奥特佳新能源科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2023-031

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2022年年度报告已于2023年4月28日披露。为使投资者进一步了解公司2022年业绩及经营情况，本公司定于5月15日（星期一）15点至16点在全景网举办2022年年度业绩网上说明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将在会上介绍公司年报情况，并回答投资者的提问。

　　感兴趣的投资者可登录全景网的“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说明会活动的网址，进入参与。

　　为提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年5月 12日（周五）下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此通知。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2023-030

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于独立董事胡振华先生

　　任董事会专门委员会职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4月17日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，胡振华先生正式接替冯科先生成为本公司第六届董事会独立董事。

　　4月27日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定由胡振华先生接任冯科先生在第六届董事会专门委员会中的职务。具体为：胡振华先生担任公司第六届董事会审计委员会的委员、战略发展委员会的委员、提名委员会的委员及薪酬与考核委员会的召集人。

　　目前公司第六届董事会专门委员会的人员构成如下：

　　一、审计委员会

　　召集人：许志勇（独立董事）

　　成员：胡振华（独立董事）、田丹

　　二、战略发展委员会

　　召集人：张永明

　　成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

　　三、提名委员会

　　召集人：付少军（独立董事）

　　成员：胡振华（独立董事）、张永明

　　四、薪酬与考核委员会

　　召集人：胡振华（独立董事）

　　成员：许志勇（独立董事）、丁涛

　　公司第六届董事会成员任期、各专门委员会任期同第六届董事会任期。公司第六届董事会的任期至2025年3月14日。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002239                证券简称：奥特佳                公告编号：2023-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司报告期主要业务或产品介绍，即本段的（一）（二）见本报告第三节第二部分的内容。

　　（三）行业变化及竞争格局

　　2022年，汽车市场尽管受到公共卫生事件频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高企、地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，全市场仍完成了产销量双双增长的成绩，在逆境中坚韧成长，整体复苏向好，展现出蓬勃的增长动力和强大的消费潜力。

　　奥特佳公司继续秉持“成为世界顶尖的汽车热管理系统方案供应商”的愿景，坚持努力积极经营，稳健运作，聚焦汽车热管理本业，深入推进新能源化策略和技术质量领先策略，着眼长期价值增长，利用汽车热管理系统一体化生产及核心零部件先进制造的强大优势，陆续克服一系列客观困难，产品总销量大幅增长，技术攻关水平明显进步，新产业培育活力旺盛，新项目新产能稳步增长，以新能源业务为主导的业务多元化步伐加快。报告期公司实现了扩大市场版图、增加产品覆盖面和市占率、提升运营绩效、改善财务业绩等一系列重要目标，达成了恢复盈利的目标，整体发展态势提档加速，持续巩固了公司作为中国汽车热管理行业完整终端产品链龙头供应商的地位。

　　随着新能源汽车的崛起，专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异，新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用，其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高，因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高，造价也更贵。目前，各大汽车热管理零部件厂商均已将新能源热管理系统作为重要增长点，纷纷加大研发投入，增加产能，服务市场。近年来，部分从事家电制冷行业的厂商也开始进军新能源汽车热管理行业，以传统制冷行业的与汽车热管理性能相通的关键部件为契机，抢占新增市场。总体而言，新能源汽车热管理市场增速快，容量大，随着汽车新能源化的进程加快，考虑到产品单价的较燃油车产品单价更高，该市场的总收入将呈快速增长的趋势，竞争趋势也更加激烈。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　R是 □否

　　上述财务指标及其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）为控股子公司引资并转让其部分股权

　　2022年1月26日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的议案》，同意为控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司（现已更名为江苏埃泰斯新能源科技有限公司）引入2家投资方，分别为海南极目创业投资有限公司、扬州市广陵东证新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），并同意本公司的全资子公司空调国际（上海）有限公司向海南极目转让其持有的埃泰斯部分股权。交易完成后，埃泰斯仍为本公司的控股子公司。以上交易事项已于报告期内完成。

　　（二）公司实控人筹划控制权变更暨终止筹划该事宜

　　2022年2月14日，本公司接到实际控制人张永明先生通知，称其正在与本公司控股股东及中国长安汽车集团有限公司（以下简称交易对方）筹划本公司控制权转让事宜。随后，本公司申请股票自2月15日（星期二）开市起停牌2个交易日，并于2月17日起继续停牌不超过3个交易日。2月17日，本公司接到张永明先生通知，称因未能就本次控制权转让事项的具体条件与交易对方达成一致，决定终止筹划本次控制权变更相关事项。

