中远海运控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券简称：中远海控        证券代码：601919       公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定（包括附录三所载的14项核心的股东保障水平），并结合中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）实际情况，2023年4月28日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订中远海控〈公司章程〉及其相关附件的议案》，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订；公司第六届监事会第十六次会议审议通过《关于修订中远海控〈监事会议事规则〉的议案》，同意对《公司章程》附件《监事会议事规则》进行修订。修订内容详见后附的中远海控《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。

　　除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变。本次修订尚需提交公司股东大会进一步审议。

　　经修订的《公司章程》及其附件同步挂网披露。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附：中远海控《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表

　　一、中远海控《公司章程》修订对照表

　　二、中远海控《股东大会议事规则》修订对照表

　　三、中远海控《董事会议事规则》修订对照表

　　四、中远海控《监事会议事规则》修订对照表