上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

　　证券代码：603960        证券简称：克来机电        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以10.86元/股的回购价格，对上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计315,000股进行回购注销并办理相关手续。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由263,498,500股减少至263,183,500股，公司注册资本将由263,498,500元减少至263,183,500元。根据公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记等各项必需事宜。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及具体方式

　　1、债权申报登记地址：上海市宝山区罗东路1555号

　　2、申报时间：2023年4月29日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：021-33850028

　　5、联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

　　6、传真：021-33850068

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2023-016

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任严立忠先生（简历见附件）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。

　　公司独立董事就公司副总经理的聘任事项发表的独立意见。独立董事认为：经审查严立忠先生的个人履历等相关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不得担任副总经理职务的情形，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职情况，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被上海证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人。公司聘任严立忠先生为副总经理的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》等制度规定。我们一致同意聘任严立忠先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2023年4月29日

　　附件：

　　严立忠先生简历

　　严立忠，男，1968年生，毕业于上海科技大学电子仪器及测量技术专业，本科学历。1996年至2017年，先后任联合汽车电子有限公司销售经理、采购经理等职务；2017年加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，任上海克来盛罗自动化设备有限公司总经理，现任公司副总经理。

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电        公告编号：2023-004

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年4月17日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议并一致通过了《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议并一致通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议并一致通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税），截止2022年12月31日，公司总股本26,349.85万股，以此计算合计拟派发现金红利1,949.89万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.27%。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（编号：2023-006）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2023-007）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议并一致通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-008）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议并一致通过了《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、 审议并一致通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2023-009）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币7,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2023-010）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议并一致通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2023年发展计划，公司及子公司拟申请2023年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、 审议并一致通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中17人因离职原因，不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的315,000股限制性股票予以回购注销。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及股份注销事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2023-012）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、 审议并一致通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“智能制造生产线扩建项目”的规划建设期延长至2024年12月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及募集资金事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：2023-015）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、 审议并一致通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年的经营成果，公司及子公司对2022年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2022年度共计提各项减值准备1,502.30万元。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及资产减值事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（编号：2023-017）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电            公告编号：2023-006

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每10股派发现金红利0.74元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币286,404,845.58元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本26,349.85万股，以此计算合计拟派发现金红利1,949.89万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.27%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第四届董事会第六次会议一致审议并通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本不变，对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2023年4月29日