重庆燃气集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-021

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2023年4月27日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2022年年度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2022年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2022年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于2022年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于2023年度捐赠计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告暨2023年度商业计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　六、关于2022年度利润分配的预案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　七、关于2023年度银行授信额度的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　八、关于2023年度内部借款额度的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　九、关于2023年第一季度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2023年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十、关于与华润关联方2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十一、关于高级管理人员薪酬方案的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十二、关于2022年度监事会工作报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十三、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于2022年度集中监督检查的报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：600917                                                 证券简称：重庆燃气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2023年2月27日，因司法重整，原控股股东重庆市能源投资集团有限公司所持重庆燃气股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法扣划过户登记手续。公司原第二大股东华润燃气（中国）投资有限公司和第三大股东华润燃气投资（中国）有限公司系一致行动人（均为华润燃气控股有限公司的全资子公司），被动成为公司第一大股东和第二大股东，华润燃气控股有限公司将成为公司的间接控股股东，公司控股股东由重庆市能源投资集团有限公司变更为华润燃气控股有限公司，公司实际控制人由重庆市国资委变更为国务院国资委。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颂秋         主管会计工作负责人：李金艳       会计机构负责人：沐林森

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颂秋           主管会计工作负责人：李金艳      会计机构负责人：沐林森

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颂秋       主管会计工作负责人：李金艳          会计机构负责人：沐林森

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气    公告编号：2023-020

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2022年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　二、关于2022年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　三、关于2022年年度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年年度报告》。

　　四、关于2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　五、关于2022年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　六、关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　七、关于2022年度社会责任报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　八、关于2023年度捐赠计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司2023年度向社会捐赠计划为70万元人民币。

　　九、关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告暨2023年度商业计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　十、关于2022年度利润分配的预案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润为314,770,220.41元，加上年初未分配利润1,111,021,416.43元，减去当期已分配的现金股利232,558,320.09元，减去提取本年度法定盈余公积金31,477,022.04元，2022年末可用于分配的未分配利润为1,161,756,294.71元。2022年末母公司货币资金余额1,502,801,450.06 元。

　　根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2022年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.29元（含税），共计派送现金202,702,860.00元。

　　十一、关于2023年度银行授信额度的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过8亿元的额度，并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式及授信用途等。

　　十二、关于2023年度内部借款额度的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过3亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

　　十三、关于2023年第一季度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　十四、关于聘任证券事务代表的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　根据工作需要，张松涛不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任华翔为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。华翔简历附后。

　　十五、关于与华润关联方2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计的议案

　　表决结果：8票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

　　十六、关于高级管理人员薪酬方案的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事王颂秋、王继武、车德臣、李金艳在公司领取薪酬，系关联董事，故回避表决。

　　十七、关于召开2022年年度股东大会通知的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知》。

　　以上第一、第三、第四、第五、第九（不含2023年度商业计划）、第十项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件：华翔简历

　　华翔，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，2020年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2010年8月加入公司，2015年3月任职于本公司董事会办公室（证券部），2020年6月至今任本公司董事会办公室业务主管（正科级）。

　　截至本公告披露日，华翔未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　联系方式：

　　电子邮箱：dbcqgas@163.com

　　电话：023-67952837

　　传真：023-67952837

　　通信地址：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　公司代码：600917                                                  公司简称：重庆燃气

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2022年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.29元（含税），共计派送现金202,702,860.00元。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

　　2022年度，公司供区覆盖重庆市26个行政区县（重庆市共38个行政区县）、两江新区、高新区及1个市外区县（湖南省保靖县）。

　　公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务，综合能源等。其中，管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务，同时大力推进综合服务和综合能源等业务拓展。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司战略方向是推进能源保障一体化、综合服务智能化、智能应用产业化、资源整合平台化，构建“1+2+N”产业布局。

　　“1”是指传统城镇燃气业务，包括燃气供应、燃气安装业务。

　　“2”是指综合服务和综合能源业务。综合服务包括“燃气保险、厨电燃热和安居业务”为核心的“3+X”服务业务；综合能源包括交通能源供应、分布式能源服务。

　　“N”是指相关衍生业务，包括燃气智能产品、大数据服务、“智慧燃气+”创新业态服务、氢产业等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　期后事项：

　　2023年2月27日，重庆能源所持公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法扣划过户登记手续。公司原第二大股东华润燃气投资和第三大股东华润燃气中国系一致行动人（均为华润燃气的全资子公司），被动成为公司第一大股东和第二大股东，华润燃气成为公司的间接控股股东，公司控股股东由重庆能源变更为华润燃气，公司实际控制人由重庆市国资委变更为国务院国资委。变更后的公司股权控制关系结构图如下：

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现销气量34.72亿立方米，新签约发展18.38万户，管理服务各类客户564万户；输差率1.92%，同比下降0.12%；营业收入87.39亿元，同比增幅11.90%；利润总额4.62亿元，国有资本保值增值能力进一步提升。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600917          证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-024

　　重庆燃气集团股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月24日  14 点30 分

　　召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月24日

　　至2023年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续

　　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（三）登记方式及时间

　　1.现场登记：2023年5月23日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；

　　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2023年5月23日17时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2022年年度股东大会”字样。

　　（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：周兰

　　电话：023-67952837

　　传真：023-67952837

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-025

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　与华润关联方2022年日常关联交易执行情况

　　及2023年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2023年度与中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织之间日常关联交易预计发生金额为2250万元，占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.45%，公司对关联方不存在依赖性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与华润关联方2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司与中国华润直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织之间日常关联交易预计发生金额为2250万元，占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.45%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：

　　1. 公司与华润关联方的日常关联交易主要为与华润燃气产业发展有限公司发生的厨电燃热产品采购业务，与华润万家商业（重庆）有限公司发生的食堂商品采购业务。公司与关联方开展业务是为了充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务。

　　2. 公司与关联方交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，或通过公开招标产生，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年初，公司经董事会审计委员会审议通过《关于与华润集团（燃气）有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》，预计2022年度公司与华润集团（燃气）有限公司之间日常关联交易发生金额为470万元。2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与华润燃气产业发展有限公司关联交易的议案》，预计增加2022年度日常关联交易采购金额不超过1,500万元。2022年度，公司与华润集团（燃气）有限公司及关联方之间日常关联交易实际发生金额为483万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　（三）2023年日常关联交易预计情况

　　2023年，公司与中国华润之间日常关联交易预计发生金额为2250万元，预计占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.45%。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　备注：中国华润直接或间接控制的其他企业未使用本公司天然气作为工业燃料，如作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）华润燃气产业发展有限公司

　　注册地址：中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房B栋4楼A07卡

　　法定代表人：葛彬

　　注册资本：20000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　主营业务：燃气经营；电热食品加工设备生产；消毒器械销售；消毒器械生产；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务等。

　　（二）华润万家商业（重庆）有限公司

　　注册地址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街3号

　　法定代表人：张毅良

　　注册资本：57410.3万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：食品（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、粮油制品、卫生用品、厨房用品、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、鲜肉、熟食、其他副食品、糕点加工、食盐、农副产品（含蔬菜、水果、水产品、肉禽、蛋）等。

　　上述关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与中国华润关联交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，或通过公开招标产生，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　公司与中国华润之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营所需，预计2023年关联交易金额占公司2022年末归属上市公司股东净资产的比例为0.45%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日