哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688459           证券简称：哈铁科技          公告编号：2023-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年4月27日以书面审核方式召开，发出会议资料5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

　　（一） 审议通过《关于哈铁科技公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2023年第一季度报告》

　　（二） 审议通过《关于2023年度申请授信额度的议案》

　　经审议，监事会认为，本次申请授信额度事项是为了节约经营资金、提高资金使用效率，满足了公司经营发展的资金需求，增强了公司相关业务的开展能力，促进了公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险。本事项决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688459                                               证券简称：哈铁科技

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘金明、主管会计工作负责人赵靖霞及会计机构负责人（会计主管人员）孙立福保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年10月份，公司收购了国铁印务有限公司和广汉科峰电子有限公司，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘金明       主管会计工作负责人：赵靖霞         会计机构负责人：孙立福

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘金明       主管会计工作负责人：赵靖霞         会计机构负责人：孙立福

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘金明       主管会计工作负责人：赵靖霞           会计机构负责人：孙立福

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日