顾家家居股份有限公司 关于2022年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居         公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2018〕553号》，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值人民币100元，共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元，已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行杭州萧山支行”）开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后，公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注]公司于2022年10月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币37,900万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金37,900万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金使用的其他情况

　　经公司第三届董事会第四十次会议决议，年产80万标准套软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时间（2019年12月31日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日。截至2022年12月31日，该募投项目已结项。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1： 募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　顾家家居股份有限公司

　　2023年4月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：顾家家居股份有限公司        单位：人民币万元

　　[注] 本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，截至本期末该募投项目整体结项，本年度项目陆续投产期间实现效益11,887.08万元。

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居        公告编号：2023-031

　　顾家家居股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配预案：顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.10元（含税）。

　　● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本、回购股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

　　一、利润分配预案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,812,047,834.71元。截止2022年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为4,644,077,802.77元，母公司财务报表累计可供分配利润为1,700,426,934.34元。

　　在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.10元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本为821,891,519股，回购专户的股份数为1,258,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利910,903,206.09元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的50.27%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2022年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为15,007,024.69元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的0.83%。

　　综上，公司2022年度现金分红比例为51.10%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。该预案符合公司的实际情况，不会损害广大股东的合法权益，有助于公司的长期可持续发展。

　　因此，独立董事同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.10元（含税），并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　因此，监事会同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居         公告编号：2023-032

　　顾家家居股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称

　　2、投资者保护能力

　　2022年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度财务审计费用为290万元（含税），与2021年度持平；内控审计费用为30万元（含税），与2021年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

　　公司2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有足够的投资者保护能力，诚信状况良好。天健项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。董事会审计委员会同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就公司续聘天健进行了事前认可，认为天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，较好地履行了外部审计机构的责任和义务。独立董事认可续聘天健为公司2023年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　同时，独立董事针对续聘天健为公司2023年度会计师事务所发表了独立意见，认为天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职、诚实守信，认真履行其审计职责，顺利地完成了公司财务报表审计、内控审计及各项专项审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。续聘经过了必要的审议程序，合法合规。独立董事同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议程序

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居         公告编号：2023-024

　　顾家家居股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。公司于2023年4月17日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《顾家家居2022年度董事会工作报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《顾家家居2022年度总裁工作报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　3、审议通过《顾家家居独立董事2022年度述职报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居独立董事2022年度述职报告》。

　　4、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2022年度履职报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会2022年度履职报告》。

　　5、审议通过《顾家家居2022年度财务决算报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《顾家家居2023年度财务预算报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2023-026）。

　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2023-027）。

　　9、审议通过《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

　　公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

　　基于以上考量，同意公司以总金额不超过人民币307,800万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-028）。

　　10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。

　　11、审议通过《顾家家居2022年年度报告及摘要》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2022年年度报告》及摘要。

　　12、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

　　13、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

　　14、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

　　15、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。

　　16、审议通过《顾家家居2022年度内部控制评价报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2022年度内部控制评价报告》。

　　17、审议通过《顾家家居2022年度社会责任报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2022年度社会责任报告》。

　　18、审议通过《顾家家居2023年第一季度报告》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2023-027

　　顾家家居股份有限公司关于向银行申请

　　综合授信和贷款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营发展的需要，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币650,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2023-028

　　顾家家居股份有限公司

　　关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　顾家家居（宁波）有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、班尔奇（上海）家居科技有限公司、杭州顾家寝具有限公司、顾家（香港）贸易有限公司、庄盛家具（越南）有限公司、杭州顾家定制家居有限公司、杭州精效文化创意有限公司、东莞优先家居有限公司、宁波天禧家居有限公司、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司、宁波名尚智能家居有限公司、顾家家居河北有限公司、浙江锴创科技有限公司、顾家家居重庆有限公司、顾家家居黄冈有限公司、KUKA ME?XICO INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

　　● 担保金额：预计总金额不超过人民币307,800万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币307,800万元的担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，相关预计额度有效期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

　　注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;轻质建筑材料销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用电器修理;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额532,031.60万元、负债总额271,302.99万元（其中流动负债总额264,650.60万元）、归属于母公司的净资产245,364.11万元、营业收入941,875.86万元、归属于母公司的净利润94,197.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司

　　（二）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）

　　注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额143,492.00万元、负债总额34,319.78万元（其中流动负债总额29,233.76万元）、净资产109,172.22万元、营业收入133,314.47万元、净利润9,792.85万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（三）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