　　（三）董事会、监事会换届

　　鉴于公司第五届董事会、监事会任期已经届满，公司于2022年2月28日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司第五届董事会换届的议案》、《关于公司第五届监事会换届的议案》。3月16日，公司举行了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了选举有关董事、监事的议案。至此，公司第六届董事会、监事会正式成立。

　　（四）对子公司南京奥特佳增资5亿元

　　2022年9月27日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本的议案》，同意本公司对全资子公司南京奥特佳进行增资，增资方式为将本公司以借款形式给予南京奥特佳的历次再融资募投项目建设资金等财务资助对南京奥特佳所形成的债权5亿元，转化为南京奥特佳的新增注册资本。增资后，南京奥特佳注册资本将由10亿元增至15亿元，本公司对其持股比例不变，仍为100%。10月18日，南京奥特佳已在南京市公司登记机关完成了前述增资5亿元的工商变更登记手续。

　　（五）改聘年度审计机构

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和审计质量，防范长期专任风险，2022年12月2日，公司召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟改聘年度审计机构的议案》；12月19日，2022年第二次临时股东大会审议通过了前述改聘年审机构的议案。公司正式改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2023-027

　　奥特佳新能源科技股份有限公司关于

　　第六届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第十三次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月22日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，其中张永明、周建国、田丹、许志勇、胡振华、付少军六位董事以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2022年年度报告全文及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、董事会2022年度工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司2022年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、公司2022年《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、公司2023年第一季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、2022年度公司利润分配预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　八、2022年度财务决算方案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　九、关于独立董事胡振华先生接任原独立董事冯科先生在第六届董事会专门委员会中职务的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届董事会第十三次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会                                                             

　　2023年4月28日

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2023-032

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于第六届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届监事会第九次会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月22日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、公司2022年年度报告全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、监事会2022年度工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司2022年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四、公司2022年《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　五、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　六、公司2023年第一季度报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　备查文件：第六届监事会第九次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　监事会                                                                 2023年4月28日

　　证券代码：002239                  证券简称：奥特佳                                  公告编号：2023-026

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人张永明、主管会计工作负责人朱光及会计机构负责人冷泠声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、合并资产负债表变动超过30%的项目的情况

　　1、其他应收款期末较期初增加675.27%，主要系单位往来款增加。

　　2、其他应付款期末余额较期初下降72.16%，主要系支付单位往来款导致减少。

　　3、应交税费期末余额较期初下降43.85%，主要是缴纳上年度税金导致减少。

　　4、长期借款期末较期初增加193.72%，主要系公司融资规模扩大。

　　5、应收票据期末较期初减少30.34%，主要系信用票据减少。

　　二、合并利润表变动超过30%的项目的情况

　　1.税金及附加较上年同期上升80.07%，主要是部分子公司本期收入上升导致流转税增加。2.其他收益较上年同期上升149.19%，主要是本期公司收到政府的经营性补助。3.公允价值变动收益较上年同期上升124.29%，主要是去年同期公司持有的债务重组接受的司法划转股票的股价大幅下跌，而本期股价波动较小。4.资产减值损失较上年同期上升33.22%，主要是本期计提存货跌价准备增加。5.信用减值损失较上年同期下降584.05%，主要是计提的坏账损失减少。6.资产处置收益较上年同期上升105.73%，主要是去年基数较小，而本期变动额不大。7.营业外收入较上年同期上升129.69%，主要是去年基数较小，而本期变动额不大。8.少数股东损益较上年同期下降79.27%，主要是本期拥有少数股东的子公司（如埃泰斯）业绩情况有所下滑。

　　三、合并现金流量表变动超过30%的项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.7%，主要是营业收入增长导致已发货产品、相应合理库存等的占用资金增加及缴流转税增加。

　　2、本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降142.54%，主要系本期各类项目投资建设增加。

　　3、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加522.6%，主要系本期银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　增加子公司空调国际（上海）有限公司注册资本

　　3月17日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议案》，同意公司对全资子公司空调国际上海进行增资，增资方式为通过空调国际上海的控股方上海圣游投资有限公司（亦为本公司的全资子公司）使用自有资金向空调国际上海增资5亿元人民币。增资完成后，公司依然持有空调国际上海全部股权。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张永明    主管会计工作负责人：朱光      会计机构负责人：冷泠

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张永明    主管会计工作负责人：朱光    会计机构负责人：冷泠

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日