江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603125          证券简称：常青科技          公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日以现场表决方式召开第一届董事会第十次会议。会议通知已于2023年4月18日通过书面方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议该项议案同时还听取了《2022年度独立董事述职报告》和《2022年度审计委员会履职报告》。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》和《2022年度审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，三位独董还将在股东大会上进行述职。

　　2. 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　3. 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　4. 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　5. 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　6. 审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-004）。

　　该项议案分项表决，每项关联董事回避表决。

　　6.1 关于董事长/总经理孙秋新的薪酬，表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

　　6.2 关于董事金连琴的薪酬，表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

　　6.3 关于董事/董事会秘书孙杰的薪酬，表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，孙秋新、金连琴、孙杰回避表决。

　　6.4 关于董事/副总经理雷树敏的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，雷树敏回避表决。

　　6.5 关于独立董事郭正龙的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，郭正龙回避表决。

　　6.6 关于独立董事孔宪根的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，孔宪根回避表决。

　　6.7 关于独立董事薛德四的薪酬，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，薛德四回避表决。

　　6.8 关于副总经理严大景的薪酬，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　6.9 关于副总经理孙白新的薪酬，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　6.10 关于财务总监胡建平的薪酬，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　7. 审议通过《关于聘任上会会计师事务（特殊殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

　　公司3名独立董事已就该项议案发表了同意的事前认可意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　8. 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　议案具体内容及本年度现金分红比例低于30%的原因说明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　9. 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

　　公司3名独立董事已就该项议案发表了同意的事前认可意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐人光大证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　10. 审议通过《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　11. 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　12. 审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计报告》（上会师报字（2023）第4252号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　13. 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　14. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐人光大证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　15. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案的公告》（公告编号：2023-011）、《关于江苏常青树新材料科技股份有限公司以自筹资金顶先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字（2023）第5528号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐人光大证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　16. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　保荐人光大证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

　　17. 审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　18. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　19. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　20. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　修订后的《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　21. 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603125    证券简称：常青科技    公告编号：2023-017

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月25日 13  点 30 分

　　召开地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：13、15.01、15.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、12、14

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10

　　应回避表决的关联股东名称：议案6涉及的关联股东应当回避表决：孙秋新、金连琴、孙杰、雷树敏；议案10涉及的关联股东应当回避表决：严大景。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部

　　（三）登记时间：2023年5月24日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部

　　2、联系电话：0511-80695519

　　3、联系人：孙杰、钱禹辰

　　4、电子邮箱：securities@cqs-hm.com

　　特此公告。

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常青树新材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。