喜临门家具股份有限公司 关于变更董事会办公室办公地址 及投资者联系方式的公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门     公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于近日搬迁至新址，办公地址及投资者联系方式发生变更，现将具体变更内容公告如下：

　　变更前：

　　办公地址：浙江省绍兴市越城区二环北路1号喜临门行政楼4楼

　　邮政编码：312000

　　联系电话：0575-85159531；0575-85151888转8068

　　联系传真：0575-85151221

　　电子邮箱：xilinmen@chinabed.com

　　变更后：

　　办公地址：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼

　　邮政编码：312000(不变)

　　联系电话：0575-85159531（不变）；

　　原0575-85151888转8068号码取消使用

　　传真号码：0575-85151221（不变）

　　电子邮箱：xilinmen@sleemon.cn

　　敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门     公告编号：2023-022

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月24日（星期三）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年5月17日（星期三）至5月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月24日上午9:00-10:00举行“2022年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月24日（星期三）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、本次参加人员

　　公司总裁陈一铖先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监胡雪芳女士、独立董事朱峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、本次说明会采用网络互动方式，投资者可于2023年5月24日（星期三）上午9:00-10:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

　　2、投资者可于2023年5月17日（星期三）至5月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：张彩霞

　　联系电话：0575-85159531

　　联系传真：0575-85151221

　　联系邮箱：xilinmen@sleemon.cn

　　六、其他

　　投资者可自2023年5月25日起登陆本公司网站（www.sleemon.cn）“投资者关系”专栏查阅本次业绩说明会的文字记录；也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门     公告编号：2023-017

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于注销2021年股票期权激励计划

　　部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序

　　1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

　　2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。

　　3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。

　　4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

　　5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。

　　6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。

　　7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。

　　8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

　　二、 本次股票期权注销的原因、数量

　　1. 激励对象发生异动不再属于本激励计划中激励对象的范围，股票期权拟注销

　　根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十四章第二款的相关规定“激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”及“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”，鉴于本激励计划激励对象倪彩芬女士于2023年1月20日经公司2023年第一次职工代表审议通过，被选举为第五届监事会职工代表监事，公司拟注销其已获授但未行权的7.00万份股票期权；同时，鉴于本激励计划43名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但未行权的67.90万份股票期权。

　　2. 公司第一个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销

　　根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以2020年的营业收入为基数，2022年的营业收入增长率不低于66%或以2020年的归属于上市公司股东的净利润为基数，2022年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于128%。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》，公司2022年营业收入为7,838,725,425.43元，较2020年增长39.40%；公司2022年归属于上市公司股东的净利润为237,546,842.98元，较2020年下降24.20%，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第一个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计130.04万份。

　　综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计204.94万份。

　　三、 本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司2021年第三次临时股东大会授权，本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

　　四、 独立董事意见

　　公司注销2021年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次注销部分股票期权的事项。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　六、 法律意见书的结论性意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次注销部分股票期权事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定；公司需就本次注销部分股票期权事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-018

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于调整2021年股票期权激励计划

　　行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权行权价格调整原因：实施利润分配进行调整

　　● 股票期权行权价格调整结果：首次授予的股票期权行权价格由 31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）对行权价格调整的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下：

　　一、 公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序

　　1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

　　2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。

　　3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。

　　4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

　　5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。

　　6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。

　　7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。

　　8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

　　二、 本次调整股票期权行权价格的情况

　　（一） 调整事由

　　2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。实际参与分配的股份数为380,651,172股。由于公司本次进行差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的现金红利，虚拟分派的现金红利=（实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（380,651,172×0.28）÷387,417,787=0.275元/股（四舍五入）。公司已于2022年7月4日完成 2021年度权益分派，具体请详见公司分别于 2022 年 5月 14 日及 2022 年6月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）及《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-029）。

　　（二） 调整方法

　　根据《激励计划》第十章第二款股票期权行权价格调整方法的有关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　（三） 行权价格调整情况

　　鉴于公司 2021年年度利润分配方案已于2022年7月4日实施完毕，根据《激励计划》第十章的有关规定，本激励计划首次授予的股票期权行权价格由 31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份。

　　三、 独立董事意见

　　公司本次调整2021年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响；审议和决议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此我们同意公司对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　四、 监事会审核意见

　　监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 法律意见书的结论性意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次行权价格调整事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权价格调整事宜符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定；公司就本次行权价格调整事宜依法履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2023-010

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为240万元，内控审计费用为35万元，均与上期持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

　　公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时，相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报与内控审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-012

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2023年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

　　2、公司独立董事刘裕龙、王浩、朱峰事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

　　（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

　　（2）公司预计2023年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

　　（3）同意该项关联交易。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2023年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：以上为含税金额

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：以上为含税金额

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈阿裕

　　注册资本：1,500万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：1999年5月31日

　　经营范围：家具销售；家具零配件销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售等。

　　2、关联关系

　　家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（二）浙江嘉业建设发展有限公司（以下简称“嘉业建设”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈平芳

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2002年12月18日

　　经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

　　2、关联关系

　　嘉业建设为过去12个月内由公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2023-007

　　喜临门家具股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2023年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、审阅《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《2022年度审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年度审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　8、审议通过《关于2023年度董事、高管薪酬方案的议案》

　　为加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2023年度董事、高管薪酬方案：

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　10、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　11、审议通过《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　12、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　13、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　14.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14.02 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14.03 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14.04 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14.05 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14.06 审议通过《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14.07 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司委托理财管理制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　14.08 审议通过《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》及《关于2023年开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　16、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　18、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　19、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　20、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

　　（1）回购股份的目的

　　为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。

　　（2）回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　（3）回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（4）回购股份的期限

　　（1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（3）公司不得在下述期间回购公司股份：

　　1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（5）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准，本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。

　　若按本次回购股份价格上限45元/股（含），本次回购资金下限人民币15,000万元（含）、资金上限人民币25,000万元（含）分别进行测算，具体情况如下：

　　具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

　　（6）回购股份的价格

　　本次回购股份价格不超过45元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（7）回购股份的资金来源

　　本次回购的资金全部来源于公司自有资金。

　　（8）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1）设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

　　2）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

　　3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，并根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

　　5）对回购的股份进行注销；

　　6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　7）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项，除法律法规、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　21、审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　22、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-008

　　喜临门家具股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知已于2023年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　为加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2023年度监事薪酬方案：

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、审议通过《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　监事会认为:公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为: 在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为: 公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　13、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　关联监事倪彩芬女士回避表决。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

　　14、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　关联监事倪彩芬女士回避表决。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

　　（1）回购股份的目的

　　为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。

　　（2）回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　（3）回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（4）回购股份的期限

　　（1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（3）公司不得在下述期间回购公司股份：

　　1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（5）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准，本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。

　　若按本次回购股份价格上限45元/股（含），本次回购资金下限人民币15,000万元（含）、资金上限人民币25,000万元（含）分别进行测算，具体情况如下：

　　具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

　　（6）回购股份的价格

　　本次回购股份价格不超过45元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（7）回购股份的资金来源

　　本次回购的资金全部来源于公司自有资金。

　　监事会认为：公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金来源为公司自有资金，占公司资产的比例较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　16、审议通过《2023年第一季度报告》

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十九日