中国铁路通信信号股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688009                                   证券简称：中国通号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：截止报告期末，公司A股股东户数为82,396户，H股登记股东户数为226户。

　　注2：截止报告期末，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外，还持有公司34,302,000股H股，合计持有6,638,728,424股，占总股本62.69%。

　　注3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　注4：除注2、注3外，其余前十大股东所持股份均为公司A股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　终端市场一季度营业收入情况如下表所示：

　　2023年1-3月，累计新签合同总额137.00亿元，较上年同期增长35.78%。铁路领域新签合同额36.18亿元，较上年同期增长51.27%；城市轨道交通领域新签合同额34.17亿元，较上年同期增长83.84%；海外业务领域新签合同额13.29亿元，较上年同期增长40339.40%；工程总承包及其他业务领域新签合同额53.36亿元，较上年同期下降8.57%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志亮      主管会计工作负责人：李连清     会计机构负责人：张世虎

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周志亮        主管会计工作负责人：李连清       会计机构负责人：张世虎

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周志亮      主管会计工作负责人：李连清       会计机构负责人：张世虎

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　本报告（或者数据中）可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2023-013

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开公司第四届董事会第13次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。相关情况如下：

　　因香港联交所《上市规则》修订，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司拟对现行《公司章程》进行适应性修改。具体修订内容如下：

　　一、《中国铁路通信信号股份有限公司章程》修订内容如下：

　　二、《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号       公告编号：2023-014

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月18日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

　　1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

　　公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年第一季度报告》的内容，认为：

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

　　（2）公司2023年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司监事会

　　2023年4月29日