11月出生，本科学历。吴昊先生曾任公司信息部流程管理经理。现任天正集团有限公司办公室主任，上海砺顺电气科技有限公司执行董事，宁波起智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　证券代码：605066         证券简称：天正电气         公告编号：2023-015

　　浙江天正电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，完善公司治理制度，公司拟在《公司章程》增加上述条款。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：605066                           证券简称：天正电气

　　浙江天正电气股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:浙江天正电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高天乐         主管会计工作负责人：黄渊        会计机构负责人：黄渊

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江天正电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：高天乐       主管会计工作负责人：黄渊       会计机构负责人：黄渊

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：浙江天正电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高天乐        主管会计工作负责人：黄渊         会计机构负责人：黄渊

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　公司代码：605066                                                  公司简称：天正电气

　　浙江天正电气股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为530,027,655.85元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,250,000元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。低压电器属于国民经济发展的基础产品，低压电器行业平稳发展。

　　光伏、风电以及储能等新能源行业的快速发展则带来市场需求的新增量，低压电器行业的总体市场规模保持稳定增长。2022年主要受下游房地产市场需求不振，导致低压电器产品盈利能力下降较为明显。

　　近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励低压电器行业发展与创新，《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》等产业政策为低压电器行业的发展提供了政策支持。

　　公司作为国内低压电器行业的领军企业之一，主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售，同时公司还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。公司凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务，公司在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象。

　　公司主要代表产品的介绍如下：

　　公司天正天智“TenEdge”智能配电系统如下所示：

　　公司天正天智“TenEdge”智能配电系统基于物联网架构，依托智能断路器、模块等内置传感器，可采集各类电量参数，通过有线和无线网络将数据传送到本地软件显示和控制，同时可以将大数据存储在云端，提供能耗分析，安全用电，故障预警等专业化应用服务。

　　智能配电系统能够构建数字化能源解决方案，使配电系统的运营更加安全可靠、减少故障率；高效便捷、提升管理效率；绿色节能、持续改善用能。

　　研发方面，公司将技术开发和产品开发相分离，成立研究院和研发中心，同时设立各产品线对产品竞争力负责。公司建立初步的IPD流程体系，有效提高了对客户需求的响应，保证新产品研发的成功率。

　　公司研究院主要负责技术开发，主要任务是将不成熟和未解决的技术变为成熟技术，同时对行业前沿技术进行预研；研发中心主要负责产品开发，主要任务是基于市场洞察，准确、快速的响应客户需求，尽量应用成熟技术完成新产品的研发上市以快速抢占市场，降低投资风险。产品线主要负责产品管理，对产品竞争力负总责，主要任务是洞察市场和客户需求，对公司总体产品路线图做出规划，提出具体的新产品开发计划，并组织推进IPD流程以实现对产品的全生命周期管理。

　　在营销方面，公司拥有“天正”和“天e”两大品牌，已形成“公司打龙头，经销商快速复制”的模式。公司组建包括电力、工业与新能源、建筑、战略盘厂等行业销售团队，设置专业的销售人员和技术支持团队，主攻各行业龙头企业。经销商将公司开发大型终端用户的经验进行复制，在其授权区域完成对行业内中小企业的开拓，能够更快速地完成行业覆盖。

　　生产交付方面，公司主要采取面向库存生产和面向订单生产相结合的方式，通过精益化、自动化、信息化的生产系统完成快速的产品制造，通过完善的质量管理体系确保产品质量的稳定性和一致性，同时通过温州和嘉兴两大中心物流以及全国范围内的10个分物流保证对终端用户的快速交付。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：公司在四季度对恒大、融创的应收资产进行了单项重大资产减值准备计提。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入243,687.91万元，比上年同期下降16.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4,512.60万元，比上年同期下降58.58%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为3,245.88万元，比上年同期下降55.76%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605066         证券简称：天正电气         公告编号：2023-013

　　浙江天正电气股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的截至2022年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2022年公司计提各项减值损失合计10,369.51万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备具体情况

　　本公司以单项或组合的方式对各项资产进行减值测试，充分考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，谨慎评估资产的未来可收回金额，判断资产是否发生减值，计提资产减值准备。

　　（一）单项重大资产减值情况

　　2022年公司对单项重大资产计提减值准备金额为9,643.05万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为9,643.05万元。

　　2022年部分房地产企业资金流动性继续出现问题，公开债务违约的房地产企业增加，预期违约风险增加。公司对截至2022年12月31日应收恒大集团及其控股子公司的各项资产的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象显著，预计无法回收，因此对其计提100%的减值准备，计提金额为6,849.29万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为6,849.29万元。公司对截至2022年12月31日应收融创集团及其控股子公司的各项资产的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显，预计部分可以回收，对其按50%计提减值准备，计提金额为1,996.88万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为1,996.88万元。

　　公司对截至2022年12月31日预付的其他购房款进行单项减值测试，充分评估其未来可回收金额，认为其存在减值迹象，对其计提796.88万元的减值准备，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为796.88万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　本公司按照成本与可变现净值孰低的计量原则，对截至2022年12月31日公司合并范围内的存货进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，公司对存货计提资产减值损失金额为971.98万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为971.98万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年，公司计提资产减值准备合计10,369.51万元，上述计提事项对公司2022年归属于上市公司股东的利润总额影响为损失10,369.51万元。

　　四、董事会对本次计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、独立董事关于2022年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产价值和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于2022年度计提资产减值准备的审核意见

　　公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江天正电气股份有限公司董事会

　　2023年4月28日