上海创兴资源开发股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源         编号：2023-029

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第16次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 因公司内部工作调整，柯银霞女士不再担任财务总监职务。截至本公告披露日，柯银霞女士未直接持有公司股份。

　　柯银霞女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了财 务总监应尽的职责与义务，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对 柯银霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁阙江阳先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王志军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（王志军先生的简历详见附件）。

　　王志军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第16次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：王志军简历

　　王志军、男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001年1月至2006年12月在浙江省商业集团有限公司历任成本会计、进出口会计、财务经理，2007年1月至2009年12月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监，2016年1月至今在华侨控股集团有限公司任财务总监。

　　证券代码：600193                           证券简称：创兴资源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建玲 主管会计工作负责人：柯银霞 会计机构负责人：柯银霞

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈建玲 主管会计工作负责人：柯银霞 会计机构负责人：柯银霞

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建玲 主管会计工作负责人：柯银霞 会计机构负责人：柯银霞

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600193            证券简称：创兴资源       编号：2023-028

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第八届董事会第16次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第16次会议通知，会议于2023年4月28日以通讯方式召开，本次会议由董事长陈建玲女士主持。本次会议应出席董事5名，实际出席会议的董事 5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　因公司内部工作调整，柯银霞女士不再担任财务总监职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意聘任王志军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日