青岛康普顿科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2023-005

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2022年年度利润分配

　　及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　每股分配比例：每10股派发现金红利0.7元（含税），每10股以资本公积金转增3股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第000610号《审计报告》确认，截至2022年12月31日，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润39,563,894.69元，提取法定盈余公积677,318.60元，加上以前年度未分配利润557,866,208.64元（扣除2022年6月分配股利32,728,400.94元），可供股东配利润为596,752,784.73元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2022年年度利润分配预案如下：

　　1、以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利0.7元（含税），预计应当派发现金股利13,808,827.27元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的34.9%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　2、以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股以资本公积金转增3股，拟以资本公积金转增转增共计59,180,689股，本次转增后，公司总股本预计为259,180,689股（具体以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

　　3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股，不参与本次利润分配与公积金转增股本。

　　4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事审阅了《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，发表独立意见如下：

　　1、本次董事会审议2022年度利润分及资本公积金转增股本配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

　　2、公司《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经第四届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

　　3、同意将公司《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、其他

　　1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2023-008

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:被担保人名称：安徽尚蓝环保有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）本次预计担保金额：累计不超过2000万元人民币（或等值外币）公司及全资子公司、控股子公司均无对外逾期担保本次预计担保须经公司股东大会批准

　　为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

　　一、 年度预计贷款担保情况概述

　　本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股子公司安徽尚蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2000万元人民币（或等值外币）。

　　二、预计的贷款担保具体情况

　　三、 预计的担保人、被担保人基本情况

　　担保人：

　　1、 青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本 20,000 万元，法定代表人：朱振华，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。    2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本3,3383.3万元，法定代表人王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，康普顿石油化工总资产66806.76万元，净资产63295.04万元，总负债3511.72万元，净利润3593.17万元。

　　被担保人：

　　安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本 5,154.64万元，经营范围：汽车尾气净化技术研发与推广;车用SCR系统（含配件、净化剂）制造销售;塑料桶、IBC集装桶、塑料包装容器的研发及生产、销售;纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售;耗材销售批发;印刷包装机械设备销售;汽车尾气净化液加注设备销售;印刷信息咨询服务;环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养;工程用材料销售;化工产品（除危险品）批发、零售;自营和代理商品与技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司及一致行动人持有尚蓝环保51.01%股权。截至 2022 年 12 月 31 日，尚蓝环保总资产14,888.43万元，净资产5,310.35万元；归母净利润183.05万元。

　　四、担保合同的主要内容

　　公司及控股子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

　　五、贷款及贷款担保理由和风险

　　由于本公司下属控股子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。鉴于本框架预案中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，公司确保控股子公司各股东承担相应比例担保责任，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

　　六、董事会意见

　　为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

　　鉴于《关于公司为控股子公司提供 2023年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为： 根据公司控股子公司安徽尚蓝现实情况，公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为控股子公司提供 2023年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。

　　八、其他说明

　　1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

　　2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

　　3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2000万元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司仅为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.56%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　十、备查文件目录

　　1、 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、 《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2023-010

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：

　　一、2023年度董事、监事薪酬方案

　　1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。

　　2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

　　3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

　　二、2023年度高级管理人员薪酬方案

　　1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

　　《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603798        证券简称：康普顿        公告编号： 2023-012

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2022年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2022年第四季度主要经营数据如下：

　　(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

　　（二）2022年第四季度主要产品销售价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（三）2022年第四季度主要原材料价格变动情况

　　公司2022年四季度基础油采购均价较上年同期上涨19.5%；添加剂采购均价较上年同期下降2.8%。

　　（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2023-006

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

　　同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2023-003

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月27日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第000610号《审计报告》确认，截止2022年12月31日，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润39,563,894.69元，提取法定盈余公积677318.60元，加上以前年度未分配利润557,866,208.64元（扣除2022年6月分配股利32,728,400.94元），可供股东分配利润为596,752,784.73元。

　　公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　1.以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961股）为基数, 每10股派发现金股利0.7元（含税），预计应当派发现金股利13,808,827.27元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　2.以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961股）为基数, 每10股以资本公积金转增3股，预计应当转增59,180,689股，本次转增股本后，预计公司总股本为259,180,689股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

　　本议案经公司2022年度股东大会审议通过后2个月内实施完毕。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度审计报告》

