江苏必得科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：605298         证券简称：必得科技         公告编号：2023-007

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币350,039,269.06元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本14,040万股，以此计算合计拟派发现金红利2,106万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为44.75%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件；该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司2022年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605298                           证券简称：必得科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江苏必得科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王坚群       主管会计工作负责人：汤双喜        会计机构负责人：汤双喜

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏必得科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王坚群       主管会计工作负责人：汤双喜            会计机构负责人：汤双喜

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏必得科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王坚群 　　　主管会计工作负责人：汤双喜 　　　　会计机构负责人：汤双喜

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：605298          证券简称：必得科技         公告编号：2023-005

　　江苏必得科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年4月11日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年4月28日下午13点以视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《关于同意报出〈公司2022年年度审计报告〉的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　与会董事一致认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　7、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　经董事会决议：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为14,040万股，以此计算共计派发现金股利人民币2,106万元（含税）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-007）。

　　9、审议通过《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经董事会决议：公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2023年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

　　10、 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-009）。

　　11、 审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意在公司任职的董事、监事2023年年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。

　　除独立董事张元不发放津贴外，其余独立董事的2023年年度津贴为6万元/人（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意在公司领取报酬的高级管理人员2023年年度薪酬区间为40-140万元（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　13、审议通过《关于公司<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

　　15、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-011）。

　　16、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟向银行申请总计不超过等值人民币8,500.00万元（含8,500.00万元）的综合授信额度，期限为自董事会批准之日起36个月内有效。同时，公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营的实际资金需求审批具体贷款事宜，不再另行召开董事会审议。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

　　17、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-013）。

　　18、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年第一季度报告》

　　19、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-014）。

　　三、上网公告附件

　　1、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　四、报备文件

　　1、江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日