喜临门家具股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：603008        证券简称：喜临门      公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，喜临门家具股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　注：因新增或删除条款，相应调整《公司章程》各条款的序号。

　　二、《股东大会议事规则》的修订情况

　　三、《董事会议事规则》的修订情况

　　四、《监事会议事规则》的修订情况

　　以上内容已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日