盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2023-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议通知于2023年4月14日以邮件、微信方式发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席蒋敏女士主持，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　（一）《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（二）《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（三）《2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文及摘要》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（四）《2022年度利润分配预案》

　　2022年度利润分配预案：公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

　　监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（五）《2022年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认真审阅了董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（六）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（七）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于申请综合授信额度的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（八）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（九）《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　（十）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　（十一）《关于深圳市华信科科技有限公司及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市华信科科技有限公司及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十二）《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　上述第一、二、三、四、七、八、十项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、备查文件

　　1、第十二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000670               证券简称：盈方微               公告编号：2023-023

　　盈方微电子股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司采用发行股份的方式向交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）和上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的深圳市华信科科技有限公司和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED各49%股权，并同时向第一大股东浙江舜元企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过40,000.00万元（以下简称“本次重大资产重组”）。2022年11月21日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的决定》（证监许可[2022]2835号），中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请作出不予核准的决定。

　　2022年11月23日、12月26日，经公司第十一届董事会第三十三次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，公司决定继续推进本次重大资产重组。2023年3月21日，经第十二届董事会第三次会议审议通过，公司与华创证券有限责任公司终止独立财务顾问合作协议，聘请国信证券股份有限公司担任本次重大重组的独立财务顾问。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：盈方微电子股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：史浩樑             主管会计工作负责人：李明               会计机构负责人：李明

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：史浩樑           主管会计工作负责人：李明              会计机构负责人：李明

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月28日