宁波柯力传感科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603662         证券简称：柯力传感       公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任叶方之先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。叶方之先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附：叶方之先生简历

　　叶方之先生：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年毕业于厦门大学经济系，获学士学位；2010年毕业于美国匹兹堡大学，获硕士学位；2013年毕业于香港城市大学，获博士学位。2013年12月至2023年2月，曾任职于中共宁波市委政策研究室、银亿集团、宁波万科企业有限公司。2023年2月加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任公司副总经理，负责公司董秘办工作以及珠三角地区的战略投资工作。

　　叶方之先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感      公告编号：2023-019

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于

　　2023年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有效期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高决策效率，授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《柯力传感独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603662                  证券简称：柯力传感

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:宁波柯力传感科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：柯建东         主管会计工作负责人：柴小飞       会计机构负责人：杨毅

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：宁波柯力传感科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：柯建东 主管会计工作负责人：柴小飞 会计机构负责人：杨毅

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：宁波柯力传感科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：柯建东 主管会计工作负责人：柴小飞 会计机构负责人：杨毅

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603662         证券简称：柯力传感        公告编号：2023-021

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于首次公开发行募投项目结项及终止

　　并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目结项及终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本次事项出具了无异议的核查意见。本次事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2019年7月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279号文《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）总量为29,850,114.00股，每股面值1.00元，每股发行价格19.83元，募集资金总额为人民币591,927,760.62元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金已于2019年7月31日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月31日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15303号《验资报告》。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金存放及管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金专户储存情况

　　截至2023年3月31日，本公司募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　三、募集资金投资建设项目情况及资金剩余情况

　　截至2023年3月31日，相关项目的募集资金使用与剩余情况如下：

　　单位：万元

　　注：剩余募集资金金额=拟投入募集资金金额-累计实际投入募集资金金额 +利息收入利息

　　收入及理财收益净额

　　四、本次结项及终止的募投项目基本情况及原因

　　（一） 本次拟结项的募投项目

　　1、项目基本情况

　　截至2023年3月31日，“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”实际投入的募集资金金额分别为31,983.79万元、15,055.23万元，均已达到并超过承诺投入金额，项目已达到预定可使用状态，予以结项。

　　2、 募集资金节余的原因

　　截至2023年3月31日，“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”合计节余资金0.11万元，系募集资金存放银行期间产生的利息收入。

　　（二） 本次拟终止的募投项目

　　1、 项目基本情况

　　截至2023年3月31日，“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”共计投入募集资金2,602.53万元，实现新增干粉砂浆料罐设备产能1,089台。

　　2、 募投项目拟终止的原因

　　“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”主要应用于房地产建筑行业，近年来，为坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致产业链相关行业业务收缩。特别是2022年以来，受宏观经济下行等因素影响，国内房地产市场运行低落，行业供需持续疲软，建筑行业对干粉砂浆料罐及相关服务的需求持续减少。根据国家统计局数据，2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%；2022年商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%；商品房销售额133,308亿元，同比下降26.7%，房地产开发景气指数亦发生大幅下滑。在此背景下，“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”实施的宏观政策环境及经济环境均已发生较大变化，且未来面临较大不确定性，若继续投入，将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加，导致投入与产出不匹配，影响公司盈利水平的风险，不符合公司及全体股东的利益，因此公司拟终止该项目。

　　五、剩余募集资金使用计划

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项及终止后的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。上述剩余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　六、剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次将上述募投项目剩余的募集资金永久补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　七、相关审批程序及审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”结项，将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金7,903.62 万元（包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。因募投项目剩余募集资金高于募集资金净额10%，本议案尚需提请公司2022 年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，公司本次将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”结项，将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司生产经营所需，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。本次将剩余募集资金永久性补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意将募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　柯力传感本次首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金已由公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，后续尚需股东大会审批通过后生效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　保荐机构对柯力传感本次募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、柯力传感第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、柯力传感第四届监事会第九次会议决议；

　　3、柯力传感独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司出具的《关于宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603662       证券简称：柯力传感      公告编号：2023-023

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日  14点30分

　　召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，并于2023年4月28日上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：激励对象或与之存在关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月16日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00

　　（二）登记地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点

　　（二）与会股东的交通费、食宿费自理

　　（三）会议联系方式联系人：叶方之

　　联系电话：0574-87562290

　　传真：0574-87562271

　　电子邮箱：dmb@kelichina.com

　　地址：宁波市江北区长兴路199号

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波柯力传感科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603662       证券简称：柯力传感          公告编号：2023-024

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2023年05月25日(星期四) 上午 10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2023年05月18日(星期四) 至05月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@kelichina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月25日 上午 10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月25日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：柯建东

　　董事会秘书：叶方之

　　财务总监：柴小飞

　　独立董事：黄春龙

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月25日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月18日(星期四) 至05月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmb@kelichina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：叶方之

　　电话：0574-87562290

　　邮箱：dmb@kelichina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603662          证券简称：柯力传感        公告编号：2023-017

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况

　　及2023年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2023年宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

　　一、2022年度预计的日常关联交易审议程序

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》，董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该议案。

　　公司独立董事经事前审核，认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为，公司2023年度预计的日常关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。

　　二、2022年日常关联交易基本情况

　　单位：元

　　三、预计2023年日常关联交易基本情况

　　本次日常关联交易预计金额和类别：

　　单位：元

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）余姚市银环流量仪表有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：余姚市银环流量仪表有限公司

　　法定代表人：朱家顺

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　公司注册地址：余姚市东北工业园区彩虹路1号

　　经营范围：流量仪表的研发、制造、销售、修理；流量技术服务及技术咨询；自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁；传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务；计算机软件的开发、销售、技术服务；计算机硬件销售；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、五金件、建材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，公司曾任高级管理人员陈建鹏先生（陈建鹏先生已于2023年1月18日辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务。）担任余姚市银环流量仪表有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，余姚市银环流量仪表有限公司为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营情况或财务状况，公司认为余姚市银环流量仪表有限公司具有良好的履约能力。

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司 2023年度与关联方之间预计发生的日常关联交易，主要是为了满足公司日常经营及业务发展的需要，系公司正常业务往来。

　　公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不会对公司的独立性构成影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日