河钢资源股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000923          证券简称：河钢资源           公告编号：2023-06

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以652728921为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本报告期，公司集中力量发展矿产资源板块，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售，上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。

　　（一）公司的主要产品及用途

　　1、磁铁矿

　　磁铁矿为一种具有亚铁磁性的矿物，其富含四氧化三铁（化学式为Fe?O?，相对分子质量为231.54）。产于变质矿床和内生矿床中，氧化后变为赤铁矿或褐铁矿，是炼铁的主要原料。公司的磁铁矿具有生产成本低，品位高的特点，目前高品磁铁矿产能800万吨/年，除了南非当地少量销售外，其他销往中国。

　　2、铜

　　铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业及新能源等领域。公司是南非最大的铜产品生产企业，铜产品包括铜精矿、阴极铜、铜线等，绝大部分在当地销售。

　　3、蛭石

　　蛭石是一种天然、无机，无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物，广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴，炸药密度调节剂被使用。蛭石主要在欧美、日韩等市场销售。

　　（二）主营业务概述

　　2022年，严峻复杂的经营环境以及海运费上涨，给我们的生产经营带来了较大挑战；同时，南非洪水、限电、铁路员工罢工等突发事件，也给我们的正常发运带来了很大困难。但尽管面对如此之多的内外部不利因素，公司上下凝心聚力，克服众多困难和挑战，研判市场，抢抓机遇，保证了公司良好经营态势，经营成果良好。

　　2022年，公司全年矿石提升量完成702.3万吨，金属铜产量2.32万吨，磁铁矿产量859.7万吨，蛭石产量完成17.19万吨。2022年磁铁矿销售量为762.5万吨，金属铜销量2.24万吨，蛭石销量15.25万吨。

　　报告期内，公司营业总收入50.53亿元，利润总额12.93亿元，净利润9.67亿元，归属于上市公司股东净利润6.66亿元。报告期内，受大宗商品价格下降等因素影响，公司收入及利润有所下降，业务类型和利润构成未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十六日

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源     公告编号：2023-16

　　河钢资源股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第七届董事会第十次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日下午2:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30?和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15-下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　本次股东大会将审议《关于与河钢集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《关于与河钢集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》。控股股东河钢集团有限公司为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2、以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对全部议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　5、议案6为关联交易提案，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

　　3、登记时间：2023年5月17日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见附件2）、出席人本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：郑增炎；

　　联系电话：0311-66500923；

　　传真：0311-66508734；

　　6、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、河钢资源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360923；

　　2、投票简称：“河资投票”；

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15-下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数及股份性质：                     股东账号：

　　受托人姓名：                         身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限：       天

　　注：1、委授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托书签发日期：2023年   月   日

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2023-09

　　河钢资源股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第七届监事会第六次会议于2023年4月26日下午5:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场方式召开，2023年4月15日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度财务决算报告》。

　　3、审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共计派发现金红利195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

　　监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-10）。

　　4、审议通过《2023年一季度报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2023年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023年一季度报告》（2023-07）。

　　5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年年度报告摘要》（2023-06）

　　6、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

　　监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。

　　表决结果为：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于会计估计变更的公告》（2023-13）。

　　7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

　　根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2022年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2022年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）

　　9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-15）。

　　10、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；

　　监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行募投项目延期的公告》（2023-12）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第六次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十八日