贵州航宇科技发展股份有限公司关于 公司副总经理兼董事会秘书变动的公告

　　证券代码：688239         证券简称：航宇科技        公告编号：2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于公司副总经理兼董事会秘书的辞任情况

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书曾云先生的辞任报告，曾云先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞去前述职务后继续在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，曾云先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，曾云先生直接持有公司股份823,937股，占公司总股本的比例约为0.58%。曾云先生辞去公司高级管理人员职务后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关要求进行管理。曾云先生所负责的有关档案文件、具体工作已全部妥为移交，其在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对曾云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司副总经理及董事会秘书的聘任情况

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长及总经理提名并经董事会提名委员会审核，第四届董事会第28次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张诗扬先生为公司副总经理、董事会秘书，分管公司证券事务、法务及投融资工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　张诗扬先生最近三年未收到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三年未收到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，且已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任副总经理、董事会秘书的岗位职责（简历详见附件）。

　　三、独立董事关于聘请公司副总经理及董事会秘书的独立意见

　　经审阅相关资料，独立董事一致认为：张诗扬先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任副总经理、董事会秘书的岗位职责，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次候选人提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　综上，独立董事一致同意聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书。

　　四、公司董事会秘书联系方式

　　电话：0851-84108968

　　传真：0851-84117266

　　邮箱：ir@gzhykj.net

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区上坝山路5号

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　董事会秘书简历

　　张诗扬先生，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国帝国理工学院机械工程专业，硕士研究生学历。2016年7月至2017年8月任BNP PARIBAS,LONDON交易员；2018年5月至2019年5月任中信建投国际（香港）分析师；2019年5月至2022年1月任Octo Rivers Asset Management副总裁；2022年1月至今任航宇科技投融资总监。

　　截至目前，张诗扬先生直接持有公司1,227,000股股份，与公司实际控制人张华先生为一致行动人，除此之外，张诗扬先生与持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688239                                                 证券简称：航宇科技

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(一)

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华          主管会计工作负责人：黄冬梅       会计机构负责人：宋先敏

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：贵州航宇科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张华            主管会计工作负责人：黄冬梅        会计机构负责人：宋先敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：贵州航宇科技发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华        主管会计工作负责人：黄冬梅       会计机构负责人：宋先敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688239       证券简称：航宇科技       公告编号：2023-029

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　第四届监事会第21次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第21次会议于2023年4月28日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参会监事认真讨论并表决，审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日