　　和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2023年4月27日出具了和信审字（2023）第000610号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2022年年度公司总资产131,395.68万元 ，总负债19,025.66万元，净资产112,370.02万元 ，实现营业收入79,160.16万元，归属于上市公司股东净利润3,956.39万元。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月27日出具了和信审字(2023)第000611号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

　　（九）《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币7亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

　　同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十二）、《关于公司为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架预案》

　　公司董事会同意公司在2023年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过2.5亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）、《关于公司为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架预案》

　　公司董事会同意公司在2023年度及下一年度股东大会之前对公司控股子公司安徽尚蓝环保科技有限公司提供不超过2000万元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十六）、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十八）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十九）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》

　　公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股并减少注册资本。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》

　　因公积金转增股本以及注销回购股份，公司拟调整注册资本并修改《公司章程》办理工商登记。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十四）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》；

　　公司定于 2023 年 5 月19 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议议题如下：

　　1.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　2.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　3.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　4.《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　5.《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　6.《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　7.《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案》

　　8.《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案》

　　9.《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　10.青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　11.《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》

　　12.《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》

　　13.《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》

　　14.《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

　　15.《青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事换届选举的议案》

　　16.《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

　　除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿       公告编号： 2023-004

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2023年4月27日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2023年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度审计报告》；

　　和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2023年4月27日出具了和信审字（2023）第000610号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2022年年度公司总资产131,395.68万元 ，总负债19,025.66万元，净资产112,370.02万元 ，实现营业收入79,160.16万元，归属于上市公司股东净利润3,956.39万元。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（九）、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　(十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》

　　公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股并减少注册资本。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举及提名股东代表监事的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　公司代码：603798                 公司简称：康普顿

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了2022年度利润分配及公积金转增股本预案：以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268，961股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。该利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、润滑油、发动机冷却液及汽车养护品市场

　　润滑油作为石油化工行业的重要组成部分，主要服务于宏观经济及汽车、机械制造、船舶、冶金、电力等行业。据公安部统计，截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，增长5.39%。2022年全国新注册登记机动车3478万辆。汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%。摩托车保有量达8072万辆，占机动车总量19.38%，比2021年增加513万辆，增长6.79%。全国新注册登记汽车2323万辆，全国新注册登记摩托车1130万辆。汽车销售量和保有量仍保持稳定增长态势。全国有84个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加5个城市，区域车辆保有量不断增加，相应地方市场规模扩大。

　　存量市场的不断扩大意味着汽车后市场也迎来更大的发展空间，这为汽车润滑油、发动机冷却液和汽车养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高，居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级，消费者更加注重产品的品质和性能，未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌，润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。

　　2、汽车尾气处理液市场

　　2019年国六排放标准正式上线，这使得汽车尾气处理液的市场需求持续攀升，国六车对于汽车尾气处理液质量要求更高，这给生产销售汽车尾气处理液的企业带来了巨大的商机。2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合国六排放标准要求，国六排放标准纳入范围进一步扩大。2023年7月1日，国六B标准将正式推行，随着环保要求日益严格，汽车尾气处理液市场渗透率将持续提升，未来行业发展空间广阔。因此在产品供应和技术质量上具备明显优势并且能够同时提供产品、设备以及解决方案的公司将获得广阔的发展空间。

　　3.氢能源市场情况

　　2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（下称“规划”），根据《规划》，到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10—20万吨/年，实现二氧化碳减排100—200万吨/年。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

　　为了实现这一目标，《规划》部署了推动氢能产业高质量发展的重要举措：一是系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施，稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序推进氢能多元化应用，包括交通、工业等领域，探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系，完善氢能产业标准，加强全链条安全监管。顺应《规划》发展计划，未来十年氢能市场将迎来快速增长的机遇期。

　　（一）主营业务：

　　报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

　　2、生产模式

　　公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

　　3、销售模式

　　公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司全年实现营业收入79160.16万元；归属于上市公司股东的净利润3956.39万元。截至2022年末，公司总资产为131395.68万元，同比增长4.22%；归属于上市公司股东的净资产为109637.68万元，同比增长0.63%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：603798        证券简称：康普顿        公告编号：2023-017

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日  14 点00 分

　　召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月29日披露的公告；公司2022年年度股东大会会议资料已于2023年4月29日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委

　　托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2.登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

　　3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

　　4.联系人：陈正晨

　　5.联系电话：0532-58818668     联系传真：0532-58818668

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛康普顿科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：