五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：605007                                   证券简称：五洲特纸

　　债券代码：111002                                   债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:五洲特种纸业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵磊     主管会计工作负责人：张海峡     会计机构负责人：宋李云

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵磊      主管会计工作负责人：张海峡         会计机构负责人：宋李云

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵磊      主管会计工作负责人：张海峡         会计机构负责人：宋李云

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-044

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月28日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》

　　赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先生、王琰女士共同组成公司第二届审计委员会委员，洪金明先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日