确成硅化学股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-037

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月23日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2023年一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，2名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA12942号）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）、《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-040

　　确成硅化学股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2023年第一季度：二氧化硅产品的价格较上季度下降了4.09%，较上年同期下降了4.86%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2023年第一季度：纯碱采购价格较上季度上涨0.87%，较上年同期上涨了30.80%；石英砂采购价格较上季度下降1.36%，较上年同期下降了8.19%；硫磺采购价格较上季度下降了5.08%，较上年同期下降了40.65%。

　　三、其它情况说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-036

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月23日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

　　会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2023年一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于2名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2023-039）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司根据2020年度股东大会的授权，在回购注销部分限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过 《确成硅化学股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，对前次募集资金的使用情况进行了相关说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA12942号）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）、《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605183                 证券简称：确成股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:确成硅化学股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阙伟东 主管会计工作负责人：王今 会计机构负责人：曹力荣

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2023-039

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于回购注销2021年限制性股票激励

　　计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.32万股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

　　1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

　　2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

　　3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

　　5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

　　6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对本次激励计划的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销。

　　7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》。公司拟对本次激励计划中的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销，同时将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.2元/股。

　　8、2022年12月19日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对激励计划中的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.68万股限制性股票进行回购注销。

　　9、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对激励计划中的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.32万股限制性股票进行回购注销。

　　二、本次回购注销部分限制性股票具体情况

　　1、回购注销的原因

　　根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，该等已获授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按激励计划的相关规定回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　公司拟回购注销上述激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计0.32万股，占公司总股本的0.0008%。

　　3、回购注销的价格

　　公司于2022年6月实施了2021年度利润分派，根据激励计划关于回购价格调 整方法的相关规定，2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

　　4、回购的资金来源及资金总额

　　公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，资金总额共计2.624万元。

　　三、本次回购后公司股权结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少3,200股，总股本将由417,400,100股变更为417,396,900股。

　　单位：股

　　注：股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响本次激励计划的实施。

　　五、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关文件的规定，审议程序合法合规；公司本次回购注销事项不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，2名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2023-041

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　2023年4月28日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销0.32万股限制性股票。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由417,400,100股变更为417,396,900股，注册资本将由41,740.01万元变更为41,739.69万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼确成硅化学股份有限公司董事会

　　3、邮政编码：214101

　　4、联系人：王今

　　5、联系电话：0510-88793288

　　6、邮件地址：ir@quechen.com

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605183            证券简称：确成股份            公告编号：2023-042

　　确成硅化学股份有限公司

　　前次募集资金使用的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

　　截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

　　根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

　　单位：人民币万元

　　截至 2023 年 3月 31 日止，累计使用募集资金29,529.83 万元。募集资金具体使用情况：

　　单位：人民币元

　　截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金账户余额：

　　单位：人民币元

　　注：除上述募集资金账户，公司本次截至2023年3月31日使用暂时闲置募集资金购入结构性存款金额257,000,000.00元，购买券商收益凭证80,000,000.00元，合计募集资金余额360,530,310.14元。具体情况详见本报告“二（二）暂时闲置募集资金使用情况”。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

　　(二)暂时闲置募集资金使用情况

　　2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2023年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款25,700.00万元，购买券商收益凭证8,000.00万元，合计使用闲置资金33,700.00万元：

　　金额单位：人民币万元

　　除上述闲置募集资金现金管理金额33,700万元外，公司本次截至2023年3月31日募集资金账户余额23,530,310.14元，合计募集资金余额360,530,310.14元，占募集资金总额51.46%，占净额57.71%。前次募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚未完工，项目延期至2024年12月前完成建设，具体情况详见本报告“三（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目，公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　“研发建设中心”项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

　　(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　截至2023年3月31日，公司募集资金尚未投入完毕，募集资金项目仍处于建设阶段，尚未产生效益。

　　募集资金项目尚未建设完毕原因系项目延期完工，2022年4 月21 日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于募投资项目延期的议案》。考虑到经济下行的整体影响，同意公司“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”延期至2023年12月前完成建设；由于受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，同意公司“研发中心建设项目”延期至2023年12月前完成建设。

　　2023年4月19 日公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。因受整体大环境的影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动开展不正常等因素， 同意公司“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”延期至2024年12月前完成建设；因受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，同意公司“研发中心建设项目”延期至2024年12月前完成建设。

　　特此公告

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司　　                                   截至2023年3月31日                                         单位：人民币万元

　　附表2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司　　    截至2023年3月31日                   单位：人民币万元

　　注：“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”承诺效益为项目达产后经营期内的税后年平均净利润。