　　注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：生产：软体家具；沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务,家居设计、家具安装服务；室内装修设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额157,750.30万元、负债总额117,127.50万元（其中流动负债总额116,718.41万元）、净资产40,622.80万元、营业收入249,237.47万元、净利润16,106.05万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（四）班尔奇（上海）家居科技有限公司（以下简称“班尔奇”）

　　注册地点：上海市嘉定区真新街道新郁路268号3层301室

　　法定代表人：毛新勇

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；密封件销售；会议及展览服务；专业设计服务；品牌管理；门窗销售；皮革制品销售；家居用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；家具制造【分支机构经营】；五金产品制造【分支机构经营】；密封件制造【分支机构经营】；门窗制造加工【分支机构经营】；皮革制品制造【分支机构经营】；家居用品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额5,432.49万元、负债总额6,424.04万元（其中流动负债总额6,322.20万元）、归属于母公司的净资产-991.55万元、营业收入6,396.53万元、归属于母公司的净利润-829.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（五）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）

　　注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额46,270.74万元、负债总额15,489.46万元（其中流动负债总额15,117.53万元）、归属于母公司的净资产30,781.28万元、营业收入90,746.19万元、归属于母公司的净利润75.11万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（六）顾家（香港）贸易有限公司（以下简称“顾家香港贸易”）

　　注册地点：香港

　　公司董事：刘海兰

　　经营范围：从事家具、轻工业配套产品销售及进出口贸易

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额222,856.41万元、负债总额211,055.72万元（其中流动负债总额211,055.72万元）、归属于母公司的净资产11,800.69万元、营业收入608,334.72万元、归属于母公司的净利润1,510.68万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（七）庄盛家具（越南）有限公司（以下简称“庄盛家具越南”）

　　注册地点：越南

　　公司法人：李云海

　　经营范围：沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额76,983.57万元、负债总额76,475.02万元（其中流动负债总额76,475.02万元）、净资产508.55万元、营业收入63,011.03万元、净利润1,941.42万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。

　　（八）杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”）

　　注册地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路2828号

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额37,456.76万元、负债总额37,171.37万元（其中流动负债总额36,395.53万元）、净资产285.40万元、营业收入52,277.63万元、净利润1,270.40万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司控股子公司。

　　（九）杭州精效文化创意有限公司（以下简称“杭州精效”）

　　注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

　　法定代表人：王威

　　经营范围：服务：文化创意策划、家具设计；制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：家具，家居用品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额8,005.35万元、负债总额6,655.95万元（其中流动负债总额5,171.92万元）、净资产1,349.40万元、营业收入5,892.25万元、净利润-1,755.09万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司的全资子公司。

　　（十）东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）

　　注册地点：广东省东莞市东城街道莞长路东城段274号101室

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额46,523.71万元、负债总额13,355.28万元（其中流动负债总额10,429.47万元）、归属于母公司的净资产33,120.53万元、营业收入71,003.04万元、归属于母公司的净利润8,391.75万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

　　（十一）宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公室1823室

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具安装和维修服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额45,616.25万元、负债总额42,695.32万元（其中流动负债总额42,695.32万元）、净资产2,920.93万元、营业收入35,347.39万元、净利润1,102.84万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的控股子公司。

　　（十二）宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1832室

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额12,141.36万元、负债总额5,962.81万元（其中流动负债总额5,962.81万元）、净资产6,178.55万元、营业收入28,376.02万元、净利润4,210.85万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

　　（十三）宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“宁波智能”）

　　注册地点：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1413室

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;轻质建筑材料销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用电器修理;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额28,330.25万元、负债总额18,404.54万元（其中流动负债总额18,404.54万元）、净资产9,925.71万元、营业收入57,252.92万元、净利润8,250.40万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司的全资子公司。

　　（十四）顾家家居河北有限公司（以下简称“顾家河北”）

　　注册地点：深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：家具制造、销售及进出口业务。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额58,948.29万元、负债总额17,989.62万元（其中流动负债总额17,989.62万元）、净资产40,958.68万元、营业收入74,519.43万元、净利润7,681.53万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（十五）浙江锴创科技有限公司（以下简称“浙江锴创”）

