中国医药健康产业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600056证券简称：中国医药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　报告期内，公司坚持战略引领，持续深化改革，不断拓延主业深度，加大网络布局力度，加速医疗器械业务培育，推动公司高质量发展。2023年一季度，公司在集中采购等政策影响深化的背景下抢抓市场机遇，本期公司营业收入同比增长47.08%，归属于上市公司股东的净利润实现同比增长9.27%。

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　说明：资产负债类项目变动情况为本期末较期初的变动，损益及现金流类项目变动情况为本期较去年同期的变动。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年1月9日，湖北省药品监督管理局发布了《2022年下半年药品生产监督检查情况通告》（2023年 第1号），涉及公司下属控股子公司湖北科益药业股份有限公司（以下简称“科益药业”）生产的注射用更昔洛韦和注射用甲磺酸左氧氟沙星被暂停生产销售。具体内容详见公司于2023年1月11日发布的临2023-003号公告。

　　报告期内，科益药业依据《药品生产质量管理规范》对质量管理体系进行全面复查和相关整改工作，并已通过湖北省药监局对上述两个产品的GMP符合性现场检查，解除暂停科益药业注射用更昔洛韦和注射用甲磺酸左氧氟沙星生产和销售风险控制措施。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600056         股票简称：中国医药        公告编号：临2023-026号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第3次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2023年4月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事就公司2022年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2022年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-028号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》。

　　报告期内，公司提供担保的业务发生额为4.18亿元，截至2022年12月31日，公司对外担保余额为1.16亿元，为银行授信担保。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2022年度商誉减值测试的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-029号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司2022年度资产减值及资产核销的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-029号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于确定公司2022年度审计费用的议案》。

　　基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2022年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为35万元，审计费用含税总额为197万元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-030号公告。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-031号公告。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营需要，公司2023年度向银行申请238亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度140亿元人民币，其他授信额度98亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

　　单位：万元

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-032号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。

　　独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-033号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十九）审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《公司2023年重大风险评估结果报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-035号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600056证券简称：中国医药         公告编号：临2023-035号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14点00分

　　召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2023年4月21日召开的公司第九届董事会第2次会议、2023年4月27日召开的公司第九届董事会第3次会议及第九届监事会第2次会议审议通过。相关内容详见2023年4月22日及2023年4月29日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,10,12

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：7,8

　　应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2023年5月12日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)传 真：010-67152359

　　六、 其他事项

　　(一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600056    证券简称：中国医药     公告编号：临2023-033号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2023年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年年度审计机构，聘期一年。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、基本信息

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对中国医药健康产业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　5、诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　(二) 项目信息

　　1、基本信息

　　（1） 项目合伙人

　　项目合伙人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚执业，2022年开始为中国医药提供审计服务；近三年签署过中国医药（600056）、中国电研（688128）等6家上市公司审计报告。

　　（2） 签字注册会计师

　　项目签字注册会计师：孙建伟，2015年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业；2022年开始为中国医药提供审计服务，近三年签署过森特股份（603098）、必得科技（605298）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：宋菲菲，2018年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚执业；2022年开始为中国医药提供审计服务，近三年签署过1家上市公司中国医药（600056）的审计报告。

　　（3）质量控制复核人

　　质量控制复核人：吕荣，1999年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚执业；近三年签署或复核过热景生物、凯德石英、青云科技、中国电研等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和宋菲菲、项目质量复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会在认真调查、评议容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。容诚秉承“独立、客观、公正”的原则，按时为公司出具了2022年年度相关各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。据此，委员会一致同意提议续聘容诚为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见

　　1、事前认可

　　经审查，公司独立董事认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计。在2022年年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2022年年度的审计工作，同意续聘其为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，公司独立董事认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计相关工作要求。董事会对续聘容诚为2023年年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意第九届董事会第3次会议的审议结果，同意续聘容诚为公司2023年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　经公司第九届董事会第3次会议审议并通过《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘容诚为公司2023年年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600056证券简称：中国医药     公告编号：临2023-028号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.14755元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,645,412,119.49元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4755元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,495,879,748股，以此计算合计拟派发现金红利220,717,056.82元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　公司2022年度不实施公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 公司于2023年4月27日召开第九届董事会第3次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　(二) 独立董事意见

　　我们认为公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　(三) 监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第九届监事会第2次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 相关风险提示

　　本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600056  证券简称：中国医药  公告编号：临2023-029号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值损失和

　　信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司2022年度商誉减值测试的议案》及《关于公司2022年度资产减值及资产核销的议案》，结合公司年度审计情况，现将有关情况公告如下：

　　一、 情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估，基于谨慎性原则，2022年度公司需计提资产减值损失28,066.00万元，计提信用减值损失9,032.20万元。

　　二、资产减值损失情况

　　（一）商誉减值损失

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司每年年度终了，对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况，对其未来经营情况进行了预计，采用收益法对含商誉的资产组进行减值测试。

　　2022年，经测试，河北通用医药健康产业有限公司（以下简称“河北通用”）商誉、通用技术辽宁药业有限公司（原名沈阳铸盈医药有限公司，以下简称“辽宁公司”)、齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司（以下简称“黑龙江中瑞”)存在减值，共需计提商誉减值损失18,307.23万元，其他商誉暂不存在减值迹象。具体情况如下：

　　1.2018年6月，公司以77,360.37万元收购河北通用70%股权，形成商誉70,165.11万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-441号）,2022年公司需确认河北通用商誉减值准备12,299.04万元。

　　2.2018年4月，公司以28,800.00万元收购辽宁公司60%股权，形成商誉22,639.94万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-438号）,2022年公司需确认辽宁公司商誉减值准备3,428.86万元。

　　3.2018年 2月公司下属中国医药黑龙江有限公司通过收购和增资取得黑龙江中瑞51%股权，形成商誉2,579.33万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-437号）,2022年公司需确认黑龙江中瑞商誉减值准备2,579.33万元。

　　（二）存货跌价损失

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2022年末，经清查和盘点，公司存货跌价损失金额为9,258.49万元。其中，中药材及原料药计提存货跌价损失4,663.23万元，个别企业受停产停销影响计提跌价损失2,480.91万元，其他存货计提跌价损失2,114.35万元。

　　（三）合同资产减值损失和固定资产减值损失500.28万元。

　　三、信用减值损失情况

　　按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2022年公司计提信用减值损失9,032.20万元，其中按账龄组合计提信用减值损失5,931.16万元；按单项认定法计提信用减值损失3,101.04万元，包括应收账款减值损失1,548.29万元，长期应收款减值损失1,017.15万元，其他应收款减值损失535.60万元。

　　四、对公司的影响

　　2022年度，公司计提资产减值损失28,066.00万元，计提信用减值损失9,032.20万元，减少2022年度上市公司净利润37,098.20万元。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会认为公司计提资产减值损失及信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失及信用减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。审计委员会同意公司计提资产减值损失及信用减值损失的相关事项。

　　（二）公司第九届董事会第3次会议审议并通过了上述计提减值的相关事项。公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通，董事会认为，本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

　　（三）公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能客观、公允的反映公司报告期末的资产状况。董事会对上述事项的表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的事项。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日