湖北能源集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2023年6月20日召开2022年度股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十九次会议于2023年4月26日审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年6月20日下午14:45

　　（2）网络投票时间：2023年6月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年6月20日9:15至15:00。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年6月15日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次提交股东大会表决的议案

　　本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。

　　2.议案披露情况

　　以上议案均经公司第九届董事会第二十九次会议及第十九届监事会审议通过。详细内容请分别参考公司与2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》《湖北能源集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》等公告。

　　3.特别说明

　　（1）《湖北能源集团股份有限公司2022年度利润分配方案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已分别于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

　　（2）《关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、长电宜昌能源投资有限公司（以下简称长电能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）控股股东，因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本、长电投资将回避该议案的表决。

　　（3）在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决 议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2.登记截止时间：2023年6月15日17:00。

　　3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4.会务联系方式

　　联系电话：027-86606100  15072426395

　　传    真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联 系 人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十九次会议决议

　　2.公司第九届监事会第十九次会议决议

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360883

　　2.投票简称：鄂能投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　1.委托人名称：             委托人身份证号码：

　　持有股份性质：             持股数：

　　2.受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

　　委托人签署（或盖章）：

　　日期：   年    月    日

　　证券代码：000883      证券简称：湖北能源       公告编号：2023-032

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第十九次会议，本次会议通知已于2023年4月16日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，何昌杨监事现场参会，李政监事、郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事通过视频参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席李政先生主持。

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　《公司2022年度监事会工作报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司2022年度内部控制评价的报告。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司按变更后的会计估计对新能源补贴款坏账准备，本次会计估计变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司当期会计差错更正的议案》

　　监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度利润分配

　　预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润1,162,540,445.24元，母公司2022年度实现净利润2,386,965,607.55元。以母公司2022年度净利润金额进行利润分配。母公司2022年期初未分配利润为5,648,095,424.14元，本期母公司净利润为2,386,965,607.55元，本期提取法定盈余公积238,696,560.76元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润985,462,632.90元，本期期末未分配利润为6,813,729,181.82元。

　　为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,会议同意以公司总股本6,568,972,986股为基数，每10股分配现金红利0.60元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配394,138,379.16元，剩余6,419,590,802.66元结转至以后年度。

　　若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将在未来实施分配方案时，以股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，保持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额及结转至以后年度的母公司未分配利润。

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度报告及摘要》

　　根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，监事会对公司2022年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2022年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度预算报告》

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议案》

　　公司2023年度存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，交易价格均参照市场价格确定，不影响公司独立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司2名限制性股票激励对象退休或调离公司，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，会议同意公司回购注销2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计83,1500股。同时因2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩未达到考核要求，同意公司回购注销其他188名激励对象持有的限制性股票的1/3，即19,749,898股。公司依照《2021年限制性股票激励计划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定。

　　本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法 及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回购注销部分限制性股票事项。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第一季度报告》

　　根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

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　　湖北能源集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

　　□ 是  √  否

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。　　　　　　　　

　　2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　4.审计师发表非标意见的事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　注：1.各非经常性损益项目按税前金额列示。

　　2.非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √  不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.营业总收入本期发生额4,092,727,445.60元，较上年同期5,414,265,561.14元减少1,321,538,115.54元，降幅24.41%，主要系公司本期水电发电量及天然气销量减少所致；

　　2.营业成本本期发生额3,451,534,845.56元，较上年同期4,433,118,213.17元减少 981,583,367.61元，降幅22.14%，主要系煤炭采购量减少、水电折旧费用减少、天然气上游供气量减少所致；

　　3.归属于母公司股东的净利润本期发生额310,655,462.20元，较上年同期551,655,273.06元减少240,999,810.86元，降幅43.69%，主要系水电年初起调水位较低，发电量减少，水电经营业绩下降所致；

　　4.货币资金期末余额4,855,693,005.00元，较年初2,877,811,363.07元增加1,977,881,641.93元，增幅68.73%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

　　5.应收款项融资期末余额62,896,103.10元，较年初27,455,324.01元增加35,440,779.09元，增幅129.09%，主要系应收煤款承兑汇票增加所致；

　　6.其他应收款期末余额330,780,537.45元，较年初95,071,815.66元增加235,708,721.79元，增幅247.93%，主要系应收处置子企业往来款所致；

　　7.应付账款期末余额1,751,040,671.20元，较年初2,774,571,458.80元减少1,023,530,787.60元，降幅36.89%，主要系支付煤款和工程款所致；

　　8.应付票据期末余额0元，较年初236,145,780.12元减少236,145,780.12元，降幅100%，主要系到期偿还银行承兑汇票所致；

　　9.合同负债期末余额5,197,296,034.15元，较年初3,538,989,260.82元增加1,658,306,773.33元，增幅46.86%，主要系本期预收商品煤款增加所致；

　　10.应交税费期末余额165,805,596.56元，较年初320,026,918.89元减少154,221,322.33元，降幅48.19%，主要系缴纳增值税和所得税所致；

　　11.其他流动负债期末余额652,227,033.52元，较年初1,451,196,221.19元减少798,969,187.67元，降幅55.06%，主要系本期兑付短期融资券所致。

　　12.其他收益本期发生额41,177,946.99元，较上年同期7,314,806.12元增加33,863,140.87元，增幅462.94%，主要系确认供热连通补贴所致。

　　13.信用减值损失本期发生额-8,195,898.42元，较上年同期5,299,507.19元减少13,495,405.61元，降幅254.65%，主要系计提补贴电费坏账所致。

　　14.资产处置损益本期发生额-12,449,423.39元，较上年同期432,015.06元减少12,881,438.45元，降幅2,981.71%，主要系鄂州电厂脱硫脱硝设备报废所致。

　　15.营业外收入本期发生额39,029,144.91元，较上年同期3,207,108.25元增加35,822,036.66元，增幅1,116.96%，主要系收到产业扶持资金所致。

　　16.经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,287,620,428.94元，较上年同期3,231,396,803.02元减少 943,776,374.08元，降幅29.21%，主要系本期发电量减少收回电费减少，以及购煤款增加所致；

　　17.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,543,516,685.52元，较上年同期-621,311,323.13元减少922,205,362.39元，降幅148.43%，主要系本期固定资产投资额增加所致；

　　18.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额1,232,222,565.44元，较上年同期-1,102,800,199.28增加2,335,022,764.72元，增幅211.74%，主要系新取得借款增加及偿还债务减少所致；

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.湖北南漳抽水蓄能项目获得核准批复

　　2023年2月6日，公司收到《湖北省发展和改革委员会关于湖北南漳抽水蓄能电站项目核准的批复》。

　　具体情况详见公司于2023年2月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于湖北南漳抽水蓄能电站项目取得核准批复的公告》。

　　2.中国长江电力股份有限公司计划增持公司股份

　　基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，公司股东中国长江电力股份有限公司，拟自2023年2月22日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式，增持不低于公司已发行总股本的 0.5%，不超过 1%的股份。

　　具体情况详见公司于2022年2月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司增持股份计划的公告》。

　　3.回购注销部分限制性股票

　　鉴于4名激励对象因工作调动或离世，不再具备激励对象资格，公司计划回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,442,200股。

　　具体情况详见公司于2023年3月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购注销部分限制性股票的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北能源集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱承军          主管会计工作负责人：王军涛        会计机构负责人：刘劲松

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱承军         主管会计工作负责人：王军涛         会计机构负责人：刘劲松

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。