　　注册地点：浙江省杭州市钱塘新区前进街道江东三路3888号二层

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品研发；家用电器研发；专业设计服务；工业工程设计服务；家具制造；家居用品制造；五金产品制造；照明器具制造；电力电子元器件制造；家用电器制造；日用木制品制造；金属制日用品制造；金属工具制造；日用杂品制造；家具零配件生产；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电器辅件销售；灯具销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；日用品销售；日用木制品销售；机械零件、零部件销售；门窗销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；五金产品零售；金属制品研发；日用家电零售；五金产品批发；日用杂品销售；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额5,630.88万元、负债总额7,067.64万元（其中流动负债总额7,067.64万元）、净资产-1,436.76万元、营业收入7,168.02万元、净利润-865.84万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（十六）顾家家居重庆有限公司（以下简称“顾家重庆”）

　　注册地点：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；家具销售；家具零配件销售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；日用产品修理；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额9,734.64万元、负债总额11,740.07万元（其中流动负债总额11,435.04万元）、净资产-2,005.44万元、营业收入7,462.18万元、净利润-1,577.23万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（十七）顾家家居黄冈有限公司（以下简称“顾家黄冈”）

　　注册地点：黄冈市黄州区高新大道特1号

　　法定代表人：王丽英

　　经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额145,644.15万元、负债总额119,971.87万元（其中流动负债总额119,971.87万元）、净资产25,672.28万元、营业收入93,010.06万元、净利润4,883.36万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（十八）KUKA ME?XICO INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“墨西哥工业”）

　　注册地点：墨西哥

　　法定代表人：RODRIGO HERNANDEZ SANCHEZ

　　经营范围：物业服务；动产及不动产租赁服务；与物业管理相关的房屋设备、设施的维修及养护，房屋建筑主体的管理，绿化管理、维护和保持服务范围内的清洁卫生；物业综合管理，涉及共用财产和公共事务的管理等

　　财务状况：截至2022年12月31日，资产总额19,639.46万元、负债总额17,703.80万元（其中流动负债总额17,703.80万元）、净资产1,935.65万元、营业收入0.00万元、净利润-77.20万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　与上市公司关系：本公司全资子公司庄盛（香港）有限公司的控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币56,800万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（二）嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（三）顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币15,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（四）班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币4,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（五）顾家寝具因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（六）顾家香港贸易因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币19,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（七）庄盛家具越南因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（八）顾家定制因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币5,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（九）杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十）优先家居因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十一）宁波天禧因经营发展拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十二）宁波顾创因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十三）宁波智能因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币2,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十四）顾家河北因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十五）浙江锴创因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十六）顾家重庆因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十七）顾家黄冈因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十八）墨西哥工业因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币80,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　以上全资子公司的担保额度在全资子公司之间可以相互调剂使用，控股子公司的担保额度在控股子公司之间可以相互调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。以上担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司对外担保余额为人民币21,284.12万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的2.40%；其中，公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的担保余额为人民币15,184.12万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的1.71%。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2023-033

　　顾家家居股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行

　　及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二十次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾江生、顾海龙回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

　　本次预计2023年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关预计额度有效期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

　　企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）

　　法定代表人：钱洪祥

　　注册资本：210.00万美元

　　经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

　　圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。

　　（二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

　　企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

　　法定代表人：何拥军

　　注册资本：4,710.00万元人民币

　　经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

　　（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

　　企业性质：股份有限公司

　　住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

　　公司代表：Pasquale Natuzzi

　　注册资本：5,490.00万欧元

　　经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

　　Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。

　　（四）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号

　　法定代表人：张荣

　　注册资本：100.00万元人民币

　　经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

　　杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

　　（五）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

　　法定代表人：顾江生

　　注册资本：11,250.00万元人民币

　　经营范围：服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品(以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

　　（六）杭州汇择教育科技有限公司（以下简称“汇择教育”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：浙江省杭州市上茅家埠213号104室

　　法定代表人：顾智勇

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；品牌管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　汇择教育目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　汇择教育系顾家家居控股股东顾家集团之控股孙公司，是顾家家居的关联法人。

　　（七）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号,一号楼601室

　　法定代表人：许昙华

　　注册资本：30,300.00万元人民币

　　经营范围：一般项目:建筑用金属配件制造;通用零部件制造;企业管理咨询;工程管理服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业服务评估;建筑装饰材料销售;五金产品批发;机械设备销售;塑料制品销售;实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之控股子公司，是顾家家居的关联法人。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：

　　公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　独立董事同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日