山东嘉华生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：603182                                                  证券简称：嘉华股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的通知相关要求，现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　以下主营业务分产品类别、分销售模式、分销售区域、公司经销客户数量变动情况披露内容不包括2022年新成立子公司莘县嘉华能源有限公司的蒸汽和供电业务。

　　1、按产品类别分类的销售情况

　　单位：万元

　　2、按销售模式分类的销售情况

　　单位：万元

　　3、按销售区域分类的销售情况

　　单位：万元

　　4、公司经销客户数量变动情况

　　单位：个

　　5、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　6、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山东嘉华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张效伟 主管会计工作负责人：李乃雨 会计机构负责人：李乃雨

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张效伟 主管会计工作负责人：李乃雨 会计机构负责人：李乃雨

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张效伟 主管会计工作负责人：李乃雨 会计机构负责人：李乃雨

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-020

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2023年4月21日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　经审议：监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603182        证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-022

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月23日  14 点 30分

　　召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次、第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2023年4月18日、2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(附件1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件1)及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　5、异地股东可将登记文件扫描件发送至邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。异地股东登记邮件或函件送达时间不晚于登记截止时间为有效，出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验；

　　6、登记时间：2023年5月22日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:30

　　7、登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）参会股东或代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式：公司证券部

　　联系电话：0635-2909010

　　邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

　　联系人：李波

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东嘉华生物科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-021

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成，目前在职董事7名。2023年4月27日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名Yuwei Wu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历

　　Yuwei Wu，1999年出生，澳大利亚国籍，无外国永久居留权，莫纳什大学本科学历。

　　Yuwei Wu系公司董事长、实际控制人之一吴洪祥之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　截至本公告披露日，Yuwei Wu未直接或间接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。

　　证券代码：603182           证券简称：嘉华股份        公告编号：2023-019

　　山东嘉华生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2023年4月21日以通讯方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成，目前在职董事7名。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名Yuwei Wu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于补选公司董事的公告》。（公告编号：2023-021）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-022）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日